廣西壯族自治區(qū)上思縣人民檢察院

起?訴?書

上檢刑訴〔2020〕116號

被告人廖某甲，男，1994年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)上思縣，公民身份號碼4506211994********,?壯族，初中文化，無業(yè)人員，戶籍所在地上思縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，現(xiàn)住上思縣**鎮(zhèn)**村**屯**棟**單元**室。2017年12月28日因犯危險駕駛罪被上思縣人民法院判處拘役二個月。因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被上思縣公安局刑事拘留，同年8月16日被上思縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由上思縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲涉嫌詐騙罪于2020年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月某天，被告人廖某甲用現(xiàn)金與被害人劉某某換微信零錢時告訴劉某某其在做“倒賣套現(xiàn)油卡賺取差價”的生意，可以投資一起賺錢，由其負(fù)責(zé)接單，劉某某負(fù)責(zé)找本錢。7月28日，劉某某將人民幣3000元投給廖某甲合伙做生意，第二天廖某甲給劉某某利潤100元，并告訴劉某某可多投資。當(dāng)天劉某某找到被害人馬某某，讓馬某某微信轉(zhuǎn)帳人民幣7000元給他由他轉(zhuǎn)給廖某甲湊夠10000元作為投資一起做生意。廖某甲拿到錢后，將錢充值到手機賭博網(wǎng)站進行賭博，因錢被網(wǎng)站凍結(jié)，廖某甲無錢支付利潤給劉某某，便提出讓劉某某繼續(xù)投錢多賺利潤，劉某某找被害人馬某某一起將錢投資給廖某甲。

7月29日至31日期間，廖某甲以在南寧市吳圩高速服務(wù)區(qū)有大車司機加油，可以“倒賣套現(xiàn)油卡賺取差價”為由，騙取劉某某、馬某某多次投錢給其合伙做生意。第一次劉某某、馬某某倆人投資人民幣35000元，第二次投資人民幣35000元，第三次投資人民幣35000元和人民幣65000元，第四次投資人民幣57000元，第五次投資人民幣90000元。廖某甲每次拿到錢后，就把錢充值到賭博網(wǎng)站進行賭博，前幾次贏了錢，廖某甲便按時把本錢及利潤分給劉某某、馬某某。

在廖某甲把劉某某、馬某某最后投資的90000元充值進行賭博后，因錢被全部輸完，廖某甲無法解釋錢的去向，被劉某某、馬某某察覺，廖某甲將賭博網(wǎng)站返還的人民幣20000元交給馬某某。劉某某、馬某某兩人共被廖某甲騙取人民幣80000元，其中馬某某被騙人民幣70000元，劉某某被騙人民幣10000元。案發(fā)后，被告人廖某甲親屬已賠付被害人劉某某、馬某某人民幣80000元并達成刑事和解協(xié)議，同時取得對方的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.接受刑事案件登記表等書證；

2.被害人劉某某、馬某某的陳述；

3.證人廖某乙的證言；

4.被告人廖某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人廖某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某甲為找資金進行賭博，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實與隱瞞真相方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某甲到案后，如實供述罪行，處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人廖某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議對廖某甲判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金，適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)上思縣人民法院

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檢察官：黃珊德

2020年9月16日

附：

1.被告人廖某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1567774****；

2.適用簡易程序建議書及《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

3.全部案件材料壹冊。