金沙縣人民檢察院　

起?訴?書

金檢刑訴〔2020〕16號　

　　被告人廖某某，綽號廖某某，男性，1974年**月**日出生，公民身份號5224241974********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地貴州省金沙縣**鎮(zhèn)**村**組，住金沙縣**鎮(zhèn)**村**村。因涉嫌詐騙罪于2019年12月14日被金沙縣公安局刑事拘留，于2020年1月17日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月17日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由金沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月以來,張某某(已另案處理)伙同張某、鄒某某(已另案處理)商議開辦網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈華登區(qū)塊狗項目,并通過張某偉(已另案處理)聯(lián)系肖某某(已另案處理)為項目編寫相關(guān)程序，該項目采取搶區(qū)塊狗的方式,每日獲得靜態(tài)收益,同時發(fā)展下線會員,獲得推薦下線會員的一代8%、二代3%、三代5%動態(tài)收益,團隊領(lǐng)導(dǎo)人給下線會員講解流程制度,團隊發(fā)展到一定規(guī)模時,領(lǐng)導(dǎo)人可獲得額外的團隊服務(wù)獎勵,華登區(qū)塊狗發(fā)展會員三級以上,30余萬人。華登區(qū)塊狗設(shè)立了四級會員制度,第一級是合伙人、第二級是服務(wù)商、第三級推廣大使,最后是普通會員，普通會員只要發(fā)展的下線會員達(dá)到規(guī)定的數(shù)量，就可以升級為更高一級的會員，發(fā)展的下線會員越多，所取得的會員級別就越高，級別越高的會員，所獲得下線會員收益就越多。廖某衡(已另案處理)是該傳銷組織宣傳推銷人員,宣傳并發(fā)展下線會員。被告人廖某某通過廖某衡介紹加入其傳銷組織,并于2018年9月至2019年9月期間,通過視頻宣傳、群發(fā)注冊碼等方式將華登區(qū)塊狗的二維碼分享出去發(fā)展會員。經(jīng)查證，廖某某直接發(fā)展宋貴沙、張朝金等一、二、三級下線會員30余人,通過直接下線發(fā)展了下線會員9萬余人,并升級為合伙人，獲利160萬余元。公安機關(guān)立案后，凍結(jié)被告人廖某某銀行賬戶存款35萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證等；2.物證：扣押的手機；3.電子證據(jù)：下線會員層級名單、銀行賬戶明細(xì)；4.辨認(rèn)筆錄、扣押文書：辨認(rèn)筆錄、扣押銀行賬戶文書；5.證人語言：證人童某某、廖某衡等人的證言；6.被告人供述：被告人廖某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人廖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某屬于華登區(qū)塊狗組織成員廖某衡發(fā)展的下線會員,廖某某于2018年9月至2019年9月期間,通過視頻宣傳、群發(fā)注冊碼等方式將華登區(qū)塊狗的二維碼分享出去直接發(fā)展下線會員30余人,通過直接下線會員發(fā)展的下線會員達(dá)9萬余人,獲利160萬余元，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省金沙縣人民法院　

檢察員：陳某某

2020年4月26日　

附：

????1．被告人現(xiàn)押于金沙縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊，光盤1張，U盤1個。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。