江山市人民檢察院

起?訴?書

江檢二部刑訴〔2020〕745號(hào)

被告人廖某某，男，漢族，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308211974********，文化程度小學(xué)，住衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾于1999年因犯盜竊罪被磐安縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月；2006年因犯強(qiáng)奸罪被衢州市衢江區(qū)人民法院判處有期徒刑九年；2013年因犯盜竊罪被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2014年8月12日刑滿釋放。因本案于2020年4月16日被江山市公安局刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕。

本案由江山市公安局調(diào)查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人廖某某以辦理失地保險(xiǎn)的名義，需要交報(bào)名費(fèi)、送禮費(fèi)、請(qǐng)客費(fèi)等費(fèi)用為由，對(duì)姜某某、鄭某某、王某某、李某某實(shí)施詐騙，共騙得141635元人民幣。具體是：

1、2019年7、8月份，廖某某向姜某某介紹其有關(guān)系可以辦理衢州市失地保險(xiǎn)，并且衢化、沈家已有多人辦理成功，辦理失地保險(xiǎn)的總費(fèi)用是13.8萬(wàn)元，失地保險(xiǎn)辦成后每個(gè)月可領(lǐng)1800元工資。姜某某便相信廖某某，并代其姐夫何某某辦失地保險(xiǎn)，姜某某于2019年7月至9月，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬的方式陸續(xù)支付給廖某某戶頭費(fèi)、送禮費(fèi)等費(fèi)用2.8萬(wàn)元于辦理失地保險(xiǎn)（其中2019年8月29日通過(guò)農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)賬給廖某某8000元作為戶頭費(fèi)，該8000元被廖某某用于支付寶充值、消費(fèi)）。?

2、2019年6月，廖某某假冒今生有約婚姻介紹所股東身份，獲取鄭某某信任，向鄭某某介紹其可以通過(guò)關(guān)系辦理衢州市失地保險(xiǎn)。鄭某某相信廖某某后，陸續(xù)支付介紹費(fèi)、請(qǐng)客費(fèi)等費(fèi)用3.9萬(wàn)元?給廖某某用于辦理失地保險(xiǎn)（分別于2019年6月23日通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬支付給廖某某建設(shè)銀行賬戶1萬(wàn)元，資金被廖某某用于微信轉(zhuǎn)賬消費(fèi)、支付寶消費(fèi)等；于2019年9月12日支付1.9萬(wàn)元現(xiàn)金給廖某某，同日廖某某建設(shè)銀行賬戶ATM存款1.75萬(wàn)元，資金被廖某某用于支付寶消費(fèi)、銀行轉(zhuǎn)賬等；于2019年9月27日、29日微信轉(zhuǎn)賬共5000元給廖某某，資金被廖某某用于轉(zhuǎn)賬支付、取現(xiàn)等；于2019年10月11日支付5000元現(xiàn)金給廖某某，廖某某工商銀行現(xiàn)存4000元，資金被用于支付寶轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等）。

?3、2019年9月底，廖某某向王某某介紹其可通過(guò)社保局領(lǐng)導(dǎo)辦理衢州市失地保險(xiǎn)，并承諾辦不下來(lái)要退錢。王某某便相信廖某某，先后按照廖某某要求支付辦理失地保險(xiǎn)費(fèi)用40635元（于2019年9?月30日支付1.5萬(wàn)元現(xiàn)金給廖某某，同日廖某某建設(shè)銀行賬戶ATM存款?8900元，資金被廖某某用于銀行轉(zhuǎn)賬等；于2019年10月4日微信轉(zhuǎn)賬給廖某某8000元，資金被廖某某用于微信支付、提現(xiàn)等；于2019年10?月10日微信轉(zhuǎn)賬給廖某某11000元，資金被廖某某用于微信支付、充值等；2019年10月18日微信轉(zhuǎn)賬給廖某某2500元，資金被廖某某用于微信支付、提現(xiàn)等；2019年10月26日、27日左右，王某某委托鄭某某支付5000元現(xiàn)金給廖某某，2019年10月26日廖某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶現(xiàn)存4500元，資金被廖某某用于支付寶轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等；2019年11月21日微信轉(zhuǎn)賬給廖某某135元，資金被廖某某提現(xiàn)）。?

4、2019年6、7月份，廖某某向李某某介紹其可通過(guò)社保局認(rèn)識(shí)的人辦理衢州市失地保險(xiǎn)，獲取李某某信任后，以買名額、托關(guān)系等為由，要求李某某支付相關(guān)費(fèi)用。李某某共計(jì)支付給廖某某3.?3萬(wàn)元用于辦理失地保險(xiǎn)（于2019年8月28日通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給廖某某?8000元，資金被廖某某用于轉(zhuǎn)賬消費(fèi)等；于2019年9月16日支付給廖某某1.5萬(wàn)元現(xiàn)金，同日廖某某農(nóng)商銀行賬戶現(xiàn)存1萬(wàn)元，資金被廖某某用于支付寶線上充值、消費(fèi)等；于2019年10月11日支付給廖某某1?萬(wàn)元現(xiàn)金）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：收條、銀行交易明細(xì)、刑事判決書、戶籍證明等；2.證人證言：證人何某某、祝某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人姜某某、王某某、鄭某某、李某某的陳述；4.被告人廖某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江山市人民法院

檢察官：姜松湖

2020年8月11日

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附：

1.被告人現(xiàn)羈押在江山市看守所；

2.隨案移送材料詳見清單。