孝義市人民檢察院

起?訴?書

孝檢刑一刑訴〔2019〕373號

被告人廖某甲，男，34歲，1985年**月**日出生，漢族，身份證號4521231985********，初中文化，群眾，廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村人，務農(nóng)，住本村。2001年因犯搶劫罪被賓陽縣人民法院判處有期徒刑—年，2001年至2009年在南寧少管所進行教育改造，2011年犯詐騙罪被黑龍江黑河市人民法院判處有期徒刑三年十個月，2014年8月21日刑滿釋放。因詐騙，2019年3月31日被孝義市公安局刑事拘留，2019年?4月12日變更強制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，?2019年4月27?日被孝義市公安局執(zhí)行逮捕。

?被告人廖某乙，男，32歲，1987年**月**日出生，漢族，身份證號：4521231987********，初中文化，群眾，廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**村委**村人，個體，住本村。2010年2?月因犯詐騙罪被賓陽縣人民法院判處有期徒刑一年半。因詐騙，2019年3月31日被孝義市公安局刑事拘留，2019年?4月15日變更強制措施為監(jiān)視居住。經(jīng)本院批準，2019年4月27日被孝義市公安局。

????被告人廖某丙，男，36歲，1983年**月**日生，漢族，身份證號：4521231983********,初中文化，群眾，廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村人，無業(yè)，住本村。2012年因犯販毒罪被賓陽法院判處有期徒刑十個月，2013年因犯販毒罪被賓陽法院判處有期徒刑一年半。因詐騙，2019年3月31日被孝義市公安局刑事拘留，2019年4?月15日變更強制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，2019年4月27日被孝義市公安局逮捕。?

被告人黃某甲，男，34歲，1985年**月**日出生，漢族，身份證號：4521231985********，初中文化，群眾，廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村人，無業(yè)，住本村。2006年因故意傷害被賓陽縣公安局刑事拘留，后被取保候審免于起訴。2006年因盜竊被賓陽縣公安局刑事拘留，后被取保候審免于起訴。2007年因盜竊被賓陽縣公安局行政拘留15日。2009年因搶劫被賓陽縣人民法院判處有期徒刑四年零六個月。因詐騙，2019年5月9日被孝義市公安局刑事拘留，同年5月21日變更強制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，2019年6月26日被孝義市公安局逮捕。

被告人覃某甲，男，39歲，1980年**月**日出生，漢族，身份證號：4521231980********,初中文化，群眾，廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村委**村人，個體，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**花園**棟**單元**室。2016年因涉嫌詐騙罪被深圳福田區(qū)公安局刑事拘留后逮捕，2017年被甘肅省蘭州市公安局因涉嫌詐騙罪被刑事拘留后變更強制措施為取保候審，后被解除取保候審。因詐騙，2019年4月2日被孝義市公安局刑事拘留，同年4月12日變更強制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，?2019年4月27日被孝義市公安局逮捕。

被告人廖某丁，男，20歲，1999年**月**日出生，漢族，身份證號：4521231999********，初中文化，群眾，廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村人，無業(yè)，住本村。因詐騙，2019年4月2日被孝義市公安局刑事拘留，同年4月12日變更強制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，2019年4月2?7日被孝義市公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，漢族，38歲，1981年**月**日出生，身份證號：4521231981********，初中文化，群眾，廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村人，無業(yè)，住本村。因詐騙，2019年4月2?日被孝義市公安局刑事拘留，同年4月12日變更強制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準逮捕，2019年4月27日被孝義市公安局逮捕。

被告人莫某某，男，壯族，39歲，1980年**月**日出生，身份證號：4521271980********，小學文化，群眾，廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣**鎮(zhèn)**村**屯村人，無業(yè)，住本村。因詐騙2019年4月2日被孝義市公安局刑事拘留，同年4?月12日變更強制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，2019年4月27日被孝義市公安局逮捕。

被告人龔某某，男，36歲，1983年**月**日出生，漢族，身份證號：4521231983********，初中文化，群眾，廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村委**村人，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**新區(qū)**街。2007年因犯盜竊罪被杭州市人民法院判處有期徒刑一年零十個月。因詐騙2019年4月2日被孝義市公安局刑事拘留，同年4月15日變更強制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，2019年4月27日被孝義市公安局逮捕。

被告人張某甲，男，56歲，1963年**月**日出生，漢族，身份證號4521231963********,初中文化，群眾，廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**隊，個體，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。2013年因開設賭場被賓陽縣法院判處六個月。因詐騙，2019年4月2日被孝義市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年4月27日被孝義市公安局逮捕。

被告人龍某某，男，24歲，1995年**月**日出生，漢族，身份證號：4521231995********，初中文化，群眾，廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村人，無業(yè)，住本村。因詐騙2019年3月31日被孝義市公安局刑事拘留，同年4月15日變更強制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，2019年5月24日孝義市公安局逮捕。

被告人許某某，女，漢族，37歲，1982年**月**日出生，?高中文化，群眾，身份證號3310231982********，浙江省臺州市天臺縣**村人，無業(yè)，住本村。因妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年8月9日被孝義市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2018年9月14日被孝義市公安局逮捕。

被告人陳某乙，男，漢族，35歲，1984年**月**日出生，中專文化，身份證號3310021984********,浙江省臺州市**區(qū)**街道**村人，無業(yè)，住本村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪2018年8月5日被孝義市公安局刑事拘留，2018年8月20日被孝義市公安局取保候審。

被告人徐某某，男，漢族，38歲，1981年**?月**日出生，初中文化，群眾，身份證號3310021981******,浙江省臺州市**區(qū)**人，無業(yè)，住浙江省臺州市**區(qū)**大道**號。2010年左右，被告人徐某某因賭博被行政拘留十五天。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得2018年8月6日被孝義市公安局刑事拘留，2018年8月20日被孝義市公安局取保候審。??

被告人馮某某，男，漢族，50歲，1969年**月**日出生，高中文化，群眾，身份證號3326031969********，浙江省臺州市**區(qū)**街道**村人，無業(yè)，住本村。因掩飾、隱瞞犯罪所得2018年8月6日被孝義市公安局刑事拘留，2018年8月20日被孝義市公安局取保候審。

被告人黃某乙，男，漢族，23歲，1996年**月**日出生，初中文化，群眾，身份證號：3310031996********，浙江省臺州市**區(qū)人，無業(yè)，住浙江省臺州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**幢**號。因詐騙，2018年10月24日被孝義市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2018年12月1日被孝義市公安局逮捕。

被告人施某某，男，漢族，31歲，1988年**月**日出生，身份證號：3310031988********，初中文化，群眾，浙江省臺州市**區(qū)人，無業(yè)，住浙江省臺州市**區(qū)**街道**路**號。因掩飾、隱瞞犯罪所得，2018年12月18日被孝義市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年1月4日被孝義市公安局逮捕。

被告人劉某某，男，漢族，28歲，1991年**月**日出生，身份證號3507021991********，高中文化，群眾，福建省南平市**區(qū)人，個體，住福建省南平市**區(qū)**路**號**棟**室。因掩飾隱瞞犯罪所得，2019年2月18日被孝義市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年3月15日被孝義市公安局逮捕。

被告人胡某某，男，漢族，32歲，1987年**月**日出生，初中文化，群眾，身份證號4312811987********，湖南省洪江市**鄉(xiāng)**村**組人，無業(yè)，無固定住處。因妨害信用卡管理，2018年8?月15日被孝義市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2018年9月14日被孝義市公安局逮捕。

被告人黃某丙，男，漢族，34歲，1985年**月**日出生，身份證號：4312811985********。初中文化，群眾，湖南省懷化市洪江市**鄉(xiāng)**村人，無業(yè)，住湖南省懷化市洪江市**鄉(xiāng)**村，因詐騙罪，2018年10月31日被孝義市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2018年12月1日孝義市公安局逮捕。

被告人陳某丙，男，漢族，31歲，1988年**月**日出生，身份證號：4306261988********，初中文化，群眾，湖南省岳陽市平江縣**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)，住本村。因妨害信用卡管理，2019年2月14日被孝義市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年3月15日被孝義市公安局逮捕。?

?被告人張某乙，女，漢族，26歲，1993年**月**日出生，身份證號：4453231993********,大專文化，群眾，廣東省云浮市**區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村人，廣東省陽江市**酒店迎賓，住廣東省陽江市**區(qū)**園**號**出租屋。因妨害信用卡管理，2018年10月26日被孝義市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2018年12月1日被孝義市公安局逮捕。

?被告人符某某，男，漢族，20歲，1999年**月**日出生，身份證號：4600021999********，高中文化，群眾，海南省瓊海市**鎮(zhèn)**村委會**村人，廣東省**學院**大學**系大二學生，住廣東省**區(qū)**街**號**室。因妨害信用卡管理，2018年11月1日被孝義市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2018年12月1日被孝義市公安局逮捕。

被告人張某丙，男，漢族，22歲，1997年**月**日出生，身份證號：4414231997********。高中文化，群眾，廣東省梅州市豐順縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號，廣州市**學院大四土木系學生，住廣東省梅州市豐順縣**鎮(zhèn)**所**樓**?棟**室。因買賣身份證件，2018年11?月30日被孝義市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年1月4日被孝義市公安局逮捕。

????本案由孝義市公安局偵查終結，以被告人廖某甲等24人涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月30日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。并于2019年8月9日退回孝義市公安局補充偵查，孝義市公安局于2019年9月5日再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018?年7月份被告人胡某某和黃某丙因手頭拮據(jù)，看到路邊張貼的收購銀行卡的小廣告，便萌生賣卡賺錢的想法，按照廣告上的聯(lián)系方式聯(lián)系上收卡人被告人陳某丙，詢問好如何辦卡及交易。7月17日，該二人在深圳市**區(qū)一聯(lián)通營業(yè)廳辦理了兩張手機卡，其中被告人胡某某辦理的手機卡號碼為130****7396，后被告人胡某某用自己的身份證辦理了一張建設銀行卡和一張農(nóng)業(yè)銀行卡，建行卡卡號621700*********2002，被告人黃某丙用自己的身份證辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡，后該二人在廣東省深圳市**區(qū)**人才市場附近將辦好的兩套農(nóng)業(yè)銀行卡、一套建設銀行卡(一套卡包括銀行卡、U?盾、綁定的手機號和身份證復印件)賣給被告人陳某丙，得款1400?元，被告人陳某丙將該三套卡又賣給一名微信昵稱為“合某某”的男子，隨后被告人胡某某辦理的卡號為621700*********2002建設銀行卡被被告人廖某甲、廖某乙、廖某丙用于詐騙被害人范某某，為一級卡。在被告人廖某甲等三人詐騙成功范某某后，該卡內有六萬元被孝義市公安局及時凍結，被告人胡某某得知其卡內有6萬元后，便于被告人黃某丙商量將該卡補辦出來，欲盜竊該6萬元。2018年7月份，被告人張某乙用自己的身份證辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡、U?盾和手機號，銀行卡號是623052*********6175,手機卡號是131****0835,賣給被告人符某某，得款192元。符某某又將該卡和手機號賣給被告人張某丙，張某丙又賣給一名叫陳某丁的男子，陳某丁讓其將該卡通過快遞郵寄給周某某。隨后張某乙辦理的這張建設銀行卡被覃某乙（刑拘在逃）、覃某甲、廖某丁洗錢團伙用于洗錢，共洗了90萬元，是該案的二級卡。被告人廖某乙于2018?年7月份預謀電信詐騙，廖某乙和被告人黃某甲二人商量如何洗錢，并事先預留了作案用的手機號。2018?年7月27日，被告人廖某甲兄弟三人分工協(xié)作，預先購買了手機卡150****4984、150****5043、筆記本電腦，老年機、智能手機等，購買了胡某某的銀行卡及胡某某的身份證照片、胡某某登記的130****7396手機號，然后用胡某某的身份證照片和手機號注冊了支付寶賬號，用該賬號在網(wǎng)上購買作案QQ號碼。準備好作案工具后用企查查搜索全國各大企業(yè)信息，給財務人員打電話。當天搜索到山西**煤化工科技有限公司后廖某甲就打公司座機，**公司財物人員范某某接起電話后，廖某甲要求范某某加入一個QQ群。之后被告人廖某丙、廖某甲冒充山西**煤化工科技有限公司法人代表馬某某，以**實業(yè)有限公司的財務人員名義和范某某建立了一個QQ?群，在群內騙取了該公司財務人員范某某的信任后，謊稱在談一個合同項目，對方已經(jīng)將合同保證金轉至馬某某的私人賬戶，并附上虛假的銀行轉賬圖片，后因合同沒有談成，讓范某某從**煤化工有限公司賬戶將96萬元的保證金退回。范某某信以為真，按照要求于7月27日11時36分往廖某丙等人指定的胡某某賬號621700*********2002轉賬90萬元，當日15時03分又往胡某某賬號轉賬6萬元。隨后，被告人廖某乙用作案電話，通過事先預留的聯(lián)系方式聯(lián)系黃某甲洗錢，黃某甲馬上聯(lián)系其叔叔黃某丁，黃某丁給了其一個手機號，被告人黃某甲給該手機號打電話，對方給其發(fā)過來一個戶名是張某乙的銀行卡號，黃某甲馬上給廖某乙轉過去。被告人廖某丙等人按黃某甲的指示將胡某某卡內的90萬元轉分19筆轉賬至張某乙賬號。經(jīng)調查，張某乙卡當時的持卡人是覃某乙、覃某甲、廖某丁團伙，并且該團伙覃某甲和黃某甲有直接聯(lián)系，被告人覃某甲指使被告人龔某某、莫某某、陳某甲、張某甲等人經(jīng)常來往于廣西賓陽和廣西柳州進行取贓及運輸贓款的活動，?被告人廖某丁也受覃某甲指使從事洗錢犯罪活動。2018年7月27日11時36分在范某某將90?萬元轉入胡某某的建設銀行卡后，?在一個多小時的時間內，該款項中的89.9萬元隨即被分19次轉至張某乙卡內。隨后又被轉入被告人許某某賬戶內。許某某在明知該筆資金可能為非法所得的情況下，在微信圈里發(fā)布要用100萬元人民幣的信息，被告人陳某乙、徐某某和馮某某看到后就帶著錢趕到了許某某的住處，許某某將89.9萬元轉入陳某乙、徐某某、馮某某等人卡內。在89.9萬元轉給許某某之前，被告人董某某（現(xiàn)在逃）、施某某、黃某乙等人于2018年7月27日上午9?時05分建立“?7?2?7?開工”的微信群預謀洗錢，群內有董某某、黃某乙、施某某、劉某某、王某某五人。董某某與許某某聯(lián)系好兌換現(xiàn)金，讓其準備89.9萬元現(xiàn)金交給黃某乙，并明確告知許某某只能保證轉入其卡內的89.9萬元40分鐘的安全。待89.9萬元人民幣轉入許某某的卡內，黃某乙就從許某某提前聯(lián)系好的陳某乙等人處拿走了89.9萬元現(xiàn)金，后將89.9萬元現(xiàn)金全部交給施某某，被告人施某某和劉某某又將該89.9萬元交給了劉某某聯(lián)系的一名叫莊某某（被山東青島警方起訴）的女子。2019年3月以來，被告人廖某甲伙同龍某某、三哥事先準備好筆記本電腦、手機、銀行卡、手機卡、QQ號碼等作案工具，然后用企查查下載全國各大企業(yè)信息，?打電話給各企業(yè)財務辦公室電話，謊稱有業(yè)務要求財務人員加入他們事先建立好的QQ?群，待財務人員加入后，冒充公司老板要求財務人員退款詐騙受害企業(yè)。廖某甲、龍某某從2019年3月開始，每天在賓陽撥打全國各大企業(yè)電話，撥打二十天，總計撥打約300?余條，后由于詐騙用的QQ總是被凍結，所以三人將詐騙窩點轉移到廣西柳州市柳江縣**鎮(zhèn)**村**屯熊某某家中。從2019年3月20日開始到3?月29日結束，三人除星期六日休息外共詐騙8天，沒有詐騙成功，龍某某在這期間每天撥打電話200余條，并且下載各種公司法人和企業(yè)信息資料6000?余條。在龍某某、廖某甲的電腦內還發(fā)現(xiàn)了十七萬條個人和公司信息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1受案登記表；

1報案材料及受害人范某某的證言；?

1證人熊某某、白某某、呂某甲、呂某乙、莊某某、法某某、蔣某某、蒙某某等人的證言；

3、辨認筆錄、證明材料、車輛相關信息、銀行明細、開戶信息、客戶資料、查詢明細、查詢結果、到案經(jīng)過，臨時羈押證明、手機微信截圖、前科劣跡調查表、判決書、釋放證、未移交涉案財物明細、移交涉案財物明細、搜查筆錄、扣押物品文件清單、發(fā)還物品文件清單、圖片等書證；

????4、被告人廖某甲等24人的供述及其辯解等。

本院認為，被告人廖某甲、廖某乙、廖某丙、覃某甲、龔某某、廖某丁、陳某甲、莫某某、張某甲、黃某甲、劉某某、黃某乙、施某某虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。?被告人許某某、陳某乙、徐某某、馮某某無視國法、明知是犯罪所得而予以隱瞞，且情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人龍某某無視國法，非法獲取公民個人信息，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以侵犯公民個人信息罪，追究其刑事責任。被告人張某丙、陳某丙無視國法，收買他人信用卡信息資料，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以收買信用卡信息罪，追究其刑事責任。被告人符某某、黃某丙、胡某某、張某乙無視國法，買賣身份證件，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣身份證件罪追究其刑事責任。另，被告人廖某甲在刑罰執(zhí)行完畢五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑法之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，屬累犯，應當從重處罰。故根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

孝義市人民法院

檢察員：王云霞

2019年10月18日

附：1、被告人覃某甲、龔某某、廖某丁、陳某甲、廖某甲、莫某某、廖某乙、廖某丙、張某甲、黃某甲、龍某某、張某丙、符某某、黃某丙、黃某乙、施某某、陳某丙、劉某某、胡某某現(xiàn)羈押于孝義市看守所；被告人許某某、張某乙現(xiàn)羈押于呂梁市看守所；被告人陳某乙、徐某某、馮某某現(xiàn)取保候審于居所；

????2、案卷材料和證據(jù)共玖冊。