江蘇省昆山市人民檢察院

起?訴?書(shū)

昆檢訴刑訴〔2019〕1642號(hào)

被告人廖某某，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼5002341992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住重慶市開(kāi)州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月31日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。

辯護(hù)人李遠(yuǎn)成，貴州辰泰律師事務(wù)所律師。

被告人路某，女，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼3706861993********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住山東省棲霞市**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。

辯護(hù)人李曉持，江蘇邦度律師事務(wù)所律師。

被告人史慧敏，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼4128241995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省市西平縣**鄉(xiāng)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。

本案由蘇州市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、路某、史慧敏涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月24日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至12月期間，蘇某某（另案處理）等人先后在昆山市、蘇州市吳中區(qū)、蘇州高新區(qū)及蘇州工業(yè)園區(qū)等地開(kāi)設(shè)按摩會(huì)所，招募店長(zhǎng)、管家、模特（又稱(chēng)技師）、前銷(xiāo)及外聯(lián)團(tuán)隊(duì)，并統(tǒng)一對(duì)上述人員進(jìn)行詐騙話術(shù)培訓(xùn)、管理，以公司化形式運(yùn)作組成詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)由蘇某某、齊某某（另案處理）為管理者，通過(guò)招募人員形成“若琳?qǐng)F(tuán)隊(duì)”、“柔柔團(tuán)隊(duì)”兩個(gè)相對(duì)固定的詐騙團(tuán)隊(duì)，通過(guò)虛構(gòu)充值成為會(huì)員可以接受性服務(wù)的事實(shí)，向不特定多數(shù)被害人實(shí)施詐騙。該犯罪集團(tuán)首先由外聯(lián)人員采用發(fā)小廣告、在微信、QQ聊天軟件中添加“附近的人”等方式搭識(shí)被害人，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天平臺(tái)按照話術(shù)向被害人推銷(xiāo)性服務(wù)，誘騙被害人至?xí)鶅?nèi)消費(fèi)。在被害人進(jìn)入會(huì)所后，店內(nèi)前臺(tái)人員登記預(yù)約外聯(lián)人員代號(hào)，隨后由前銷(xiāo)人員繼續(xù)以性服務(wù)為誘餌，欺騙被害人充值辦理會(huì)員（稱(chēng)為課前金額）。店內(nèi)模特在給被害人按摩時(shí)，伙同管家以繼續(xù)充值可以享受更高檔次的性服務(wù)為誘餌，欺騙被害人繼續(xù)充值（稱(chēng)為課中金額）。店長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)前銷(xiāo)、管家、模特如何使用話術(shù)實(shí)施詐騙進(jìn)行培訓(xùn)，并通過(guò)制訂業(yè)績(jī)指標(biāo)、開(kāi)會(huì)交流等方式對(duì)會(huì)所進(jìn)行管理。在與被害人產(chǎn)生糾紛后，店長(zhǎng)出面處置，并將相關(guān)情況報(bào)告蘇某某等人。前臺(tái)人員每日制作業(yè)績(jī)確認(rèn)單，經(jīng)各被告人確認(rèn)后，交由財(cái)務(wù)人員李某甲等人制作工資、業(yè)績(jī)表，并以此為依據(jù)發(fā)放“工資”。

被告人廖某某、路某、史慧敏均系“若琳?qǐng)F(tuán)隊(duì)”成員，在潘某某（代號(hào)若琳，另案處理）的組織、管理下，于2018年9月至12月期間，先后在昆山市蕭林西路**養(yǎng)生會(huì)所、蘇州工業(yè)園區(qū)**養(yǎng)生會(huì)所、蘇州高新區(qū)**養(yǎng)生會(huì)所等處以上述方式實(shí)施詐騙。被告人廖某某（代號(hào)朵拉）系該團(tuán)隊(duì)前銷(xiāo)，參與詐騙金額合計(jì)人民幣274萬(wàn)余元（其中課中金額為人民幣208萬(wàn)余元）。被告人路某（代號(hào)馥澤）系該團(tuán)隊(duì)前銷(xiāo)，參與詐騙金額合計(jì)人民幣357萬(wàn)余元（其中課前金額人民幣81萬(wàn)余元）。被告人史慧敏系該團(tuán)隊(duì)模特，參與詐騙金額合計(jì)人民幣118萬(wàn)余元（其中課中金額為人民幣91萬(wàn)余元）。

被告人廖某某、史慧敏歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。被告人廖某某歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：業(yè)績(jī)確認(rèn)單、合同、銀行卡消費(fèi)記錄等；

2.證人李某甲、王某某、董某某等人的證言；

3.被害人黃某某、馬某某、李某乙等人的陳述；

4.被告人廖某某、路某、史慧敏的供述與辯解；

5.昆山市公安局制作的搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：李某甲電腦中的工資業(yè)績(jī)表、店內(nèi)人員花名冊(cè)等。

本院認(rèn)為，被告人廖某某、路某、史慧敏伙同他人，共同以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，其中被告人廖某某涉案金額人民幣274萬(wàn)余元，被告人路某涉案金額人民幣357萬(wàn)余元，被告人史慧敏涉案金額人民幣118萬(wàn)余元，均屬數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某、路某、史慧敏與蘇某某等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。在共同犯罪中，被告人廖某某、路某、史慧敏起均次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人廖某某、史慧敏如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人廖某某歸案后協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員：鐘俊杰

2019年8月5日

附：

????1.被告人廖某某、路某、史慧敏現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。