泰寧縣人民檢察院

起?訴?書

泰檢一部刑訴〔2020〕98號(hào)

被告人廖某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504291996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，福建省泰寧縣人，戶籍地及現(xiàn)住址福建省泰寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年6月10日被泰寧縣公安局刑事拘留，同年6月12日被取保候?qū)?，同?1月10日被本院取保候?qū)?，現(xiàn)在福建省泰寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

本案由泰寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人廖某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。于2020年11月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全案材料，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年6月期間，被告人廖某某因沒(méi)有工作沒(méi)有收入，又想要享受高消費(fèi)生活，便用虛假工地食堂項(xiàng)目來(lái)實(shí)施詐騙，將騙來(lái)的錢都用于酒吧夜場(chǎng)以及酒店等高額消費(fèi)。廖某某先是編造一個(gè)虛假的工地項(xiàng)目，然后在網(wǎng)上下載好幾張假的工地食堂照片，然后聯(lián)系受害人詢問(wèn)是否有興趣一起合伙承包工地食堂，如果有興趣合伙承包工地食堂，廖某某就會(huì)把事先準(zhǔn)備好的假工地食堂照片和虛假的工地食堂項(xiàng)目發(fā)給受害人，獲取受害人的信任，然后陸續(xù)用押金、簽合同費(fèi)用、送禮費(fèi)用、請(qǐng)客吃飯費(fèi)用、買食堂設(shè)備費(fèi)用、交衛(wèi)生費(fèi)、汽車沒(méi)油等各種理由來(lái)騙取受害人的錢財(cái)，等受害人想要去實(shí)地看工地的時(shí)候，廖某某就各種理由推脫，拖延時(shí)間，直到?jīng)]有理由再拖下去，就開(kāi)始不回復(fù)電話、短信、微信。廖某某用虛假工地食堂項(xiàng)目來(lái)實(shí)施詐騙，共詐騙三人。

　　1、2019年12月，受害人林某某通過(guò)朋友丁某某得知犯罪嫌疑人廖某某手上有工地食堂項(xiàng)目可以合伙承包，便和廖某某開(kāi)始接觸，在微信聊天中，廖某某將事先拍好的標(biāo)有“黃泥頭佳苑三期二標(biāo)段項(xiàng)目部”字眼的照片發(fā)送給林某某，謊稱其已經(jīng)將該工地食堂承包下來(lái)但是還沒(méi)開(kāi)工，林某某如果要與其合作承包就需要先交2000元押金給廖某某，之后再商量具體的工地食堂出資和管理，林某某便相信了廖某某，并且轉(zhuǎn)賬2000元押金給廖某某。在獲取了林某某的信任后，廖某某開(kāi)始以工地還沒(méi)開(kāi)工來(lái)拖延時(shí)間。2020年2月，廖某某又向林某某謊稱其在蘇州市吳中區(qū)又有一22萬(wàn)平方米的工地食堂即將開(kāi)工，向林某某發(fā)送其事先在網(wǎng)上下載好的假工地食堂圖片，廖某某還打印出一份其虛假編造的工地食堂承包合同用拍照的形式發(fā)送給林某某，林某某看完之后便相信了廖某某并想要與其合作承包此工地食堂。2020年4月期間，廖某某先是請(qǐng)工地項(xiàng)目部的人吃飯為由讓林某某向其轉(zhuǎn)賬1800元、然后以合伙承包押金為由讓林某某向其轉(zhuǎn)賬共15000元，再以購(gòu)買工地食堂設(shè)備為由讓林某某向其轉(zhuǎn)賬10000元，最后以其在湖南的工地食堂缺錢為由讓林某某向其轉(zhuǎn)賬3000元，后林某某想要親自去看工地現(xiàn)場(chǎng)，廖某某便用各種理由拖延時(shí)間，還謊稱其汽車沒(méi)油讓林某某向其轉(zhuǎn)賬300元，最后便不再回復(fù)林某某。廖某某對(duì)林某某實(shí)施詐騙獲利32100元。

　　2、2019年2月，受害人鄧某某鄧某某在泰寧微社區(qū)上看到犯罪嫌疑人廖某某幫其表哥江某某發(fā)布的工地食堂轉(zhuǎn)讓消息，便加了廖某某微信詢問(wèn)轉(zhuǎn)讓事宜，但是最后沒(méi)談成。2020年5月，廖某某通過(guò)之前的聊天了解到鄧某某有承包工地食堂的意向，便向鄧某某謊稱其在江蘇無(wú)錫有個(gè)4.5萬(wàn)平方米的醫(yī)院工地食堂，鄧某某表示愿意合伙承包后，廖某某以交押金為由讓鄧某某向其轉(zhuǎn)賬1000元。緊接著廖某某又向鄧某某謊稱其在江蘇省常州市有一22萬(wàn)平方米的工地食堂，并且向鄧某某發(fā)送其事先在網(wǎng)上下載好的假工地食堂圖片，鄧某某再次表示愿意合伙承包后，廖某某稱之前的醫(yī)院工地食堂就讓給別人做，鄧某某同意了，之后廖某某打印了一份其虛假編造的工地食堂承包合同，拍照發(fā)送給鄧某某，獲取了鄧某某的信任。隨后廖某某先是以交押金為由讓鄧某某向其轉(zhuǎn)賬共15000元、然后以簽合同的錢不夠?yàn)橛勺屶嚹衬诚蚱滢D(zhuǎn)賬10000元，在這之后鄧某某便聯(lián)系廖某某要去現(xiàn)場(chǎng)看工地，廖某某就用各種方式扯皮拖拉，最后直接不再理會(huì)鄧某某。廖某某對(duì)鄧某某實(shí)施詐騙獲利26000元。

????3、2018年11月，受害人謝某某在泰寧微社區(qū)上看到犯罪嫌疑人廖某某幫其表哥馮某某發(fā)布的工地食堂轉(zhuǎn)讓消息，便添加了廖某某的微信詢問(wèn)工地食堂轉(zhuǎn)讓事宜，還到江蘇省無(wú)錫市親自看了工地食堂，因?yàn)閷?duì)工地食堂不是很滿意便沒(méi)再與廖某某聯(lián)系了。2020年5月，因廖某某知道謝某某有意向承包工地食堂，便主動(dòng)聯(lián)系謝某某，謊稱其在浙江省臺(tái)州市有一20幾萬(wàn)平方米的商品房工地食堂項(xiàng)目，謝某某表示愿意合伙承包該工地食堂，廖某某便以先交押金為由讓謝某某向其轉(zhuǎn)賬1000元，緊接著廖某某以準(zhǔn)備簽合同為由讓謝某某再向其轉(zhuǎn)賬9000元，之后廖某某打印了一份其虛假編造的工地食堂承包合同，拍照發(fā)送給謝某某看，獲取了謝某某的信任，然后廖某某以給工地項(xiàng)目部領(lǐng)帶送禮為由讓謝某某向其轉(zhuǎn)賬10000元，再以買工地食堂設(shè)備為由讓謝某某向其轉(zhuǎn)賬10000元，之后廖某某謊稱工地食堂需要交3000元的衛(wèi)生費(fèi)，謝某某還讓其妻子鄒某某轉(zhuǎn)賬了3000元的衛(wèi)生費(fèi)給廖某某，鄒某某知道此事后，便加了廖某某的微信想了解廖某某所說(shuō)的工地食堂是否真實(shí)存在，鄒某某經(jīng)聊天之后發(fā)現(xiàn)其與丈夫謝某某被騙，后要求與廖某某一起去現(xiàn)場(chǎng)看工地并要求廖某某還錢，然后廖某某以汽車沒(méi)油為由讓鄒某某向其轉(zhuǎn)賬100元，最后廖某某便用各種理由拖延時(shí)間并且最后也不理會(huì)鄒某某和謝某某。廖某某對(duì)謝某某實(shí)施詐騙獲利33100元。

????廖某某利用虛假工地食堂項(xiàng)目來(lái)實(shí)施詐騙，共詐騙三人，總共獲利91200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、隨案移送清單等；2、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表等書證；3、證人周某某、馮某某、顧某某的證言；4、被害人林某某、鄧某某、謝某某等人的陳述；5、被告人廖某某的供述與辯解；6、辯認(rèn)筆錄；7、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人廖某某以非法占有為目的，利用虛假工地食堂發(fā)包信息，實(shí)施詐騙，詐騙他人財(cái)物共計(jì)91200元人民幣，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某積極退贓，可以從輕處罰；案發(fā)后，被告人廖某某能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，是坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款可以從輕處罰。被告人廖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人廖某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省泰寧縣人民法院

檢察員：藍(lán)益全

2020年12月5日

附：

1、被告人廖某某現(xiàn)在福建省泰寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2、隨案移送偵查卷宗三冊(cè)。

3、隨案移送贓證款物品清單。