樂山市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

樂市中檢公訴刑訴〔2020〕186號

被告人廖某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5130211995********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地四川省成都市，住四川省成都市天府新區(qū)**街**號**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被樂山市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月7日被樂山市公安局市中區(qū)分局逮捕。

本案由樂山市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報；本院于2020年3月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報。本院于2019年12月7日、2020年2月20日、2020年5月3日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年1月底，被告人廖某某在王某甲（在逃）開設(shè)在廣東省惠州市的公司（該公司運(yùn)營模式與達(dá)州市**鎮(zhèn)開的**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司一樣）當(dāng)話務(wù)員。2019年3月，被告人廖某某又到王某甲在四川省達(dá)州市組建的公司，幫助王某甲設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，大肆招募話務(wù)員從事股票期貨投資咨詢詐騙活動，騙取被害人信任，為上級王某乙詐騙集團(tuán)輸送資源。后因話務(wù)員增多，王某甲指令廖某某、楊某某（另案處理）在達(dá)州市**鎮(zhèn)和**鎮(zhèn)分別設(shè)立**“**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”和**“**傳媒公司”，并把話務(wù)員分成八個組，仍由廖某某為負(fù)責(zé)人、楊某某（另案處理）負(fù)責(zé)后勤，由魏某某、王某丙、夏某某（均另處）、康某某（在逃）、劉某甲、劉某乙、楊某某、劉某丙（均另案處理）等人為組長。2019年5月開始，廖某某為達(dá)州**鎮(zhèn)窩點(diǎn)實際負(fù)責(zé)人，下設(shè)四個組，由魏某某、王某丙、夏某某、康某某任組長。每個組長負(fù)責(zé)管理幾個話務(wù)員，李某某、朱某某、龔某某、劉某甲、羅某某、潘某某、唐某某、張某某、吳某某、李某某、任某某等人（均另處）在公司任話務(wù)員，該詐騙團(tuán)伙由王某甲提供話術(shù)單及客戶資源名單，再由廖某某將話術(shù)單、客戶資源名單分發(fā)給組長，組長拿到客戶名單后再分發(fā)給話務(wù)員，話務(wù)員按照客戶名單，使用公司提供的電話卡和微信小號，冒充*甲、*乙、*丙、*丁等投顧公司的客服，以向客戶介紹投顧公司重金聘請知名股票分析師免費(fèi)為客戶提供股票咨詢服務(wù)為由，騙取客戶信任，在客戶添加話務(wù)員微信后，再由話務(wù)員將投資咨詢老師的微信名片推送給客戶。實際所謂的“老師”均為上級王某乙詐騙團(tuán)伙成員假冒，在客戶添加“老師”微信后，王某乙詐騙團(tuán)伙通過在微信群內(nèi)講解股票期貨投資等方式進(jìn)一步騙取客戶信任，完成對客戶的洗腦，隨后讓客戶通過虛假的MT4平臺炒作T50期貨，利用反向操作的方式詐騙客戶錢財。

2019年4月，魏某某組的話務(wù)員李某某打電話聯(lián)系上四川井研籍被害人劉某某，按照話術(shù)冒充自己是成都*甲公司投資顧問，騙取被害人信任后，讓其添加微信后，為其推薦所謂“老師”將被害人推送給上級嚴(yán)某某在廣東省惠州市設(shè)立的詐騙團(tuán)伙，最終致使被害人劉某某被該團(tuán)伙詐騙現(xiàn)金364199.29元人民幣。

2019年6月27日，被告人廖某某害怕犯罪行為暴露，為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，遂指使魏某某、王某丙等組長把公司電腦硬盤拆下來，丟到河里，并要求組長通知話務(wù)員將所有客戶資源及相關(guān)微信全部刪除，公司放假。

2019年7月1日公安人員將被告人廖某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、辯認(rèn)筆錄、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人廖某某以非法占有為目的，明知“公司”從事違法行為，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取被害人信任后，將被害人推送至上游詐騙公司，致使被害人錢財被騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂山市市中區(qū)人民法院

檢察員：段旭紅

2020年5月13日

附：1.被告人廖某某現(xiàn)羈押于樂山市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊、光盤18張、U盤1個。