廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2018〕932號(hào)

被告人廖某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4404021995********，漢族，大專文化，原深圳市**科技有限公司**，戶籍所在地廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號(hào)**棟**房。因集資詐騙嫌疑，于2018年3月9日被深圳市公安局南山分局刑事拘留。因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市南山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月12日被深圳市公安局南山分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年5月30日向深圳市南山區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2018年7月12日將本案報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2018年8月9日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，并于2018年8月24日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月16日第二次依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人廖某某為向社會(huì)吸收資金，于2017年6月8日設(shè)立了深圳**科技有限公司，由其擔(dān)任****。2017年7月至12月，廖某某在其公司沒有實(shí)際盈利業(yè)務(wù)的情形下，以該公司開發(fā)的“****”軟件為平臺(tái)，借以租代購(gòu)的幌子，實(shí)際上開展投資返利活動(dòng)，并通過其本人及公司其他員工的推廣，變相吸引他人投資，具體模式為：“****”上架蘋果手機(jī)等商品，并按商品市場(chǎng)價(jià)的數(shù)倍作為租賃或購(gòu)買價(jià)格，客戶選購(gòu)對(duì)應(yīng)的商品后，平臺(tái)即將商品郵寄給客戶，并將對(duì)應(yīng)價(jià)格的客戶充值資金凍結(jié)并轉(zhuǎn)入公司賬戶中，待20天凍結(jié)期限屆滿后，再將資金全部退還到客戶指定的賬戶，而商品則歸客戶所有。

2017年11月底，“****”平臺(tái)資金斷裂，眾多投資人資金無(wú)法兌現(xiàn)，被告人廖某某關(guān)閉平臺(tái)逃匿。2018年3月8日，廖某某在廣東省珠海市被投資人扭送到公安機(jī)關(guān)。

經(jīng)審計(jì)，“****”平臺(tái)共收到380名投資人累計(jì)轉(zhuǎn)入人民幣1566.132716萬(wàn)元，累計(jì)轉(zhuǎn)出給投資人人民幣923.467123萬(wàn)元，差額為人民幣642.665593萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書，報(bào)案材料，到案經(jīng)過，合作協(xié)議、供貨記錄，工商登記資料等書證;2.證人證言：證人梁某某、肖某某等人的證言;3.被害人陳述：被害人秦某某、劉某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人廖某某的供述與辯解；5.鑒定意見：會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告；6.視聽資料：后臺(tái)數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人廖某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：李黎鍵

?2018年10月29日

附：

????1、被告人廖某某現(xiàn)被羈押于深圳市第一看守所。

2、案卷十三冊(cè)。

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