江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

云檢一部刑訴〔2020〕209號　

被告人廖某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3508231991********，漢族，初中文化，個體，住福建省廈門市湖里區(qū)**社**號（戶籍地福建省龍巖市上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**巷**-**號）。被告人廖某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2020年9月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3508221988********，漢族，大專文化，個體，住福建省廈門市湖里區(qū)**村**-**室（戶籍地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**-**號）。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日被徐州市云龍分局刑事拘留，2020年9月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局云龍分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月18日已告知被告人廖某某、張某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月至8月間，犯罪嫌疑人廖某某、張某某應(yīng)熊某某（另案處理）的要求，在明知進入二人銀行卡的資金系違法犯罪所得的情況下，仍為熊某某提供銀行卡，待資金進賬后取現(xiàn)并交給熊某某，廖某某、張某某從中牟利。經(jīng)查，2020年8月5日，犯罪嫌疑人廖某某、張某某共為熊某某取現(xiàn)15萬元。分述如下：

1.2020年8月5日，犯罪嫌疑人廖某某在明知進入其銀行卡的資金系違法犯罪所得的情況下，仍在中國建設(shè)銀行廈門蓮坂支行取出現(xiàn)金人民幣10萬元并交給熊某某。

2.2020年8月5日，犯罪嫌疑人張某某在明知進入其銀行卡的資金系違法犯罪所得的情況下，仍在中國建設(shè)銀行廈門蓮坂支行取出現(xiàn)金人民幣5萬元并交給熊某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行交易明細、扣押清單、取款憑證、抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人熊某某、侯某某的證言；

3.被告人廖某某、張某某的供述和辯解；

4.徐州市公安局云龍分局制作的辨認筆錄、扣押筆錄；

5.徐州市公安局云龍分局制作的電子數(shù)據(jù)提取筆錄及所附手機銀行交易記錄、QQ聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人廖某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人廖某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，被告人張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人廖某某、張某某到案后如實供述自己的罪行，均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。被告人廖某某、張某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢?察?官：王金來

???????????????????????????????2020年12月9日

附：

1.被告人廖某某、張某某現(xiàn)羈押于徐州市看守所；

2.案卷材料及證據(jù)三冊、光盤七張；

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。