廣東省臺山市人民檢察院

起?訴?書

臺檢公訴刑訴〔2020〕141號

被告人廖某甲，男，1989年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)興安縣，身份證號碼4503251989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住興安縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。

被告人廖某乙，男，1990年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)武宣縣，身份證號碼4522251990********，壯族，文化程度初中，無業(yè)，住武宣縣**鎮(zhèn)**村民委**村**號。

被告人林某某，男，1997年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，身份證號碼4509811997********，壯族，文化程度初中，無業(yè)，住北流市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人董某某，女，1993年**月**日出生于江蘇省鹽城市，身份證號碼3209821993********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人廖某甲、林某某、董某某均于2019年11月20日因本案被刑事拘留，同年12月26日被逮捕；廖某乙于2019年11月23日因本案被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。

本案由臺山市公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲等十五人涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2020年2月26日移送本院審查起訴。本院于2020年4月26日將該案拆案處理，臺山市公安局在第一次退回補充偵查后將本案分為兩案移送。本案為廖某甲、廖某乙涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，林某某、董某某涉嫌非法拘禁罪一案。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已詢問被害人意見，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

傳銷組織“天津**生物發(fā)展有限公司”（以下簡稱“組織”）系有多個地域性團體組成，較長時間內(nèi)存在于臺山市進行非法傳銷活動，該組織層級分工明確，共分為A、B、C、D、E五個級別，其中A為大老總，為整個傳銷組織的總領(lǐng)導；B為老總，為傳銷組織的團隊領(lǐng)導，負責管理一個團隊；C為領(lǐng)導，負責管理團隊下面的出租屋，充當起管理的出租屋的“家長”；D為資深成員統(tǒng)稱“老板”；E為新人稱為“帥哥”、“國寶”。在B級別與C別之間增設大C級別，負責直接面對B級別領(lǐng)導，負責管理多名C級別領(lǐng)導。2017年10月至2019年11月，被告人廖某甲、廖某乙、林某某、董某某先后加入該組織，成為該組織“廣西團隊”（以下簡稱“團隊”）成員，該團隊主要由B級領(lǐng)導易文軒（化名，另案處理）、大C級領(lǐng)導黃某甲（化名蘇星辰，另案處理）領(lǐng)導，管理被告人廖某甲、廖某乙及黃子陽（化名，另案處理）及黃某甲本人負責的傳銷窩點，該團隊體系嚴密，上級對下級有領(lǐng)導、管理權(quán)，在上級的領(lǐng)導、指使下，平時主要由C級領(lǐng)導指揮C級以下成員糾集在各傳銷窩點，在網(wǎng)絡上，以交朋友、談戀愛、同性戀、幫找工作等名義結(jié)識不特定的網(wǎng)友，騙取他人信任后，將網(wǎng)友騙至臺山后，由該團隊的C級及以上級別領(lǐng)導安排在該團隊下屬出租屋，將被害人的行李、手機等物品統(tǒng)一保管，切斷被害人與外界的聯(lián)系，由出租屋的所有成員共同看管，期間，團隊領(lǐng)導安排成員對被害人進行傳銷的上課洗腦，以上述手段在該行業(yè)或一定的網(wǎng)絡空間及網(wǎng)絡空間延伸的現(xiàn)實領(lǐng)域欺壓不特定被害人，迫使和誘使不特定的被害人交錢購買該組織的所謂“產(chǎn)品”（3900元每份，但無實際產(chǎn)品交付）加入該組織，使組織的勢力進一步壯大，新加入成員又進一步在該團隊領(lǐng)導下，參與上述形式有組織、有預謀的違法犯罪活動。該團隊有組織的為非作惡，欺壓百姓，將不特定公民轉(zhuǎn)化為違法犯罪分子，嚴重擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，影響惡劣，形成了惡勢力犯罪集團。在整個犯罪集團實施犯罪活動的過程中，被告人廖某甲、廖某乙先后成為該犯罪集團其中兩個窩點的負責人，領(lǐng)導屬于窩點的成員進行有組織的犯罪活動，是犯罪集團的骨干分子，被告人林某某系廖某甲窩點的“管家”，被告人董某某多次積極參與該犯罪集團的犯罪活動，均為該犯罪集團的骨干分子。

現(xiàn)已查明該惡勢力犯罪集團實施的具體犯罪事實如下：

一、非法拘禁罪

2019年1月，董某某被該犯罪集團成員騙至臺山市，在被告人廖某甲負責的該犯罪集團位于臺山市臺城百樂園附近一傳銷窩點，由被告人廖某甲安排該窩點成員共同看管董某某，限制董某某人身自由，期間，該犯罪集團安排人員給董某某上課洗腦一段時間后，董某某交錢購買該組織“產(chǎn)品”后加入了該組織。

2019年9月，王某甲被該犯罪集團成員在網(wǎng)絡上以找工作的名義騙至臺山市，后被該犯罪集團安排至被告人廖某甲負責的位于臺山市臺城百樂園附近一傳銷窩點，沒收手機等隨身物品，切斷其與外界聯(lián)系后，由被告人廖某甲具體安排該窩點成員被告人廖某乙、董某某等人共同看管王某甲，限制王某甲人身自由，期間，該犯罪集團安排人員給王某甲上課洗腦一段時間后，王某甲交錢購買該組織“產(chǎn)品”后加入了該組織。

2019年9月，古某某被該犯罪集團成員在網(wǎng)絡上談同性戀的名義騙至臺山市，后被該犯罪集團安排至被告人廖某甲負責的位于臺山市臺城百樂園附近一傳銷窩點，沒收手機等個人物品，切斷其與外界聯(lián)系后，由被告人廖某甲具體安排該窩點成員被告人林某某、董某某等人共同看管古某某，限制古某某人身自由，期間，該犯罪集團安排人員給古某某上課洗腦一段時間后，古某某交錢購買該組織“產(chǎn)品”后加入了該組織。

2019年11月1日，被害人沈某某被該犯罪集團當時屬于被告人廖某甲管理的傳銷窩點的楊某某（化名，另案處理）騙至臺山市，后被該犯罪集團大C領(lǐng)導黃某甲安排至被告人廖某乙負責的位于臺山市臺城臺東路121號504房的傳銷窩點，沒收手機等個人物品，切斷其與外界聯(lián)系后，由被告人廖某乙負責具體安排窩點成員先前交錢加入該組織的王某甲（另案處理）等人共同看管沈某某，限制沈某某的人身自由至同月23日被臺山市公安局解救。

2019年11月初，被害人黃某乙被該犯罪集團成員在網(wǎng)絡上以網(wǎng)絡交友的名義騙至臺山市，后被該犯罪集團安排至被告人廖某甲負責的位于臺山市臺城**路**號**房的傳銷窩點，沒收手機等個人物品，切斷其與外界聯(lián)系后，由黃某甲和被告人廖某甲安排窩點成員被告人林某某、董某某以及先前交錢加入該組織的古某某（另案處理）等人共同看管黃某乙，限制黃某乙的人身自由，至同月19日被臺山市公安局解救。

2019年11月16日，被害人甘某某被該犯罪集團在網(wǎng)絡上以網(wǎng)絡交友的名義騙至臺山市，后被該犯罪集團安排至被告人廖某甲負責的位于臺山市臺城**路**號**房的傳銷窩點，沒收手機等個人物品，切斷其與外界聯(lián)系后，由黃某甲和被告人廖某甲安排窩點成員被告人林某某、董某某以及先前交錢加入該組織的古某某等人共同看管被害人甘某某，限制甘某某的人身自由，至同月19日被臺山市公安局解救。

二、搶劫罪

2019年11月1日，被害人沈某某被該犯罪集團騙至臺山市臺城**路**號**房被告人廖某乙負責的傳銷窩點后，被告人廖某乙具體負責安排他人非法拘禁被害人沈某某，并通過限制被害人沈某某人身自由的方式，要求被害人沈某某出錢購買并不存在的“產(chǎn)品”，至同月10日，被害人沈某某被迫交付人民幣5900元。

2019年11月初，被害人黃某乙被該犯罪集團騙至臺山市臺城**路**號**房被告人廖某甲負責的傳銷窩點后，被告人廖某甲具體負責安排他人非法拘禁被害人黃某乙，并通過限制被害人黃某乙人身自由的方式，要求被害人黃某乙出錢購買并不存在的“產(chǎn)品”，至同月12日，被害人黃某乙被迫交付人民幣19500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人廖某甲、廖某乙、林某某、董某某的供述。

2、同案人謝某某、王某甲、王某乙、羅某某、吳某某、黃某丙、石某某、陳某某、唐某某、廖某丙、古某某的供述。

3、被害人沈某某、黃某乙、甘某某的陳述。

4、證人劉某某、張某某的證言。

5、辨認筆錄。

6、現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及現(xiàn)場照片。

7、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單。

8、相關(guān)書證。

9、視聽資料。

10、抓獲經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某、董某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，在值班律師的見證下簽署了《認罪認罰具結(jié)書》。

本院認為，被告人廖某甲、廖某乙、董某某、林某某非法拘禁他人，被告人廖某甲、廖某乙還利用被害人被長時間非法拘禁所產(chǎn)生的心理恐懼強行占有被害人財物，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁罪、搶劫罪追究被告人廖某甲、廖某乙的刑事責任，以非法拘禁罪追究被告人董某某、林某某的刑事責任。

被告人廖某甲、廖某乙、林某某、董某某犯罪后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某、董某某自愿認罪認罰，并簽署了《認罪認罰具結(jié)書》，可以從寬處理，建議判處被告人林某某、董某某有期徒刑一年至一年六個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省臺山市人民法院　

檢察員：黃樹興

2020年5月19日

附：

1、被告人廖某甲、林某某、董某某現(xiàn)羈押于臺山市看守所；被告人廖某乙現(xiàn)羈押于江門市看守所

2、偵查卷宗十冊。

3、光盤三十張。

4、認罪認罰具結(jié)書兩份。

5、臺山市公安局扣押的涉案財物（詳見扣押清單），請法院依法判處。