天水市秦州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

天秦檢一部刑訴〔2019〕100號

被告人廖某甲，別名廖某丙，男，漢族，1985年**月**日出生，身份證號6205021985********，初中文化程度，無業(yè)，群眾，天水市秦州區(qū)人，住天水市秦州區(qū)**路**號**幢**室，現(xiàn)住天水市秦州區(qū)**路**樓**單元**室。2005年11月24日因犯故意殺人罪被秦州區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，2009年9月9日刑滿釋放；2016年3月11日因賭博被天水市公安局秦州分局行政拘留十日，并處罰款1000元。2018年1月14日因嫖娼被天水市公安局麥積分局行政罰款500元。2019年6月18日被天水市公安局秦州分局刑事拘留，因涉嫌賭博罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被天水市公安局秦州分局逮捕，現(xiàn)羈押于張家川縣看守所。

被告人高某，曾用名張某，綽號杠某、某爺，男，漢族，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6205221987********，初中文化程度，無業(yè)，群眾，戶籍所在地甘肅省秦安縣，住甘肅省蘭州市**區(qū)**小區(qū)**單元**室。2013年4月16日因賭博被秦安縣公安局行政罰款500元。2019年6月23日被天水市公安局秦州分局刑事拘留，因涉嫌賭博罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被天水市公安局秦州分局逮捕，現(xiàn)羈押于秦州區(qū)看守所。

被告人徐某某，男，漢族，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6205031988********，初中文化程度，無業(yè)，群眾，戶籍所在地甘肅省天水市麥積區(qū)，住天水市麥積區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住天水市麥積區(qū)**鎮(zhèn)**市場**號**號**單元**樓**2室。2006年1月10日因犯搶劫罪被秦州區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金1000元，2007年5月16日刑滿釋放。2019年7月12日被天水市公安局秦州分局刑事拘留，因涉嫌賭博罪、敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月17日被天水市公安局秦州分局逮捕，現(xiàn)羈押于秦州區(qū)看守所。

被告人穆某，男，回族，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6205021991********，中專文化程度，無業(yè)，群眾，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住甘肅省天水市秦州區(qū)**巷**號，現(xiàn)住天水市秦州區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。2008年7月31日因犯搶劫罪被秦州區(qū)人民法判處有期徒刑一年，并處罰金3000元，2009年1月16日刑滿釋放；2009年11月19日因故意傷害被天水市公安局秦州分局行政罰款500元。2019年6月18日被天水市公安局秦州分局刑事拘留，2019年7月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人靳某，男，漢族，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6205221989********，初中文化程度，無業(yè)，群眾，戶籍所在地甘肅省天水市秦安縣，住甘肅省秦安縣**鎮(zhèn)**路**家屬樓**單元**樓**號。2014年5月12日因賭博被秦安縣公安局行政罰款500元。2019年6月25日被天水市公安局秦州分局刑事拘留，因涉嫌賭博罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被天水市公安局秦州分局逮捕，現(xiàn)羈押于清水縣看守所。

被告人陳某甲，男，漢族，1981年**月**日出生，居民身份證號碼6205031981********，初中文化程度，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地甘肅省天水市麥積區(qū)，住甘肅省天水市麥積區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住甘肅省天水市麥積區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。2015年11月24日因給賭博提供便利條件被天水市公安局麥積分局行政罰款500元，2017年10月16日因嫖娼被清水縣公安局行政拘留十五日，并處罰款3000元。2019年6月29日被天水市公安局秦州分局刑事拘留，因涉嫌賭博罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被天水市公安局秦州分局逮捕，現(xiàn)羈押于秦州區(qū)看守所。

被告人陳某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼6205221983********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地甘肅省天水市秦安縣，住秦安縣**鄉(xiāng)**村**號。2012年3月9日因犯賭博罪被秦安縣人民法院判處有期徒刑一年，2012年10月10日刑滿釋放；2013年6月13日因賭博被靜寧縣公安局行政拘留十五日，并處罰款3000元。2019年7月7日被天水市公安局秦州分局刑事拘留，因涉嫌賭博罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被天水市公安局秦州分局逮捕，現(xiàn)羈押于張家川縣看守所。

被告人蔡某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化程度，無業(yè)，群眾，戶籍所在地甘肅省天水市秦安縣，住甘肅省秦安縣**鎮(zhèn)**村**灣**號。無前科。2019年6月25日被天水市公安局秦州分局刑事拘留，因涉嫌賭博罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被天水市公安局秦州分局逮捕，現(xiàn)羈押于清水縣看守所。

被告人廖某乙，別名廖明明，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼6205031986********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民,群眾，戶籍所在地甘肅省天水市麥積區(qū)，住甘肅省天水市麥積區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2015年3月5日因賭博被天水市公安局秦州分局行政罰款50元并收繳賭資100元；2015年12月17日因吸毒被天水市公安局秦州分局行政拘留十五日并處罰款2000元；2015年12月21日因吸毒被天水市公安局秦州分局社區(qū)戒毒三年；2017年1月12日因吸毒被天水市公安局麥積分局社區(qū)戒毒三年；2019年7月25日因吸毒被深圳市公安局南山分局強(qiáng)制隔離戒毒二年。2019年11月6日因本案被天水市公安局秦州分局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日被天水市公安局秦州分局逮捕，現(xiàn)羈押于蘭州市榆中縣看守所。

本案由天水市公安局秦州分局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、被告人高某涉嫌開設(shè)賭場罪、被告人徐某某、穆某涉嫌開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、被告人靳某、陳某甲、陳某乙、高某某、孟某某、楊某某、蔡某某涉嫌賭博罪、以被告人廖某甲、徐某某、穆某涉嫌惡勢力犯罪于2019年9月26日向本院移送審查起訴。2019年12月11日，天水市公安局秦州分局以被告人廖某乙涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、被告人黃某某涉嫌非法拘禁罪、以被告人廖某乙、黃某某涉嫌惡勢力犯罪補(bǔ)充移送審查起訴，同時(shí)補(bǔ)充廖某甲涉嫌非法拘禁罪事實(shí)一起。本院受理后，于2019年9月26日至9月28日、2019年12月11日至2019年12月13日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月31日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月11日補(bǔ)查重報(bào)。2019年12月26日我院對高某某、孟某某、楊某某、黃某某作出不起訴決定。

經(jīng)依法審查查明：

（一）開設(shè)賭場的事實(shí)

2017年7月初，被告人廖某甲、高某在廖某甲經(jīng)營的****城開設(shè)賭場，組織被告人靳某、陳某甲、陳某乙、蔡某某等人參與賭博，由廖某甲安排被告人徐某某、穆某進(jìn)行賭場服務(wù)及放哨，負(fù)責(zé)賭場安全，由高某聯(lián)系靳某、陳某甲、陳某乙、蔡某某、潘某某等參賭人員，以搖色子猜單雙的方式賭博三天，賭資累計(jì)約18萬元。在賭博的過程中，廖某甲負(fù)責(zé)在賭場浮水放貸，同時(shí)從普通參賭人員處抽取“底錢”獲利，高某從莊家處抽取一定比例的“煙錢”獲利。每場賭博結(jié)束后從底錢中扣除場地費(fèi)、放哨和打雜人員工資后與參賭人員按比例分配。另查明被告人靳某、陳某甲、陳某乙、蔡某某以賭博為業(yè)，長期從事賭博活動。

（二）敲詐勒索的事實(shí)

在前述2017年7月左右的賭博過程中，參賭人員潘某某欠下被告人廖某甲浮水放貸約10萬元無法歸還，廖某甲遂多次組織被告人徐某某、穆某、靳某某（另案處理）等人以暴力、威脅手段向潘某某員追討賭債，在追討賭債的過程中，潘某某因高額利息原因，始終無法還清所欠廖某甲的賭債，2017年10月左右，廖某甲和徐某某、穆某等人在秦州區(qū)****城附近強(qiáng)行將潘某某父親名下的一輛車牌號為甘E*****的小型雪佛蘭汽車（價(jià)值80536.00元）開走，后該車由徐某某使用，破案后該車從徐某某處追回。

（三）尋釁滋事的事實(shí)

2016年10月左右，廖某甲派廖某乙去羅某家附近找羅某，討要羅某欠廖某甲的賭債，廖某乙找到羅某后即告知廖某甲羅某的位置，廖某甲遂與劉某（已死亡）趕至現(xiàn)場，將羅某帶至**酒店**樓**包廂。在包廂內(nèi)，廖某甲、劉某、廖某乙等人繼續(xù)向羅某討要賭債，因羅某沒有歸還，劉某手持啤酒瓶將羅某的頭部打傷，后廖某甲、廖某乙、劉某等人帶著羅某讓其找人借錢歸還，因羅某沒有借到錢而各自離去。

2016年11月左右，廖某甲再次派廖某乙去找羅某討要賭債，廖某乙遂與唐某某（已死亡）一同去**小區(qū)羅某家找羅某，因羅某不在家，廖某乙遂購買花圈一個(gè)，寫上“羅某專用”放置在羅某家樓房的單元門口，告知廖某甲后離開。

2018年10月左右，被告人廖某甲、廖某乙和張軍在**市場附近碰見羅某，廖某甲下車?yán)^續(xù)向羅某討要賭債，因羅某拒絕而被廖某甲拳打腳踢，后廖某甲等人離開。

2016年11月份的一天晚上，廖某甲帶著廖某乙與黃某某去馬某某家討要債務(wù)，因馬某某不在家，廖某乙便將馬某某家的對聯(lián)等物撕下來點(diǎn)著，燒完后三人離開。

（四）非法拘禁的事實(shí)

2016年12月份的一天20時(shí)許，被告人廖某甲安排被告人廖某乙向馬某某討要債務(wù)，后在廖某甲位于天水市秦州區(qū)**觀附近的**店鋪里，廖某甲因?yàn)轳R某某沒有給其還錢，便安排廖某乙等人看管馬某某，不讓其離開，至次日11時(shí)許，馬某某給廖某甲打下借條后，廖某甲放其離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人的陳述、被告人的供述、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人廖某甲伙同他人，以營利為目的，在其經(jīng)營的場所內(nèi)開設(shè)賭場；為追討賭債，使用暴力、威脅方法，敲詐他人財(cái)物，數(shù)額巨大；多次隨意毆打、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣；為索取債務(wù)，非法扣押他人。其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三第二款、二百七十四條、二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、二百三十八條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人高某，伙同他人，以營利為目的，與他人共同開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人靳某、陳某甲、陳某乙、蔡某某長期從事賭博活動，以賭博為業(yè)，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐某某、穆某明知廖某甲在開設(shè)賭場，仍然為其提供服務(wù)，幫助其開設(shè)賭場；在廖某甲追討賭債時(shí)，使用暴力、威脅手段，共同敲詐他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三第二款、二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人廖某乙受廖某甲安排，為追討賭債多次隨意毆打、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣；為索取債務(wù)非法扣押他人，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、二百三十八條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人廖某甲、徐某某、穆某、廖某乙長期糾集在一起，以廖某甲為核心，通過賭場或其他方式高額放貸，再以暴力、威脅或非法拘禁等為手段，多次索取高額債務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的意見》《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢力犯罪。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天水市秦州區(qū)人民法院

檢察員：魏秀成

2019年12月26日

附：

????1.被告人廖某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于張家川縣看守所；被告人高某、徐某某、陳某甲現(xiàn)羈押于秦州區(qū)看守所；被告人靳某、蔡某某現(xiàn)羈押于清水縣看守所；被告人廖某乙現(xiàn)羈押于榆中縣看守所;被告人穆某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)25冊。