浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢二部刑訴〔2020〕410號

被告人廖某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼5111211978********，漢族，文化程度?？?，原青島晟達豐投資管理有限公司杭州分公司負責(zé)人，戶籍所在地四川省仁壽縣文林鎮(zhèn)**號。因本案于2019年7月4日被杭州市公安局下城區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月9日被逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2015年期間，胡某甲（已起訴）未經(jīng)國家有關(guān)部門依法審批，在北京、揚州、杭州等地成立公司，開展非法集資活動。2015年5月26日，胡某甲在杭州市下城區(qū)紹興路337號現(xiàn)代之星大廈1806室成立青島晟達豐投資管理有限公司杭州分公司（以下簡稱晟達豐杭州分公司），以“青島太陽湖生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司—光伏設(shè)施農(nóng)業(yè)與清潔能源生產(chǎn)一體化的循環(huán)經(jīng)濟”項目為名，以年息24%的高利率為誘，招聘業(yè)務(wù)員向社會發(fā)布投資融資信息，公開向社會不特定人員非法吸收公眾存款。2016年6月，因資金鏈斷裂晟達豐杭州分公司停止兌付本金利息，期間共向120余名投資人吸收資金人民幣1?300余萬元（以下皆為人民幣），造成損失1?200余萬元。

2015年下半年至2016年上半年，被告人廖某某受胡某甲指派擔(dān)任晟達豐杭州分公司負責(zé)人，實際負責(zé)管理公司非法吸收資金事務(wù)及其他事務(wù)。

2019年7月4日，被告人廖某某在成都出入境邊防檢查站被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：合同書、收款收據(jù)、公司工商登記信息、晟達豐杭州分公司審計報告、到案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人胡某乙、薛某某、陸某某等人的證言；

3.被告人廖某某及同案犯胡某甲的供述和辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人廖某某銀行賬戶流水、晟達豐杭州分公司審計數(shù)據(jù)等。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人廖某某自愿認罪認罰，已簽字具結(jié)，足以認定。

本院認為，被告人廖某某伙同他人，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某在犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條系從犯，可從輕、減輕處罰；被告人廖某某如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰，故建議判處被告人廖某某有期徒刑二年六個月至三年，并處罰金人民幣80?000元至100?000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市下城區(qū)人民法院?

檢?察?員：呂丹丹

檢察官助理：艾軍艷

2020年6月21日

附：

1.?被告人廖某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所；?

2.?案卷18冊（附光盤2張）；

3.?投資人施某某投資人登記表及證據(jù)材料1份；

4.?投資人胡某丙詢問筆錄1份；

5.?晟達豐杭州分公司審計報告1份（附光盤1張）；

6.?認罪認罰具結(jié)書1份；

7.?犯罪前科記錄查詢1份；

8.?晟達豐杭州分公司投資人情況表1份。