浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕1670號

被告人廖某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3308241982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省開化縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月12日被依法逮捕。

被告人陸某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼2323011969********，漢族，中專文化程度，無業(yè),戶籍所在地黑龍江省綏化市北林區(qū)**街**號。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月12日被依法逮捕。

被告人朱某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3715221994********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山東省莘縣**鎮(zhèn)**樓村**號。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月12日被依法逮捕。

被告人肖某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5134261988********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省會東縣**鎮(zhèn)**路**號**號。2019年4月4日因吸毒被上海市公安局浦東分局處罰款500元。因本案于2020年5月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月24日被依法逮捕。

被告人馬某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6205021992********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)**村**號。因本案于2020年5月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月24日被依法逮捕。

被告人趙某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3715221994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山東省莘縣**鎮(zhèn)**里**村**號。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月12日被依法逮捕。

被告人吳某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3301271975********，漢族，初中文化程度，杭州塑料工業(yè)有限公司員工，戶籍所在地浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月12日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲、陸某某、朱某某、肖某某、馬某甲、趙某某、吳某某涉嫌買賣國家機關(guān)公文、證件罪于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其法律幫助律師、辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查一次。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至2020年4月期間，被告人廖某甲雇傭被告人吳某某，并與被告人陸某某合作，通過被告人肖某某、馬某甲、朱某某、趙某某等法人中介，在明知辦理公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶出售給他人可能用于違法犯罪的情況下，獲取他人的身份證信息用于注冊工商營業(yè)執(zhí)照及辦理銀行對公賬戶后出售給上家并從中獲利。具體犯罪事實如下：

2019年10月至2019年12月期間，被告人馬某甲作為法人中介，將被告人朱某某、被告人趙某某、蘇某某（另案處理）等人身份證信息提供給被告人廖某甲，用于注冊工商營業(yè)執(zhí)照以及辦理銀行對公賬戶。后被告人廖某甲將被告人朱某某名下的杭州**服飾有限公司等4家公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶、被告人趙某某名下的杭州**貿(mào)易有限公司等8家公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶、蘇某某名下的杭州**商貿(mào)有限公司等5家公司的工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶以每套4500元至5000元不等的價格出售給上家“黑皮”、“九三”等人。其中，被告人廖某甲非法獲利1.7萬余某某。被告人馬某甲非法獲利1.7萬余元。

2020年3月期間，被告人廖某甲通過法人中介提供的陳米建（另案處理）身份證信息，安排被告人吳某某作為代理委托人，辦理杭州**科技有限公司等5家公司工商營業(yè)執(zhí)照以及銀行對公賬戶。后被告人廖某甲將上述工商營業(yè)執(zhí)照以及銀行對公賬戶以每套4500元至5000元不等的價格出售給上家“黑皮”、“九三”等人。其中，被告人廖某甲非法獲利5000余某某，被告人吳某某非法獲利1000余元。

2020年3月期間，被告人肖某某將自己身份證信息提供給被告人廖某甲，被告人廖某甲安排被告人吳某某作為代理委托人，辦理杭州**貿(mào)易有限公司等6家公司的工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶。后被告人廖某甲將上述工商營業(yè)執(zhí)照及以及銀行對公賬戶以每套4500元至5000元不等的價格出售給上家“黑皮”、“九三”等人。其中，被告人廖某甲非法獲利6000余元，被告人肖某某非法獲利6000余元。被告人吳某某非法獲利1200余元。

2019年10月至2020年3月期間，被告人肖某某作為法人中介，將杜某某（另案處理）、廖某乙、周某某、陳某甲等人身份證信息提供給被告人廖某甲，用于注冊工商營業(yè)執(zhí)照以及辦理銀行對公賬戶。被告人廖某甲安排被告人吳某某作為代理委托人，辦理周某某、陳某甲名下工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶。后被告人廖某甲將杜某某名下杭州**貿(mào)易有限公司等6家公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶、廖某乙名下杭州**商貿(mào)有限公司等4家公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶、周某某名下杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等4家公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶、陳某甲名下杭州**商貿(mào)有限公司等5家公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶以每套4500元至5000元不等的價格出售給上家“黑皮”、“九三”等人。其中，被告人廖某甲非法獲利1.9萬余元。被告人肖某某非法獲利1.9萬余元。被告人吳某某非法獲利1800余元。

2020年1月，被告人趙某某將自己身份證信息提供給被告人陸某某，被告人陸某某再提供給廖某甲，用于注冊浙江**航空票務(wù)代理有限公司的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶。被告人陸某某通過被告人廖某甲將上述工商營業(yè)執(zhí)照以及銀行對公賬戶以4500元的價格出售給上家“九三”。其中，被告人陸某某非法獲利1000余元。被告人趙某某非法獲利1000余元。

2020年3月至2020年4月期間，被告人朱某某作為法人中介，伙同被告人趙某某，將孟某某（另案處理）、陳某乙文（另案處理）、郭某某（另案處理）、張某某（另案處理）、侯某某、馬某乙、常某某、段某某等人的身份證信息提供給被告人陸某某，被告人陸某某再提供給被告人廖某甲，用于注冊工商營業(yè)執(zhí)照以及辦理銀行對公賬戶。期間，被告人趙某某負責安排法人在杭期間的食宿、代領(lǐng)工商營業(yè)執(zhí)照、帶法人到銀行辦理對公賬戶等事宜。后被告人陸某某委托被告人廖某甲將孟某某名下的杭州**貿(mào)易有限公司等4家公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶、陳某乙文名下的杭州**貿(mào)易有限公司等4家公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶、郭某某名下的杭州**商貿(mào)有限公司等2家公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶、張某某名下的杭州**科技有限公司等3家公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶、侯某某名下的杭州**科技有限公司等4家公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶、馬某乙名下的杭州**貿(mào)易有限公司等5家公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶、常某某名下的杭州**商貿(mào)有限公司等4家公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶、段某某名下的杭州**商貿(mào)有限公司等4家公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶以每套4500元至5000元不等的價格出售給上家“黑皮”、“九三”等人。其中，被告人陸某某非法獲利3萬余元。被告人朱某某非法獲利3萬余元。被告人趙某某非法獲利3000余元。

2020年5月6日，民警經(jīng)偵查后，分別將被告人廖某甲、吳某某、陸某某、趙某某、朱某某抓獲歸案。2020年5月18日，民警經(jīng)偵查后分別將被告人馬某甲、肖某某抓獲歸案。歸案后，被告人廖某甲、陸某某、朱某某、肖某某、馬某甲、趙某某、吳某某均如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科查詢材料、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、工商登記信息資料、對公賬戶銀行交易流水、微信聊天截圖、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押物品清單、扣押物品照片等書證；

2.證人杜某某、孟某某的人的證言；

3.被告人廖某甲、陸某某、朱某某、肖某某、馬某甲、趙某某、吳某某的供述及辯解；

4.辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

5.工商登記信息查詢電子數(shù)據(jù)光盤、微信及支付寶交易記錄數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人廖某甲、陸某某、朱某某、肖某某、馬某甲、趙某某、吳某某買賣國家機關(guān)證件，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以買賣國家機關(guān)證件罪追究各被告人刑事責任。各被告人買賣國家機關(guān)證件，均系情節(jié)嚴重。被告人朱某某、肖某某、馬某甲、趙某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。鑒于各被告人自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人廖某甲判處有期徒刑三年四個月，并處罰金3萬元；對被告人陸某某判處有期徒刑三年一個月，并處罰金3萬元；對被告人朱某某判處有期徒刑二年三個月，并處罰金3萬元；對被告人肖某某判處有期徒刑二年，并處罰金2萬元；對被告人馬某甲判處有期徒刑二年，并處罰金2萬元；對被告人趙某某判處有期徒刑二年，并處罰金1萬元；對被告人吳某某判處有期徒刑十個月，并處罰金1萬元；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院　

檢察官：梁基棟

2020年11月10日

附：

1.被告人廖某甲、陸某某、趙某某、吳某某現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所；被告人朱某某、肖某某、馬某甲現(xiàn)羈押于江干區(qū)看守所。

2.認罪認罰具結(jié)書七份。