天津市河北區(qū)人民檢察院

起訴書

津北檢三部刑訴〔2020〕7號

被告人廖某娟，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼3600781984********，漢族，初中文化，原深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司天津分公司及深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司業(yè)務(wù)員。戶籍地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號，居住地同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年9月11日被刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月15日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3607811992********，漢族，初中文化，原深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司天津分公司及深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司業(yè)務(wù)員。戶籍地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**號，居住地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**安置區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年9月20日被刑事拘留，于2019年10月15日被取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)本院決定，于2019年12月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局河北分局偵查終結(jié)，以被告人廖某娟、鐘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清，退回公安機關(guān)補充偵查一次，因案情復(fù)雜，二次延長審查起訴期限各十五日。二被告人均同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：張某某（另案處理）于2014年2月26日注冊成立深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司（以下簡稱弘天盈公司），于同年3月14日注冊成立深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司天津分公司（以下簡稱弘天盈天津分公司），公司注冊地點位于本市和平區(qū)**路**樓**號，經(jīng)營范圍為生物與醫(yī)藥研發(fā)、能源與新型環(huán)保建筑材料研發(fā)，該公司于2014年7月9日注銷。2014年7月2日，張某某又注冊成立深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司（以下簡稱弘天盈河北區(qū)分公司），注冊地點位于本市河北區(qū)**路**大廈**號。公司經(jīng)營范圍未做變更。被告人張某某于2014年4月12日以弘天盈公司名義與王某某簽訂協(xié)議，約定從王某某處收購朝陽市**藥廠及朝陽市**藥業(yè)有限責任公司。

2014年2月至2015年5月間，被告人張某某、蒲某某（另案處理）等多人在未經(jīng)相關(guān)部門批準情況下，擅自以朝陽市**藥廠擴大經(jīng)營的名義，以高息回報為誘餌，面向社會不特定對象實施吸收投資的行為。上述人員以弘天盈天津分公司及弘天盈河北區(qū)分公司的名義，在道路和商業(yè)區(qū)內(nèi)發(fā)放關(guān)于朝陽市**藥廠及弘天盈公司內(nèi)容的宣傳單、名片等材料，向社會宣傳朝陽市**藥廠具有生產(chǎn)能力和盈利能力，投資可獲得高額回報，以弘天盈天津分公司和弘天盈河北區(qū)分公司的名義吸引群眾來公司進行投資，以此吸納不特定人員資金。被告人廖某娟、鐘某某在上述公司擔任業(yè)務(wù)員，被告人廖某娟非法吸收公眾存款共計4570000元（含復(fù)投金額360000元），造成損失3922250元。被告人鐘某某非法吸收公眾存款共計210000元（含復(fù)投金額20000元），造成損失165300元。

經(jīng)群眾報警，公安機關(guān)于2019年9月11日在江西省贛州市渡口路嘉福國際地下停車場門口將被告人廖某娟抓獲歸案。2019年9月20日，被告人鐘某某到公安機關(guān)投案，到案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過、戶籍信息表、投資合同、審計報告等書證。

2、證人邢某某、曹某某、段某某等58人的證言。

3、被告人廖某娟、鐘某某的供述和辯解。

4、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人廖某娟、鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人廖某娟、鐘某某非法吸收公眾存款，其中被告人廖某娟非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，破壞了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人鐘某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。本院根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河北區(qū)人民法院

檢察員：葉永濤???

2020年3月26日???

附：

1、被告人廖某娟現(xiàn)羈押于天津市河北區(qū)看守所，被告人鐘某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)7冊，審計報告2份，補充材料4頁。

3、證人名單1份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》2份。

5、量刑建議書2份。