天津市河北區(qū)人民檢察院

起訴書

津北檢三部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人廖某娟，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3600781984********，漢族，初中文化，原深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司天津分公司及深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司業(yè)務(wù)員。戶籍地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，居住地同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年9月11日被刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月15日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607811992********，漢族，初中文化，原深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司天津分公司及深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司業(yè)務(wù)員。戶籍地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，居住地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**安置區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年9月20日被刑事拘留，于2019年10月15日被取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2019年12月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局河北分局偵查終結(jié)，以被告人廖某娟、鐘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，因案情復(fù)雜，二次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。二被告人均同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：張某某（另案處理）于2014年2月26日注冊(cè)成立深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱弘天盈公司），于同年3月14日注冊(cè)成立深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司天津分公司（以下簡(jiǎn)稱弘天盈天津分公司），公司注冊(cè)地點(diǎn)位于本市和平區(qū)**路**樓**號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為生物與醫(yī)藥研發(fā)、能源與新型環(huán)保建筑材料研發(fā)，該公司于2014年7月9日注銷。2014年7月2日，張某某又注冊(cè)成立深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司（以下簡(jiǎn)稱弘天盈河北區(qū)分公司），注冊(cè)地點(diǎn)位于本市河北區(qū)**路**大廈**號(hào)。公司經(jīng)營(yíng)范圍未做變更。被告人張某某于2014年4月12日以弘天盈公司名義與王某某簽訂協(xié)議，約定從王某某處收購朝陽市**藥廠及朝陽市**藥業(yè)有限責(zé)任公司。

2014年2月至2015年5月間，被告人張某某、蒲某某（另案處理）等多人在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)情況下，擅自以朝陽市**藥廠擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)的名義，以高息回報(bào)為誘餌，面向社會(huì)不特定對(duì)象實(shí)施吸收投資的行為。上述人員以弘天盈天津分公司及弘天盈河北區(qū)分公司的名義，在道路和商業(yè)區(qū)內(nèi)發(fā)放關(guān)于朝陽市**藥廠及弘天盈公司內(nèi)容的宣傳單、名片等材料，向社會(huì)宣傳朝陽市**藥廠具有生產(chǎn)能力和盈利能力，投資可獲得高額回報(bào)，以弘天盈天津分公司和弘天盈河北區(qū)分公司的名義吸引群眾來公司進(jìn)行投資，以此吸納不特定人員資金。被告人廖某娟、鐘某某在上述公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，被告人廖某娟非法吸收公眾存款共計(jì)4570000元（含復(fù)投金額360000元），造成損失3922250元。被告人鐘某某非法吸收公眾存款共計(jì)210000元（含復(fù)投金額20000元），造成損失165300元。

經(jīng)群眾報(bào)警，公安機(jī)關(guān)于2019年9月11日在江西省贛州市渡口路嘉福國(guó)際地下停車場(chǎng)門口將被告人廖某娟抓獲歸案。2019年9月20日，被告人鐘某某到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過、戶籍信息表、投資合同、審計(jì)報(bào)告等書證。

2、證人邢某某、曹某某、段某某等58人的證言。

3、被告人廖某娟、鐘某某的供述和辯解。

4、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某娟、鐘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某娟、鐘某某非法吸收公眾存款，其中被告人廖某娟非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，破壞了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河北區(qū)人民法院

檢察員：葉永濤???

2020年3月26日???

附：

1、被告人廖某娟現(xiàn)羈押于天津市河北區(qū)看守所，被告人鐘某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)7冊(cè)，審計(jì)報(bào)告2份，補(bǔ)充材料4頁。

3、證人名單1份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

5、量刑建議書2份。