北京市昌平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京昌檢二部刑訴〔2020〕48號

被告人廖某甲，男，1980?年**月**日出生，出生地湖北省，公民身份號碼4205831980********，漢族，中專文化程度，**教育科技有限公司職員，戶籍所在地湖北省枝江市**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**組，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月7日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年6月11日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定于2020年6月11日被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年6月10日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月11日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年10月間，被告人廖某甲伙同廖某乙（另案處理）等人在北京市昌平區(qū)**室、**室，以推銷**有限公司食用油為名義發(fā)展會員，以發(fā)展會員的數(shù)量為依據(jù)獲得計酬或者返利，獲取非法利益。該組織層級在三級以上，會員人數(shù)超過六十人。

2019年5月6日被告人廖某甲在應寺檢查站被查獲，后被傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易流水、收據(jù)、微信、支付寶等支付頁面截圖、北京市第一中級人民法院刑事裁定書、常住人口登記表等；2.證人證言：證人竇某某、廖某乙、王某某、劉某某、杜某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人廖某甲的供述和辯解；4.鑒定意見：北京通達法正司法鑒定中心出具的司法鑒定補充報告2份；5.視聽資料：北京通達法正司法鑒定中心出具的樹形圖錄像及截圖；6.其他證明材料：到案經(jīng)過、工作說明等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人廖某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人廖某甲組織、領導以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。鑒于被告人廖某甲到案后如實供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，又自愿認罪認罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市昌平區(qū)人民法院

檢??察??官：周麗娜

檢察官助理：薛聰穎

2020年7月23日

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附：

1.被告人廖某甲現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號，聯(lián)系電話1891126****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.認罪認罰具結(jié)書1份。

4.適用簡易程序建議書1份。