大連市人民檢察院

起?訴?書(shū)

大檢公訴刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人廖某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼2102811984********，漢族，初中文化，大連太和**商業(yè)管理有限公司監(jiān)事兼任解放路分店店長(zhǎng)，戶(hù)籍地遼寧省瓦房店市**路**號(hào)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被大連市公安局金州分局刑事拘留。2019年10月12日經(jīng)大連市金州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被大連市公安局金州分局逮捕，現(xiàn)羈押于大連市金州區(qū)看守所。

本案由大連市公安局金州分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月11日移送大連市金州區(qū)人民檢察院審查起訴，該院于2020年1月6日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查期限兩次，退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人廖某某協(xié)助李某（另案處理）組建大連太和**商業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)太和**公司）。作為公司二號(hào)人物，廖某某任職太和**公司監(jiān)事，同時(shí)兼任金州區(qū)解放**店店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司人員招聘、具體運(yùn)營(yíng)管理等。2016年11月至2018年8月，在李某和廖某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，太和**公司工作人員違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以高額利息為誘餌，以投資理財(cái)為名義，通過(guò)發(fā)放宣傳單、組織宣講會(huì)、口口相傳等方式進(jìn)行虛假宣傳，非法向社會(huì)公眾吸收資金。上述資金通過(guò)太和**公司在上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)富友）、深圳**信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)瑞銀信）設(shè)立的賬戶(hù)轉(zhuǎn)入李超的個(gè)人賬戶(hù)，由李超控制支配，主要用于支付社會(huì)公眾本息、公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、員工工資以及李某、廖某某個(gè)人消費(fèi)等。

經(jīng)審計(jì)，2016年11月8日至2018年8月28日，太和**公司收到安某某等507人通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式的投資金額合計(jì)人民幣52,264,374.00元，返回金額合計(jì)人民幣21,088,641.12元，差額合計(jì)人民幣31,175,732.88元。2016年10月18日至2018年8月24日，太和**公司通過(guò)富友和瑞銀信平臺(tái)入賬金額合計(jì)人民幣151，104，297.34元。

2019年9月12日，被告人廖某某在遼寧省營(yíng)口市被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被告人供述和辯解；4.審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人廖某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省大連市中級(jí)人民法院

檢察員：蘇德陽(yáng)

檢察官助理：吳瓊

2020年6月24日

附：

1.被告人廖某某現(xiàn)羈押于大連市金州區(qū)看守所。

2.隨案移送下列材料：偵查卷宗70冊(cè)，光盤(pán)3張。