廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗越檢刑訴〔2019〕292號

被告人廖某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3624231986********，漢族，出生地為江西省峽江縣，文化程度初中，戶籍地為江西省吉安市峽江縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月24日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留，2018年10月24日經本院批準逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越秀區(qū)分局偵查終結，以被告人廖某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限1次，退回公安機關補充偵查1次。

經依法審查查明：

同案人李某某（另案處理）于2012年1月成立廣州泰海商務服務有限公司（以下簡稱“泰海公司”），租賃廣州市越秀區(qū)東風東路555號16樓1601房作為辦公場所，在不具備吸收公眾存款資格的情況下，伙同被告人廖某某、同案人習某某（另案處理）等人及公司其他員工，通過派發(fā)傳單、組織旅游等方式對外公開宣傳，以投資經營酒店需資金周轉等為由，承諾年息24%的高額回報率，向社會不特定公眾吸收存款。

同案人葉某某（已判刑）于2013年9月成立廣州寶泰房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“寶泰公司”），租賃廣州市越秀區(qū)中山五路219號1112房作為辦公場所，在不具備吸收公眾存款資格的情況下，伙同被告人廖某某、同案人習某某、樊某某、容某某、胡某某、葛某某、黃某某（上述同案人均已判刑）等人及公司其他員工，通過派發(fā)傳單等方式對外公開宣傳，以投資房地產需資金周轉等為由，承諾年息22%至25%的高額回報率，向社會不特定公眾吸收存款。

被告人廖某某先后在泰海公司及寶泰公司工作，均擔任市場部七部部長，主要負責管理七部員工，組織該部員工派發(fā)宣傳單、帶客戶旅游參觀、開宣講會、發(fā)展客戶到公司投資等工作。

經檢驗，2012年2月至2012年9月期間，泰海公司收取袁某某、楊某某等70位投資人款項共計人民幣5580000元，已返還的金額共計人民幣468300元，造成投資人損失共計人民幣5111700元；2013年10月至2015年5月期間，寶泰公司收取張某某、王某某等315名投資人款項共計人民幣38617010元，已返還的金額共計人民幣4470608元，造成投資人損失共計人民幣34146402元。

2018年9月24日，被告人廖某某被公安人員抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1、《借款合同》、《擔保合同》、收據等書證。

2、證人鄭某某、譚某某等人的證言。

3、被告人廖某某的供述與辯解。

4、同案人葉某某、李某某、習某某等人的供述。

5、辨認筆錄。

6、廣東大同司法會計鑒定所司法鑒定檢驗意見等鑒定意見。

本院認為，被告人廖某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人廖某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院

檢察員：沈曉吟

2019年4月1日

附：

1、被告人廖某某現(xiàn)羈押于廣州市越秀區(qū)看守所。

2、本案案卷材料共7冊，司法會計鑒定意見書1份，視頻卷1冊（內有光盤5張）。