甘肅省金昌市金川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金區(qū)檢一部刑訴〔2020〕145號

被告人廖某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼：2112021995********，漢族，中專文化，戶籍所在地：遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)，住江北區(qū)**棟**號，無業(yè)。2019年10月8日因涉嫌詐騙罪被金昌市公安局金川分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年11月15日被逮捕。

本案由甘肅省金昌市公安局金川分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年2月28日、2020年4月27日兩次退回公安機(jī)關(guān)補充偵查。經(jīng)補查，2020年5月27日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年11月期間，被告人廖某某使用自己和其親友的身份信息在閑魚網(wǎng)和微信，發(fā)布出售翡翠、蜜蠟、佛像之類信息，之后將有購買意向的被害人引導(dǎo)至微信******，隨后廖某某從他人處以低價購買相似貨品發(fā)給被害人或收到錢款后不予發(fā)貨，被害人發(fā)現(xiàn)被騙要求退款退貨時，廖某某遂將對方從微信刪除。

1.2018年10月17日，被告人廖某某使用閑魚帳號*******發(fā)布出售翡翠項鏈、手鏈的信息，被害人王某甲信以為真，向廖某某提供的*******微信內(nèi)轉(zhuǎn)帳13000元用以購買翡翠玉髓首飾。隨后，廖某某購買外形相似的玉髓首飾郵寄給王某甲，王某甲發(fā)現(xiàn)被騙后要求退貨退款，廖某某遂將其拉黑。

2.2018年11月份，被告人廖某某在閑魚帳號上發(fā)布出售尼泊爾佛像的信息，引導(dǎo)被害人劉某甲在其微信*******，劉某甲給其支付4007元定金后，廖某某始終不發(fā)貨，并將劉某甲拉黑。

3.2019年4月20日，被告人廖某某使用閑魚號“*******”及其微信號*******，謊稱出售尼泊爾銅鎏金佛像，騙取梁某某錢款3000元，之后廖某某始終未發(fā)貨，梁某某多次詢問后被其拉黑。

4.2019年8月7日，被告人廖某某使用微信號*******發(fā)布出售尼泊爾工藝品，被害人王某某以3000元價格購買尼泊爾工藝品1件，并將貨款轉(zhuǎn)入廖某某提供的“孟某某”帳戶。爾后王某某一直未收到貨物，多次詢問廖某某后被拉黑。

5.2019年8月19日，被告人廖某某使用閑魚帳號發(fā)布出售尼泊爾佛像信息，將被害人班某某至其微信號******，班偉支付2000元定金后，廖某某始終未發(fā)貨，班某某詢問時被其拉黑。

6.2019年8月25日，被害人丁某某在閑魚網(wǎng)上看到出售蜜蠟手串的信息，遂以3000元、5000元、6000元價格購買3件蜜蠟手串，并將錢款轉(zhuǎn)賬至廖某某和王某乙的收款二維碼內(nèi)。隨后，廖某某聯(lián)系劉某乙以低價購買外形相似的人工蜜蠟郵寄給丁某某，丁某某發(fā)現(xiàn)被騙后要求退款，被廖某某拉黑。

7.2019年8月31日，被告人廖某某發(fā)布出售翡翠首飾信息，將被害人李某某引導(dǎo)至其微信******，李某某以7500元價格購買翡翠套鏈1套。爾后，廖某某以418元價格從劉某乙處購買外形相似的玉髓飾品郵寄給李某某，李某某發(fā)現(xiàn)被騙后要求退款，被廖某某拉黑。

綜上，被告人廖某某實施詐騙犯罪七起，犯罪數(shù)額共計46507元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、指認(rèn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、刑事照片、抓獲經(jīng)過、人口基本信息等書證；2.被害人李某某等人陳述及閑魚、微信聊天、轉(zhuǎn)賬截圖；3.證人王某乙、劉某丙、劉某乙、劉某丁等人證言；4.被告人廖某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人廖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金昌市金川區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢??察??官：許麗

????????????????????????????????????檢察官助理：王瓊

2020年7月2日

附：

1.被告人廖某某現(xiàn)羈押于金昌市看守所；

2.偵查卷五冊、訊問筆錄3份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各1份。