重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝北檢刑訴〔2020〕240號(hào)

被告人廖某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4525221965********,漢族，高中文化程度，出生地廣西壯族自治區(qū)貴港市，住重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年6月27日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼5106021975********,漢族，初中文化程度，出生地四川省宣漢縣，住重慶市南岸區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年6月27日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102111978********,漢族，初中文化程度，出生地重慶市江北區(qū)，住重慶市江北區(qū)**路**號(hào)。因犯販賣毒品罪，2003年7月22日被重慶市渝北區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，2005年7月2日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年7月23日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人濮某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102291970********,漢族，中專文化程度，出生地重慶市銅梁區(qū),住重慶市九龍坡區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年7月17日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102121980********,漢族，中專文化程度，出生地重慶市萬(wàn)盛區(qū)，住重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年7月17日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102131981********,漢族，初中文化程度，出生地重慶市巴南區(qū),住重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年7月17日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月22日被該分局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲、周某某、何某甲、濮某某、范某甲、汪某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年10月29日、2020年1月13日、3月27日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月12日、2020年1月27日決定將本案退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2019年12月12日、2020年2月26日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2017年至2018年11月，被告人廖某甲先后在楊某甲、游某某（均另案處理）等人的重慶*甲投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）、重慶*乙投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）、重慶**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）等參與詐騙他人業(yè)務(wù)，并入股重慶**擔(dān)保公司參與詐騙分成。2018年11月23日，被告人廖某甲、周某某共謀后，共同租賃楊某乙位于重慶市兩江新區(qū)**路**號(hào)的房屋，成立重慶市**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），由廖某甲擔(dān)任公司**，周某某擔(dān)任公司**，二人先后招募被告人何某甲擔(dān)任公司**，招募被告人濮某某、范某甲、汪某某、申某某(另案處理)、楊某丁(另案處理)等人擔(dān)任公司**、出資人等，通過(guò)采取網(wǎng)絡(luò)、電話聯(lián)系等方式尋找具有資金需求客戶，謊稱**公司具有融資借貸實(shí)力，騙取客戶前來(lái)公司洽談貸款事宜，假意為客戶辦理貸款融資業(yè)務(wù)。在此過(guò)程中，上述被告人按照固定套路，分工合作騙取他人財(cái)物，即在與有資金需求的被愛人取得聯(lián)系后，先期安排員工前往被害人所在地進(jìn)行實(shí)地考察，獲取被害人企業(yè)、資金信息，謊稱可以提供貸款，騙取被害人信任，期間由被害人安排食宿、接待、吃請(qǐng)等；后電話告知被害人經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意可以發(fā)放貸款，騙被害人前往重慶公司面談簽訂協(xié)議，期間以為能夠盡快落實(shí)貸款為名，騙取被害人到其指定的煙酒店、飯店、娛樂場(chǎng)所等購(gòu)買名貴煙酒、請(qǐng)客吃飯、唱歌，從中獲取返現(xiàn)謀利；之后，以辦理增資、繳納資金占用費(fèi)、律師費(fèi)等多種名義進(jìn)一步騙取被害人財(cái)物；最后，假借客戶資質(zhì)、股權(quán)或抵押物不達(dá)標(biāo)，不符合第三方擔(dān)保等條件，設(shè)置障礙，制造被害人因自身原因?qū)е虏荒苜J款的假象，拖延放貸直至被害人被迫棄貸，給被害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)詐騙所得，由被告人廖某甲、周某某按照一定比例或者每日出差費(fèi)300元或者每次出場(chǎng)費(fèi)300元的標(biāo)準(zhǔn)與參與詐騙的人員進(jìn)行分成，剩余所得由廖某甲、周某某二人進(jìn)行平分。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年10月至2019年1月，被告人廖某甲、周某某、范某甲、濮某某、何某甲等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人王某甲人民幣359511元（以下幣種同）。其中，由濮某某冒充**，以考察被害人公司有無(wú)還款能力的名義騙取被害人22984元；廖某甲以需要疏通公司高層為由，伙同周某某、濮某某等人騙取王某甲在指定飯店請(qǐng)客吃飯、在指定KTV娛樂消費(fèi)共計(jì)36527元；后由何某甲冒充**、周某某冒充**，與范某甲一起以要求支付增資驗(yàn)資費(fèi)、亮資費(fèi)為由，騙取被害人300000元。

2、2019年4月至2019年5月，被告人周某某、申某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人龍某某49000元。其中，由申某某冒充**并以考察被害人公司為名騙取5000元；申某某與周某某一起以疏通公司高層為由騙取被害人購(gòu)買煙酒等花費(fèi)24000元；后周某某以要求受害人做律師見證書導(dǎo)致被害人損失20000元。

3、2018年10月至2019年1月，被告人廖某甲、周某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人騰某某49160元。其中，陳某甲（另案處理）冒充**，以辦理貸款要疏通公司高層為由要求被害人請(qǐng)吃飯、在KTV娛樂、購(gòu)買煙酒騙取被害人共計(jì)47300元；后周某某冒充**以購(gòu)買煙酒名義騙取被害人1860元。

4、2019年3月至2019年5月，被告人廖某甲、周某某、范某甲、何某甲等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人唐某某133132元。其中，由范某甲冒充**并參與考察；廖某甲、范某甲、周某某、何某甲等一起以辦理貸款要疏通公司高層為由騙取被害人請(qǐng)吃飯花費(fèi)3132元、在KTV娛樂、購(gòu)買煙酒花費(fèi)10000元；后周某某冒充**與被害人簽訂投資協(xié)議，何某甲冒充財(cái)務(wù)部經(jīng)理以要求支付增資驗(yàn)資費(fèi)、亮資費(fèi)為由騙取被害人120000元。

5、2019年4月至2019年6月初，被告人廖某甲、汪某某、申某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人田某某20000元。其中，由汪某某冒充**并參與考察被害人公司；廖某甲、汪某某、申某某一起以辦理貸款要疏通公司高層為由要求被害人購(gòu)買煙酒騙取被害人20000元。

6、2019年1月至2019年3月，被告人廖某甲、周某某、范某甲、濮某某、楊某丁、何某甲等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人王某乙200000元。其中，周某某、范某甲參與考察被害人公司；廖某甲、濮某某參與騙取被害人購(gòu)買煙酒、請(qǐng)客吃飯；何某甲冒充**、周某某冒充**與范某甲一起以要求支付增資驗(yàn)資費(fèi)、亮資費(fèi)為由騙取被害人200000元。

7、2019年3月至2019年4月，被告人廖某甲、周某某、濮某某、何某甲等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人徐某某959961元。其中，由濮某某冒充**并參與考察騙取被害人3998元；廖某甲、周某某、濮某某、何某甲等人以辦理貸款需要疏通公司高層為由騙取被害人請(qǐng)吃飯、KTV娛樂、購(gòu)買煙酒等消費(fèi)共計(jì)55963元； 廖某甲、何某甲以要求支付增資驗(yàn)資費(fèi)為由騙取受害人900000元。

8、2019年4月至5月，被告人汪某某、周某某、申某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人吳某某34000元。其中，申某某以考察被害人公司還款能力為名騙取考察費(fèi)5000元；周某某、汪某某以辦理貸款要疏通公司高層為由騙取被害人購(gòu)買煙酒花費(fèi)29000元。

9、2019年5月，被告人周某某、申某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人龔某某8000元。

10、2019年6月，被告人廖某甲、周某某、申某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人郭某某32000元。其中，申某某以考察名義騙取被害人5000元，并伙同廖某甲、周某某等以辦理貸款需要疏通公司高層為由，騙取被害人請(qǐng)吃飯、在KTV娛樂、購(gòu)買煙酒共計(jì)花費(fèi)27000元。案發(fā)后申某某退還被害人27000元。

11、2017年12月，被告人廖某甲伙同游某某、楊某某、許某某（均另案處理）等采取上述方式騙取被害人徐某某410000元。其中，許某某將被害人介紹至廖某甲擔(dān)任**的重慶**信用擔(dān)保公司，由廖某甲伙同游某某、楊某某以擔(dān)保費(fèi)名義騙取被害人300000元，以好處費(fèi)名義騙取被害人10萬(wàn)元，騙取被害人請(qǐng)吃飯花費(fèi)10000元。

12、2018年3月至5月期間，被告人廖某甲伙同嚴(yán)某某、楊某戊（均另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人王某丁55160元。其中，楊某戊參與考察騙取被害人機(jī)票費(fèi)用6090元；嚴(yán)某某騙取被害人購(gòu)買煙酒花費(fèi)4400元，并伙同楊某戊等人騙取被害人請(qǐng)吃飯、唱歌等花費(fèi)44670元。

13、2018年2月至3月期間，被告人廖某甲伙同楊某甲、游某某（均另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人何某乙72190元。其中，游某某與何某乙簽訂借款抵押協(xié)議騙取被害人律師費(fèi)50000元；廖某甲、楊某甲等人騙取被害人請(qǐng)吃飯、唱歌等花費(fèi)22190元。

14、2018年5月，被告人廖某甲伙同嚴(yán)某某、孫某某（均另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人韓某某6700元。其中，嚴(yán)某某冒充**騙取被害人前往重慶，孫某某參與考察，廖某甲與被害人簽訂投資協(xié)議，三人以疏通公司高層名義要求騙取被害人在重慶巴味堂請(qǐng)吃飯花費(fèi)1900元、購(gòu)買煙酒花費(fèi)4800元。

15、2018年5月，被告人廖某甲伙同嚴(yán)某某、陳某乙（均另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人周某某20000元。其中，嚴(yán)某某負(fù)責(zé)接待洽談，廖某甲與被害人商討具體合作事宜并簽訂投資合作協(xié)議，陳某乙以出資人名義蓋章，三人以疏通公司高層為由騙取被害人請(qǐng)吃飯、在KTV娛樂、購(gòu)買煙酒等花費(fèi)20000元。

16、2018年5月，被告人廖某甲伙同嚴(yán)某某、廖某乙、楊正澤（均另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人彭某某7800元。其中，廖某乙冒充**參與考察；廖某甲冒充公司**、嚴(yán)某某冒充公司**、廖某乙冒充公司**，騙取被害人在指定飯店請(qǐng)客吃飯、在指定KTV娛樂消費(fèi)，楊正澤收取被害人煙酒錢7800元。

綜上，被告人廖某甲參與詐騙16次，詐騙金額2416614元；

被告人周某某共參與詐騙10次，詐騙金額1844764元；

被告人何某甲共參與詐騙4次，詐騙金額1652604元；

被告人濮某某共參與詐騙3次，詐騙金額1519472元；

被告人范某甲共參與詐騙3次，詐騙金額692643元；

被告人汪某某共參與詐騙2次，詐騙金額54000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、發(fā)票、合同、投資協(xié)議、微信聊天記錄、刑事判決書等書證；

2.被害人王某甲、龍某某、唐某某、徐某某等人的陳述；

3.證人范某乙、劉某某、羅某某、李某某、干某某等人的證言；

4.被告人廖某甲、周某某、何某甲、范某甲、濮某某、汪某某的供述和辯解；

5.重慶市公安局兩江新區(qū)分局物證鑒定所檢驗(yàn)報(bào)告；

6.搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人廖某甲、周某某、何某甲、濮某某、范某甲、汪某某詐騙他人財(cái)物，其中廖某甲、周某某、何某甲、濮某某、范某甲數(shù)額特別巨大，汪某某數(shù)額較大，該六名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某甲、周某某在犯罪活動(dòng)中起主要作用，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款規(guī)定的量刑情節(jié)；被告人何某甲、濮某某、范某甲、汪某某在犯罪活動(dòng)中起次要作用，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人廖某甲、周某某、濮某某、范某甲、汪某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢 察 官：秦 晴

檢察官助理：李 博

2020年3月18日

附：

1.被告人廖某甲、周某某、何某甲、濮某某、范某甲現(xiàn)被羈押于重慶市北碚區(qū)看守所；被告人汪某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于住所地，電話1362833****；

2.本案卷宗十一冊(cè)。