杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕253號(hào)

被告人廖某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226311989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地貴州省黎平縣**鎮(zhèn)**村**組，住本市富陽(yáng)區(qū)**街道**單元**室。因吸毒，于2016年11月23日被佛山市公安局南海分局行政拘留十五日，并責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月9日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人廖某乙（綽號(hào)“三哥”），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226311984********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地本市富陽(yáng)區(qū)**街道**街**號(hào)**室。因犯非法拘禁罪、盜竊罪，于2006年8月2日被桐廬縣人民法院判處合并執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣2?000元，于2007年9月刑滿釋放；因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，于2008年11月被富陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑四年；因犯非法拘禁罪，于2010年6月23日被富陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑二年，連同原判有期徒刑四年，決定執(zhí)行有期徒刑五年六個(gè)月，于2013年6月11日刑滿釋放；因毆打他人，于2017年9月5日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局行政拘留十日，并處罰款五百元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月9日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271975********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月9日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人馬某某，浙江**律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：1770681****。

被告人楊某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226311999********，侗族，初中文化程度，戶籍所在地貴州省黎平縣**鄉(xiāng)**村**組，住本市富陽(yáng)區(qū)**街道**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月9日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人吳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301831996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地本市富陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因毆打他人，于2012年7月23日被富陽(yáng)市公安局富陽(yáng)區(qū)分局行政拘留十二日；因?qū)め呑淌拢?014年1月29日被富陽(yáng)市公安局行政拘留八日；因犯介紹賣淫罪、容留他人吸毒罪，于2015年4月27日被杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院判處合并執(zhí)行有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣18?000元，于2017年7月14日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月9日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人何某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301832000********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地本市富陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯盜竊罪，于2017年5月19日被本院決定不起訴。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月9日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人李某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301231970********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地本市江干區(qū)**村**幢**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月10日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李某乙，浙江**律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：1358808****。

被告人駱某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301831996********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地本市富陽(yáng)區(qū)**街道**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月4日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301831991********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地本市富陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月4日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301832000********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地本市富陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月9日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月14日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲、廖某乙、陳某某、楊某某、吳某某、何某甲、李某甲、駱某某、唐某某、何某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了各被告人、值班律師及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至10月間，被告人廖某乙以每套1?000元的價(jià)格，從被告人陳某某、吳某某、何某甲、李某甲、唐某某等人處收購(gòu)銀行卡“四件套”（包括銀行卡、u盾、手機(jī)卡、身份證信息）共計(jì)146套，并提供給上家，從中賺取差價(jià)非法獲利。被告人陳某某明知廖某乙將收購(gòu)的銀行卡轉(zhuǎn)賣他人，仍自行聯(lián)系或通過被告人駱某某聯(lián)系他人辦理銀行卡共29套，并幫助廖某乙收取、登記收購(gòu)的銀行卡共計(jì)41套，共非法持有他人銀行卡70套。被告人吳某某聯(lián)系他人辦理銀行卡27套；被告人何某甲聯(lián)系他人辦理銀行卡23套；被告人李某甲聯(lián)系他人辦理銀行卡15套；被告人駱某某聯(lián)系他人辦理銀行卡10套；被告人唐某某聯(lián)系他人辦理銀行卡6套；被告人何某某明知何某甲將收購(gòu)的銀行卡轉(zhuǎn)賣他人，仍幫助帶他人到銀行按照要求辦理銀行卡，非法持有他人銀行卡5張。

2019年9月，被告人廖某甲約定以每套2?000元的價(jià)格從被告人廖某乙處收購(gòu)銀行卡，另發(fā)展了被告人楊某某為下線，從事銀行卡收購(gòu)、驗(yàn)卡等業(yè)務(wù)。后廖某甲、楊某某從貴州至富陽(yáng)，和廖某乙共同居住在本市富陽(yáng)區(qū)**街道**小區(qū)**單元**室。被告人廖某甲從廖某乙、楊某某等人處共收購(gòu)銀行卡184套，通過微信群“**公司”以每套2?800元至3?000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給上家（微信名為“**里”）用于從事非法活動(dòng)。被告人楊某某明知廖某甲將收購(gòu)的銀行卡轉(zhuǎn)賣他人，仍聯(lián)系他人辦理銀行卡共24套，并幫助廖某甲檢驗(yàn)銀行卡能否正常轉(zhuǎn)賬，共非法持有他人銀行卡40余張。

2019年10月8日，公安機(jī)關(guān)在本市富陽(yáng)區(qū)**街道**小區(qū)**單元**室及浙G5****號(hào)轎車中共查獲48張銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下?：

1.書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶信息、到案經(jīng)過、刑事判決書、罪犯檔案資料、行政處罰決定書、社區(qū)戒毒決定書、不起訴決定書、戶籍證明等；

2.證人證言：證人朱某某、孫某某、孟某某、顧某某、龍某某、潘某某、黃某某、石某某、董某某、關(guān)某某、金某某、徐某某、張某某、蔣某某、童某某、汪某某、蔣某某、仰某某、俞某某、盛某某、章某某、戴某某、袁某某、王某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人廖某甲、廖某乙、陳某某、楊某某、吳某某、何某甲、李某甲、駱某某、唐某某、何某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：刑事辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單及照片；

5.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認(rèn)為，被告人廖某甲、廖某乙、陳某某、楊某某、吳某某、何某甲、李某甲、駱某某、唐某某、何某某，非法持有他人信用卡，妨害信用卡管理秩序，其中被告人廖某甲、廖某乙、陳某某非法持有他人信用卡數(shù)量巨大，被告人楊某某、吳某某、何某甲、李某甲、駱某某、唐某某、何某某非法持有他人信用卡數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。被告人吳某某有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《刑法》第六十五條。被告人李某甲、駱某某、唐某某具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：陳文浩

2020年5月12日

附：

1.被告人廖某甲、廖某乙、陳某某、楊某某、吳某某、何某甲現(xiàn)押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所，被告人李某甲、駱某某、唐某某、何某某現(xiàn)住原處候?qū)彛娫挘?381915****、1585823****、1595816****、1342918****）；

2.案卷材料及證據(jù)7冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書9份；

4.量刑建議書9份。