寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市海原縣人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2020〕80號

被告人廖某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼4302811989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省醴陵市**鎮(zhèn)，住湖南省醴陵市**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯盜竊罪，于2016年12月28日被廣東省珠海市斗門區(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個月，2017年9月22日刑滿釋放；因吸食毒品，于2018年7月5日被廣東省珠海市公安局香洲分局前山派出所行政罰款人民幣500元；因涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日被海原縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被海原縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4452811997********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)，住廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月20日被海原縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被海原縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼1403221990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省盂縣**村，住山西省盂縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月20日被海原縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被海原縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼5113811995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省閬中市**鎮(zhèn)，住四川省閬中市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月20日被海原縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被海原縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由海原縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、賴某某、李某某、韓某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月份，被告人廖某某通過他人提供的非法收購銀行卡QQ群，并認(rèn)識了QQ群中一個收購銀行卡的人，后廖某某伙同被告人賴某某、李某某、韓某某非法收購他人銀行卡。

2020年8月10日至17日，被告人李某某、韓某某先后帶領(lǐng)曹某某、韋某某、侯某某、麥某某、袁某某、何某某到廣東省珠海市、中山市、江門市等地辦理十套銀行卡、U盾，并以每套500元左右的價格予以非法收購。李某某、韓某某先后將非法收購他人的十套銀行卡、U盾先后以每套1300元左右的價格又倒賣給賴某某和廖某某。廖某某和賴某某將從李某某和韓某某手中所非法收購的十套銀行卡、U盾又倒賣給其上線。其中曹某某的中國建設(shè)銀行卡（尾號2470）騙取了被害人馬某某的12萬元。

案發(fā)后，海原縣公安局追回涉案贓款13938元并發(fā)還給被害人馬某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解;6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人廖某某、賴某某、李某某、韓某某對指控其犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某、賴某某、李某某、韓某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人廖某某、賴某某、李某某、韓某某具有共同犯罪的故意，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，其行為系共同犯罪。被告人廖某某因盜竊罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人廖某某、賴某某、李某某、韓某某案發(fā)后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；被告人廖某某、賴某某、李某某、韓某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海原縣人民法院　

檢察員：田龍

2020年11月26日　

附：

1．被告人廖某某、賴某某、李某某、韓某某現(xiàn)羈押于海原縣看守所；

2．刑事偵查卷五冊、光盤三十九張；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份；

4.涉案贓物及贓款隨案移送海原縣人民法院。