上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2102號(hào)

被告人廖某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4524271989********，瑤族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)鐘山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年6月18日因涉嫌貸款詐騙罪由山東省莒縣公安局決定取保候?qū)?，同?月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月1日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月1日本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人廖某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月下旬，被告人廖某某明知他人進(jìn)行犯罪活動(dòng)，仍將其辦理的中國(guó)光大銀行卡及密碼等出售給他人，致使他人利用該銀行卡于2020年6月8日接收、轉(zhuǎn)移被害人潘某某被騙錢?款共計(jì)人民幣22,000元。2020年6月17日，被告人廖某某在廣東省深圳市龍華區(qū)**路**號(hào)**旅館被民警抓獲，后被取保候?qū)彙?/span>

2020年5月上旬，被告人廖某某明知他人進(jìn)行犯罪活動(dòng)，仍將其辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡及密碼等出售給他人，致使他人利用該銀行卡于2020年5月19日接收、轉(zhuǎn)移被害人盧某某被騙錢款人民幣10,000元。2020年7月30日，被告人廖某某在廣東省深圳市龍華區(qū)上塘路**村附近被民警抓獲。

到案后，被告人廖某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人盧某某、潘某某的陳述以及提供的聊天記錄截圖、交易明細(xì)等，證實(shí)被害人盧某某、潘某某被他人騙取錢款的事實(shí)。

2.上海市公安局虹口分局調(diào)取的廖某某名下農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶信息及其交易流水，證實(shí)被害人盧某某被騙錢款匯入廖某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶后隨即被轉(zhuǎn)出的事實(shí)。

3.上海市公安局虹口分局調(diào)取的廖某某名下光大銀行卡對(duì)賬單，證實(shí)被害人潘某某被騙錢款匯入廖某某的光大銀行賬戶后隨即被轉(zhuǎn)出的事實(shí)。

4.證人趙某某的證言及上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》、深圳市公安局龍城派出所出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人廖某某的到案經(jīng)過(guò)。

5.被告人廖某某的多次供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人廖某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人廖某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

?????????????????????????檢??察??官：戴鴻譽(yù)

檢察官助理：張朦丹

??????????????????????2020年11月13日

附：

1．被告人廖某某現(xiàn)被羈押于本市虹口區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第六十七條? ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。