蒼南縣人民檢察院　

起 訴 書

蒼檢刑檢刑訴〔2020〕117號　

被告人廖某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼3303271984********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，現(xiàn)住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年8月16日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月18日被蒼南縣公安局逮捕。

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人廖某某伙同其丈夫蔡某甲（已判決）在蒼南縣礬山鎮(zhèn)埔某某社區(qū)嶺腳村252號的家中組織兩場標(biāo)會(huì)，并吸收社會(huì)不特定人員參加。期間，被告人廖某某在明知蔡某甲沒有償還能力的情況下，仍幫助蔡某甲組織標(biāo)會(huì)、收取會(huì)錢。

具體事實(shí)如下：

1、蔡某甲于農(nóng)歷2016年8月20日組織標(biāo)會(huì)，組織至農(nóng)歷2018年6月20日倒會(huì)。蔡某甲除會(huì)首身份外，還使用楊某某獎(jiǎng)、劉某甲、鐘某某的名義參會(huì)，均已得會(huì)，還應(yīng)支付221030元。蔡某甲還冒用會(huì)員陳某甲標(biāo)會(huì)得69000元，冒用會(huì)員陳某乙名義標(biāo)會(huì)得65600元。本場會(huì)蔡某甲共騙取355630元。被告人廖某某在明知蔡某甲沒有還款能力的情況下，仍幫助蔡某甲組織標(biāo)會(huì)、收取會(huì)錢。

2、蔡某甲于農(nóng)歷2017年11月10日組織標(biāo)會(huì)，組織至農(nóng)歷2018年6月10日倒會(huì)。期間，蔡某甲除身份外，還使用劉某甲、吳某某、鐘某某參會(huì)，均已得會(huì)，還應(yīng)支付271690元，冒用劉某乙名義標(biāo)會(huì)得款63000元。蔡某甲在該場會(huì)中共騙取334690元。被告人廖某某在明知蔡某甲沒有還款能力的情況下，仍幫助蔡某甲組織標(biāo)會(huì)、收取會(huì)錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表及立案決定書、身份戶籍證明、會(huì)單、借條、會(huì)員債權(quán)債務(wù)情況表及情況說明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、不動(dòng)產(chǎn)信息登記信息查詢、協(xié)助查封通知書、刑事判決書；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人陳某丙、余某甲、陳某丁、蘇某某、王某甲、陳某戊、王某乙玲、曾春英、蔡萬山、李求進(jìn)、陳某乙、鐘昌由、歐陽開亮、林某甲、蘇式秀、陳某己、李某某、蔡某乙、林某乙、陳某甲、李東萊、王某丙、蔡萬山、余某乙、葉某某色的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人廖某某的供述與辯解、同案犯蔡某甲的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人廖某某以非法占有為目的，非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十元以下罰金。被告人廖某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人廖某某對指控的犯罪沒有異議，自愿接受刑事處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此致

蒼南縣人民法院

檢察員：謝莉莉

2020年1月16日

附：

1.被告人廖某某現(xiàn)羈押于蒼南縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。