湖北省公某某人民檢察院

起?訴?書

鄂公檢一部刑訴〔2020〕167號

被告人廖某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4210221988********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)。出生地湖北省公某某，住湖北省公某某**鎮(zhèn)**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月17日被公某某公安局刑事拘留，同年7月20日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由公某某公安局執(zhí)行。

被告人龔某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4210221989********，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)。出生地湖北省公某某，住湖北省公某某**鎮(zhèn)**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月17日被公某某公安局刑事拘留，同年7月20日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由公某某公安局執(zhí)行。

被告人雷某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4210221988********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)。出生地湖北省公某某，住湖北省公某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月17日被公某某公安局刑事拘留，同年7月20日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由公某某公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4210221990********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)。出生地湖北省公某某，住湖北省公某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月31日被公某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人余薇薇，女，1986年**月**日出生，身份證號碼4210221986********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)。出生地湖北省公某某，住湖北省公某某**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因協(xié)助組織賣淫罪，于2014年10月29日被判處有期徒刑一年二個(gè)月，于2015年9月6日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月4日被公某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4210221990********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工。出生地湖北省公某某，住湖北省公某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日被公某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由公某某公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、龔某某、雷某某、李某甲、余薇薇、李某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月18日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因本案案情復(fù)雜，本院于2020年10月19日延長審查起訴期限十五日。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，被告人龔某某受王某某（另案處理）邀約，幫助王某某在“鉆石交易”APP（對接境外賭博網(wǎng)站等非法平臺，為各類非法平臺提供洗錢服務(wù)）上“跑分”（在“鉆石交易”平臺購買DC幣，通過出賣DC幣賺取平臺返利傭金）賺錢，王某某向其支付工資。在龔某某替王某某“跑分”期間，逐步掌握了“跑分”的盈利模式：利用支付寶“跑分”，平臺返利千分之九；利用銀行卡“跑分”，平臺返利千分之二；下線“跑分”額度達(dá)到2萬元，平臺返利20元。2020年2月初，龔某某邀約被告人雷某某、廖某某共同出資15萬元，組建三人自己的“跑分”團(tuán)隊(duì)，由龔某某在“鉆石交易”APP上注冊一個(gè)公用賬戶，并建立微信工作群（名稱為“澳洲龍蝦批發(fā)交流群”），三人將各自發(fā)展的“跑分”下線被告人李某甲、余薇薇、李某乙等全部拉入該微信群內(nèi)，在群里公布三人各自的銀行卡賬號，作為收取下線購買平臺DC幣款項(xiàng)的銀行賬戶，三人輪流在群里值班，專職“跑分”。經(jīng)審計(jì)，至案發(fā)時(shí)止，龔某某、廖某某、雷某某“跑分”額共計(jì)6513.0722萬元，非法獲利13.7732萬元；李某甲“跑分”額共計(jì)1217.6015萬元，非法獲利7.8506萬元；余薇薇“跑分”額共計(jì)367.9685萬元，非法獲利2.5757萬元；李某乙“跑分”額共計(jì)330.8126萬元，非法獲利2.3113萬元。

被告人李某甲、余薇薇、李某乙分別于2020年8月26日、2020年7月16日、2020年7月22日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。被告人廖某某、龔某某、雷某某、李某甲、余薇薇、李某乙分別向公安機(jī)關(guān)退贓2萬元、1.4萬元、2萬元、5.57萬元、2.38萬元、1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

到案經(jīng)過、退贓收據(jù)、銀行交易流水、微信聊天記錄等書證；2.證人孫某某、熊某某等人的證言；3.鑒定意見；4.搜查筆錄、電子證據(jù)勘驗(yàn)報(bào)告；5.同案人梅某某、雷某某等人的供述和辯解；6.被告人廖某某、龔某某、雷某某、李某甲、余薇薇、李某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某某、龔某某、雷某某、李某甲、余薇薇、李某乙均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某、龔某某、雷某某、李某甲、余薇薇、李某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某、龔某某、雷某某、李某甲、余薇薇、李某乙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人廖某某、龔某某、雷某某到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，可依法從輕處罰。被告人李某甲、余薇薇、李某乙主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人廖某某、龔某某、雷某某、李某甲、余薇薇、李某乙到案后，均主動(dòng)退贓，可依法從輕處罰。被告人余薇薇曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第六十五條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條和湖北省高級人民法院《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，建議判處被告人廖某某有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金一萬元，可以適用非監(jiān)禁刑；建議判處被告人龔某某有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金一萬元，可以適用非監(jiān)禁刑；建議判處被告人雷某某有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金一萬元，可以適用非監(jiān)禁刑；建議判處被告人李某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金七千元，可以適用非監(jiān)禁刑；建議判處被告人余薇薇有期徒刑六個(gè)月，并處罰金五千元；建議判處被告人李某乙拘役四個(gè)月，并處罰金五千元，可以適用非監(jiān)禁刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省公某某人民法院

檢察官：劉靖華

2020年10月30日

附件：

1.被告人廖某某、龔某某、雷某某現(xiàn)羈押于公某某看守所；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诠衬?*鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話1509072****；被告人余薇薇現(xiàn)取保候?qū)徲诠衬?*鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話1866462****；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诠衬?*鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話1598589****。

2.案卷材料和證據(jù)13冊，光盤2張（訂入卷中）；

3.證人名單1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份；

5.量刑建議書6份。