上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕125號

被告人廖某甲，女，1983年**月**日生，公民身份號碼3101101983********，漢族，大專文化，原系上海**貿(mào)易有限公司職員，戶籍在上海市楊某某**路**弄**號**室，租住在上海市楊某某**路**弄**號**室。2020年4月4日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕，同年5月25日被釋放并取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于同年9月24日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人廖某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人廖某甲謊稱其母親做心臟搭橋手術(shù)需要費(fèi)用，騙取被害人劉某某人民幣（下同）7萬元，后歸還部分錢款。

2020年1月，被告人廖某甲多次謊稱其丈夫遭遇車禍做開顱手術(shù)需要費(fèi)用，騙取其同事被害人朱某某、馬某某、單某某、許某某錢款共計19萬元。

上述被害人多次催討錢款，被告人廖某甲均以各種理由拖延不予歸還。上述錢款被廖某甲用于歸還債務(wù)及個人揮霍。

2020年4月3日，被告人廖某甲在位于上海市楊某某**路**弄**號**室的住處，明知被害人朱某某報案，仍在原地等候民警到場處理，后至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。案發(fā)后，被告人廖某甲悉數(shù)歸還上述被害人錢款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人劉某某的陳述，上海市公安局楊浦分局《接受證據(jù)清單》“支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單”等，證實(shí)2019年11月被告人廖某甲以母親做心臟搭橋手術(shù)需要費(fèi)用為由向其借款7萬元，其通過支付寶轉(zhuǎn)賬7萬元給廖某甲，但廖某甲未按照約定還款且一直以各種理由拖延，期間向其歸還部分錢款等情況。

2.證人廖某乙的證言，證實(shí)其系被告人廖某甲父親，其妻陶某某于2019年10月至2020年4月間未做過心臟搭橋手術(shù)的情況。

3.證人楊某某的證言，上海市公安局楊浦分局《接受證據(jù)清單》、轉(zhuǎn)賬記錄截圖等，證實(shí)其通過本人支付寶賬戶為被告人廖某甲轉(zhuǎn)賬錢款等情況。

4.被害人朱某某、馬某某、單某某、許某某的陳述，上海市公安局楊浦分局《接受證據(jù)清單》《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》《提取筆錄》《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄截圖等，證實(shí)上述被害人系被告人廖某甲同事，廖某甲于2020年1月多次以其丈夫出車禍需要做開顱手術(shù)為由向上述被害人借款，上述被害人通過銀行、微信轉(zhuǎn)賬等方式借款給廖某甲后，多次催討錢款，但廖某甲一直拖延不予歸還等情況。

5.證人付某某的證言，證實(shí)其系被告人廖某甲丈夫，未有****，不需要做任何腦部手術(shù)的情況。

6.上海市公安局楊浦分局控江路派出所出具的“辦案說明”、被害人朱某某的陳述，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人廖某甲的到案經(jīng)過。

7.被害人出具的“收條”“收據(jù)”“諒解書”，證實(shí)被告人廖某甲案發(fā)后向被害人歸還錢款并取得諒解的情況。

8.被告人廖某甲的歷次供述，對其騙取他人錢款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某甲以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人廖某甲自動投案且如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官?朱穎慶

檢察官助理?王雅禎

2020年11月27日

附件：

1.被告人廖某甲現(xiàn)候?qū)徲谧√帯?/span>

2.偵查卷宗二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.被告人廖某甲的辯護(hù)人劉飛，上海其明律師事務(wù)所律師。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。