浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

婺檢公訴刑訴〔2019〕741號(hào)

被告人廖某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110241988********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍地四川省威遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**路**，因犯故意毀壞財(cái)物罪于2016年1月25日被四川省資中縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月緩刑一年；因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月28日被依法逮捕。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，其間延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月-11月期間，被害人梁某某在金華市婺城區(qū)清風(fēng)南岸的住處上網(wǎng)期間，因輕信微信網(wǎng)友，被網(wǎng)友以一起在網(wǎng)站上買彩票的方式累計(jì)騙取了204970元。在此期間，被告人廖某某明知是犯罪所得，以戴口罩、戴帽子等進(jìn)行偽裝，使用他人提供的銀行卡先后在四川省眉山市文宮鎮(zhèn)、四川省宜賓市、四川省廣漢市等地的銀行ATM機(jī)將被害人梁某某被騙轉(zhuǎn)來的錢款取走。2018年11月21日，被告人廖某某在四川省廣漢市的一家KTV消費(fèi)結(jié)束后，以喝醉酒頭暈無法取款為由，安排服務(wù)員李某甲其至ATM機(jī)取款2萬多元，至此被害人被騙錢款被全部取完。2019年1月22日12時(shí)許，被告人廖某某在四川省內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣錦城路重慶富橋足浴店內(nèi)被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)清單、微信交易記錄、支付寶交易記錄、ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬戶注冊(cè)信息及交易明細(xì)、銀行卡使用記錄、住宿信息、廖某某手部印記對(duì)比、歸案經(jīng)過、人口信息、接警單、情況說明、刑事判決書等；

2.證人李某甲、羅某某、竹某某的證言；

3.被害人梁某某的陳述；

4.被告人廖某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、現(xiàn)場(chǎng)筆錄、搜查證、搜查筆錄及照片、電子證物檢查工作記錄；

6.視聽資料：銀行監(jiān)控錄像及照片。

本院認(rèn)為，被告人廖某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：羅賢杰

2019年8月13日

附：

1.被告人廖某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2.案卷三冊(cè)。