汨羅市人民檢察院

起?訴?書(shū)

汨檢公訴刑訴〔2020〕80號(hào)

被告人廖某甲，男，1971年**月**日出生于湖南省汨羅市，居民身份證號(hào)碼4306821971********，漢族，中專文化，務(wù)工，住汨羅市**鎮(zhèn)**宿舍**棟。2003年10月14日因犯職務(wù)侵占罪被臨湘市人民法院判處有期徒刑八年，2008年10月23日減刑釋放。2019年9月25日因涉嫌虛假訴訟罪、非法吸收公眾存款罪被汨羅市公安局刑事拘留，同年10月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被汨羅市公安局逮捕。

辯護(hù)人韓喜，湖南九野律師事務(wù)所律師。

本案由汨羅市公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月10日、2020年3月25日將本案退回汨羅市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年2月10日、2020年4月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月3日、3月11日、5月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易審理。

經(jīng)依法審查查明：2013年至2018年11月28日期間，廖某乙（另案處理，已起訴）注冊(cè)成立湖南**投資管理有限公司，超出公司經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)展金融業(yè)務(wù)。因?qū)ν夥刨J需大量資金，廖某乙組織公司人員以**公司名義，面向社會(huì)群眾許以月利率1%-2%的固定收益，借“委托投資”名義非法吸收社會(huì)存款3051筆，金額62342.4493萬(wàn)元。被告人廖某甲在**公司成立初期即加入并成為公司風(fēng)控部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)協(xié)助廖某乙向非吸集資參與人出具借條，并對(duì)外宣傳公司吸收資金事項(xiàng)。

2019年9月25日，被告人廖某甲接公安機(jī)關(guān)偵查人員電話通知后，主動(dòng)到汨羅市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料，名片，投資借條，前科判決書(shū)等書(shū)證；2.證人李某某、翁某某、韓某某、仇某某的證言；3.被告人廖某甲、廖某乙的供述與辯解；4.會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某甲為非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)提供協(xié)助，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人廖某甲起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；曾因故意犯罪被判處刑罰，酌情從重處罰。建議判處被告人廖某甲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汨羅市人民法院

檢察官：周步云

檢察官助理：蘭亮

2020年5月28日

附件：1.被告人廖某甲現(xiàn)羈押于汨羅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。?