深圳市寶安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

深寶檢刑訴〔2020〕Z2881號(hào)　

被告人廖某甲，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402291986********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市翁源縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月14日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被深圳市公安局寶安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231987********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月14日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被深圳市公安局寶安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208211972********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省荊門市京山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月14日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被深圳市公安局寶安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207211989********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**路**號(hào)**棟**，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月14日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被深圳市公安局寶安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625261985********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省撫州市樂(lè)安縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月14日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被深圳市公安局寶安分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月13日退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2020年6月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月10日退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2020年8月10日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來(lái)，被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某等人在寶安區(qū)**街道片區(qū)發(fā)展人員加入香港B**E公司(簡(jiǎn)稱**公司)開(kāi)展傳銷活動(dòng)。被告人廖某甲于2018年左右加入**公司，系寶安**片區(qū)總代理，是被告人黃某某、丁某某的上線；被告人黃某某于2019年2月加入**公司，系代理，是被告人戴某某的上線；被告人丁某某于2019年2月加入**公司，系代理，是被告人王某某的上線；被告人王某某于2019年1月加入**公司，系批發(fā)商。被告人戴某某于2019年8月加入公司，系批發(fā)商。五被告人均發(fā)展多條下線多層級(jí)（3級(jí)以上）多人（30人以上）參加傳銷活動(dòng)。

被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某以介紹去香港工作為由，以去香港考察為名收取當(dāng)事人4500元左右的食宿費(fèi)用，將當(dāng)事人騙到香港后安排其連續(xù)三天參加**公司組織的培訓(xùn)會(huì)和討論會(huì)，以高額回報(bào)為誘惑，誘使參與者通過(guò)購(gòu)買產(chǎn)品（購(gòu)買金額從5000元、62000至幾十萬(wàn)不等）加入公司，逐級(jí)成為零售商、批發(fā)商、代理商等，并發(fā)展下線，以獲得逐級(jí)按發(fā)展人數(shù)數(shù)量計(jì)算的高額返利。每個(gè)人可以發(fā)展5個(gè)直接下級(jí)，形成6級(jí)，最高提成6級(jí)。也就說(shuō)如果有5條線，就可以收6級(jí)的提成。直接介紹的人買?60000元的貨，公司返回9361元港幣，新批發(fā)商可以從介紹人這里拿5000元的貨，其它的貨必須從公司里取。從第二級(jí)開(kāi)始，只有買60000元的貨成為批發(fā)商，公司才可以返跨級(jí)的錢。介紹人可以拿到的返利是第一級(jí)4000元、第二級(jí)2400元、?第三級(jí)1600元、第四級(jí)1200元，第五級(jí)800元、第六級(jí)?800元）。每月8日、18日、28日組織參與者到香港參加培訓(xùn)上課對(duì)參與者進(jìn)行洗腦，并不定期在**召開(kāi)聚會(huì)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加并積極發(fā)展下線。被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某五被告人在傳銷活動(dòng)中均參與講課、收取費(fèi)用等，在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。經(jīng)工商部門認(rèn)定，**公司的經(jīng)營(yíng)模式為傳銷行為。

2019年期間，多名當(dāng)事人報(bào)警。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2020年01月13日在福永**大酒店將參加聚會(huì)的廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某等人抓獲，并繳獲被告人的手機(jī)共七部，筆記本一本，客戶名單兩張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)和辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人數(shù)的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某自愿認(rèn)罪，已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，可以從輕處罰。建議判處被告人廖某甲兩年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人黃某某、丁某某一年十個(gè)月有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人王某某、戴某某一年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察官：李麗燕

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2020年9月9日

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附件：

1.被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊(cè)，附帶檢察機(jī)關(guān)審訊筆錄復(fù)印件??五份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.繳獲的手機(jī)、筆記本、客戶名單均扣押于偵查機(jī)關(guān)，其他的涉案財(cái)物未繳獲。