四川省廣安市人民檢察院

起?訴?書

廣檢一部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人廖某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4308211991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省張家界市慈利縣，住湖南省慈利縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被廣安區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由廣安市公安局廣安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日移送至廣安市廣安區(qū)人民檢察院審查起訴，該院于2020年3月18日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2015年8月至2017年3月，王某甲（另案處理）在柬埔寨王國(guó)成立專門針對(duì)中國(guó)大陸居民的電信詐騙團(tuán)伙。王某甲以自己為團(tuán)伙頭目，黃某某（另案處理）、“阿肯”負(fù)責(zé)團(tuán)伙管理，“小竹”（另案處理）負(fù)責(zé)團(tuán)伙會(huì)計(jì)，王某乙（另案處理）負(fù)責(zé)團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬。該團(tuán)伙在柬埔寨新金邊、大金歐市等地利用租用的別墅作為作案場(chǎng)所，被告人廖某某與黃某某、張某甲、王某丙、朱某甲、彭某某、張某乙、朱某乙、覃某某、郝某某、史某某、文某某、符某某等人（均另案處理）充當(dāng)一、二、三線話務(wù)員，分別冒充中國(guó)公安民警或檢察官等身份，多次利用非法獲取的中國(guó)境內(nèi)人員的個(gè)人信息，采用電信技術(shù)手段，通過(guò)撥打網(wǎng)絡(luò)電話，從中國(guó)境外向境內(nèi)多次撥打、接聽(tīng)不同被害人的電話，虛構(gòu)被害人身份信息泄露涉嫌信用卡惡意透支等虛假內(nèi)容，要求被害人將資金匯入該團(tuán)伙指定的“安全賬戶”等方式，轉(zhuǎn)走被害人匯入“安全賬戶”的資金。

該詐騙團(tuán)伙分別在2015年8月至2016年1月、2016年3月至2016年5月、2016年8月至9月、2016年11月至2017?年1月、2017年2月15日至3月18日的五個(gè)時(shí)間段內(nèi)，從境外針對(duì)不同的中國(guó)大陸居民多次撥打、接聽(tīng)詐騙電話。被告人廖某某于2015年8月至10月、2OI7年2月至4月的兩個(gè)時(shí)間段在該詐騙團(tuán)伙中充當(dāng)一線話務(wù)人員,冒充中國(guó)公安民警從中國(guó)境外向中國(guó)境內(nèi)多次撥打、接聽(tīng)不同被害人的電話。

2017年2月27日至3月4日，黃某某和該團(tuán)伙成員付某某（另案處理）、“阿勛”（另案處理），分別冒充南充市公安局、上海市嘉定公安局民警和上海市嘉定檢察院的檢察官，利用非法獲得的廣安市廣安區(qū)居民房某某的身份信息，虛構(gòu)“李國(guó)斌”涉嫌信用卡惡意透支犯罪案件，并以該案涉案2000萬(wàn)元中部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)至房某某的帳戶為由，要求房某某配合“調(diào)查核實(shí)”。被害人房某某先后共計(jì)接聽(tīng)、撥打該團(tuán)伙詐騙電話62次，該詐騙團(tuán)伙要求房某某將自己銀行帳戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)至該團(tuán)伙提供的“安全帳戶”接受審查，房某某被騙轉(zhuǎn)至該“安全賬戶”資金共計(jì)105,1598元。

2019年8月23日，被告人廖某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄，證人證言，被告人廖某某及同案人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人廖某某以非法占有為目的，參與電信詐騙犯罪集團(tuán)，利用互聯(lián)網(wǎng)、電信技術(shù)等手段，通過(guò)撥打電話，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人1051598元，數(shù)額特別巨大，侵害了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某在犯罪集團(tuán)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人廖某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省廣安市中級(jí)人民法院

檢??察??員：張??渝

檢察官助理：張??靜

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??????????????????????????????????2020年4月17日

附：

????1.被告人現(xiàn)住湖南省慈利縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話1357442****。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。