綏中縣人民檢察院　

起?訴?書

綏檢刑檢刑訴〔2020〕249號　

被告人廖某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼430105********1027，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市**區(qū)**街道**村**號，住河北省秦皇島市**區(qū)**號，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年6月6日被綏中縣公安局刑事拘留；于同年7月7日經(jīng)本院批準，被綏中縣公安局逮捕。

本案由綏中縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人廖某某在河北省秦皇島市**區(qū)加入名為“中國夢富民政策分享經(jīng)濟平臺”的非法傳銷組織，并于同年7月來到遼寧省綏中縣**區(qū)發(fā)展組織成員。該組織要求下線每人需繳納人民幣2900元購買1單產(chǎn)品，最少認購4單，最多認購15單，獲得加入資格，但不向購買者實際交付產(chǎn)品，并在傳銷組織中設立五個層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，呈金字塔型向下發(fā)展。該傳銷組織直接或間接發(fā)展傳銷人員超過30人。被告人廖某某系該傳銷組織的“大科長”級別，并擔任“寢室長”，在傳銷活動中承擔管理、協(xié)調(diào)等作用。其負責安排寢室成員學習，將新成員的報單款轉(zhuǎn)給其上級，向組織成員發(fā)放工資等。其直接或間接發(fā)展傳銷人員達30人以上，涉案金額達人民幣100余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行賬戶交易明細、抓捕經(jīng)過等；2.證人證言：證人嚴某某、譚某某、鄧某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人廖某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人廖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人廖某某明知國家嚴禁非法傳銷，仍積極組織、領導傳銷活動，嚴重擾亂市場秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人廖某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處廖某某二年以下有期徒刑，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綏中縣人民法院　

檢察官：趙海青

檢察官助理：高楊

2020年9月30日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于葫蘆島市看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊，卷外證一份

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份