重慶市城口縣人民檢察院　

起 訴 書

城檢一部刑訴〔2019〕120號(hào)　

　　被告人廖某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5122291967********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，重慶市城口縣人，住重慶市開州區(qū)**街道**號(hào)院**幢**單元**室（戶籍所在：重慶市城口縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日被城口縣公安局刑事拘留。經(jīng)城口縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月30日由城口縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1949年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5122291949********，漢族，文盲，務(wù)農(nóng)，重慶市城口縣人，住重慶市城口縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被城口縣公安局刑事拘留。同年7月12日，被城口縣公安局取保候?qū)?。因取保候?qū)徠谙迣脻M，2019年1月12日被城口縣公安局解除取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5122291966********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，重慶市開州區(qū)人，住重慶市開州區(qū)**街道**村**組**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月15日被城口縣公安局刑事拘留。同年7月15日，被城口縣公安局取保候?qū)?。因取保候?qū)徠谙迣脻M，2019年1月15日被城口縣公安局解除取保候?qū)彙?/span>

本案由城口縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、馮某某、雷某某涉嫌詐騙罪于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2019年11月1日對(duì)本案延長(zhǎng)審查起訴期限一次；因事實(shí)不清，本院于2019年11月12日將本案退回城口縣公安局補(bǔ)充偵查，2019年12月12日，城口縣公安局補(bǔ)充偵查后將本案再次移送審查起訴。被告人廖某某、馮某某、雷某某等人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年，被告人廖某某邀約馮某某、雷某某二人，三人用“尼泊爾”重樓（次品重樓）充當(dāng)重慶市城口縣本地重樓出售給被害人李某某的方式詐騙其共計(jì)45360元。2016年11月的一天，廖某某攜帶“尼泊爾”重樓到被害人李某某位于重慶市城口縣周溪鄉(xiāng)**村**組**號(hào)的家中，表示自己需要大量重樓，并讓李某某依照攜帶的重樓樣品進(jìn)行收購(gòu)，自己以每斤多出50元的利潤(rùn)予以回購(gòu)，李某某表示同意。后廖某某提供重樓并安排馮某某獨(dú)自一人到李某某家中，以每斤350元的價(jià)格出售重樓3.8斤，收取李某某1400元，馮某某將收取的錢全部交給廖某某，廖某某支付馮某某300元的工錢。不久，廖某某再次提供重樓并安排由雷某某駕駛摩托車搭乘馮某某到李某某家中，以每斤350元的價(jià)格出售重樓20斤左右，收取李某某6000余元，雷某某收到錢后將其全部交給廖某某，廖某某支付馮某某、雷某某工錢各300元。后廖某某一人到李某某家中，按照之前的約定以每斤400元的價(jià)格回收全部重樓，支付李某某6000余元，下欠2000余元未支付。同年12月的一天，廖某某再次提供重樓并安排由雷某某駕駛摩托車搭乘馮某某到李某某家中，以每斤350元的價(jià)格出售重樓129.6斤，收取李某某45360元，雷某某收到錢后將其全部交給廖某某，廖某某支付馮某某、雷某某工錢各300元。后廖某某便不再到李某某家回購(gòu)重樓，李某某也無(wú)法聯(lián)系上廖某某。

另查明，2016年12月7日，廖某某以在巫溪收購(gòu)重樓差錢為由，騙取李某某12000元。

2018年6月12日、6月15日馮某某、雷某某分別被傳喚到案，其到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。2019年7月26日廖某某被抓獲歸案，其到案后如實(shí)供述了部分犯罪事實(shí)。

2018年7月14日，雷某某主動(dòng)向被害人退賠11000元。2018年9月4日，馮某某主動(dòng)向被害人退賠7000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書、戶籍證明、銀行卡交易記錄、收條等相關(guān)書證；

2證人唐某某、桂某某、沈某某、岳某某、李某某、蔡某某等人的證言；

3被害人李某某的陳述；

4被告人廖某某、馮某某、雷某某等人的供述及辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某某、雷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某、馮某某、雷某某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取李某某財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某到案后如實(shí)供述部分犯罪事實(shí)，酌情予以從輕處罰。被告人馮某某、雷某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。二人在本案中居于犯罪的從屬地位，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。二人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。二人主動(dòng)退贓，酌情可以從輕處罰。故建議判處被告人廖某某有期徒刑二年至二年四個(gè)月，并處罰金六萬(wàn)元。判處被告人馮某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月并適用緩刑，并處罰金兩千元。判處被告人雷某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月并適用緩刑，并處罰金兩千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

城口縣人民法院

檢察官：趙春平

2019年12月30日

附：

1.被告人廖某某現(xiàn)羈押于城口縣看守所。被告人馮某某現(xiàn)住重慶市城口縣咸宜鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話155********。被告人雷某某現(xiàn)住重慶市開州區(qū)白鶴街道**村**組**號(hào)附**號(hào)，聯(lián)系電話155********。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。