河南省洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛瀍檢一部刑訴〔2019〕106號(hào)

被告人廖某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521041977********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日至2019年4月1日被臨時(shí)羈押于福建省建甌市看守所；因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被洛陽(yáng)市公安局瀍河分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日被洛陽(yáng)市公安局瀍河分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507831989********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址福建省建甌市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被洛陽(yáng)市公安局瀍河分局刑事拘留，于2019年2月20日被該局取保候?qū)彙?/span>因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月22日由洛陽(yáng)市公安局瀍河分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203811995********，漢族，中專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月10日至3月13日被臨時(shí)羈押于常州市看守所；因涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日被洛陽(yáng)市公安局瀍河分局刑事拘留，于2019年4月19日被該局取保候?qū)?。因涉嫌盜竊罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月21日由洛陽(yáng)市公安局瀍河分局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽(yáng)市公安局瀍河分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、陸某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2019年6月11日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，分別于2019年7月11日、2019年11月7日各延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，分別于2019年7月24日、2019年9月20日退回洛陽(yáng)市公安局瀍河分局補(bǔ)充偵查2次，該局于2019年8月22日、2019年10月16日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年12月初，謝某某（另案處理）以800元每套的價(jià)格向被告人廖某某收購(gòu)“銀行四件套”（含銀行卡、電話卡、U盾、身份證信息）。為非法獲利，廖某某以每套500元的價(jià)格向陸某某等人收購(gòu)銀行卡，被告人陸某某在明知出賣的銀行卡等物品可能被用于違法犯罪的情況下，同其同鄉(xiāng)張某甲、肖某某將三人名下的六套“銀行四件套”出賣給廖某某，并每人獲利1000元。后在該批銀行卡中，被告人陸某某名下的賬號(hào)為62309418600********的銀行卡于2018年12月26日收到被害人史某某被騙賬款9萬(wàn)元。不久，被告人陸某某再次與廖某某聯(lián)系，稱其有朋友還想賣“銀行四件套”，被告人廖某某預(yù)付給陸某某費(fèi)用3000元，隨后經(jīng)陸某某介紹，肖某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、周某某、鐘某某等人將其個(gè)人辦好的22套銀行卡等物品郵寄到廖某某提供的地址處。郵寄后，還未收到剩余款項(xiàng)，被告人陸某某即被抓獲。

2、被告人劉某某于2012年中專畢業(yè)后到上海打工，在此期間其數(shù)次向他人出賣自己名下的“銀行四件套”，從中獲利數(shù)千元。其中2018年，被告人劉某某通過網(wǎng)絡(luò)交友認(rèn)識(shí)兩個(gè)人（身份不詳），該兩人以“賭場(chǎng)洗錢、黑吃黑”需要銀行卡為由，讓其用自己的身份信息辦理中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，U盾和手機(jī)卡等，以每套300元的價(jià)格收購(gòu)。劉某某遂于2018年12月11日到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行辦理一張賬號(hào)為：62284800391********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，賣與其上線。12月26日，該銀行卡收到史某某被騙賬款3萬(wàn)元。同日其上線以該銀行賬戶“交易頻繁，怕銀行卡被凍結(jié)”為由讓被告人劉某某到銀行注銷該卡，并承諾卡內(nèi)款項(xiàng)與被告人劉某某平分。被告人劉某某到銀行后發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)剩余1800元，遂將錢取出后注銷該銀行賬戶，并按照之前的約定，通過微信向其上線轉(zhuǎn)賬800元，將剩余1000元據(jù)為已有。在該農(nóng)行卡賬戶注銷后，劉某某又應(yīng)該上線要求，于2018年12月27日在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重新辦理另外一張銀行卡，交由上線使用。2019年1月中旬，該賬戶到賬5萬(wàn)元，其上線人員再次要求劉某某到銀行將該賬戶內(nèi)錢款取出平分，被告人劉某某到銀行后，被銀行工作人員告知該賬戶因涉嫌詐騙被凍結(jié)。劉某某將此消息告知上線人員后遂離開銀行。

上述各被告人到案后，均自愿如實(shí)供述自己的罪行，配合辦案機(jī)關(guān)調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書，被告人陸某某與其上家廖某某微信轉(zhuǎn)賬及聊天記錄，被害人史某某與被告人的交易信息及個(gè)人建行卡交易明細(xì)，被告人劉某某農(nóng)業(yè)銀行開戶信息及交易明細(xì)，同案犯謝某某向廖某某微信轉(zhuǎn)賬記錄，被告人陸某某出售的個(gè)人建行卡開戶信息及交易明細(xì)，陸某某手機(jī)提取轉(zhuǎn)賬明細(xì)照片，劉某某注銷銀行卡監(jiān)控截圖，陸某某開設(shè)銀行賬戶監(jiān)控截圖，房屋租賃合同；2.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；3.被害人史某某陳述；4.被告人廖某某、陸某某、劉某某的供述與辯解；5.被告人廖某某、陸某某、劉某某的戶籍證明、表現(xiàn)證明、抓獲經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某某、陸某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，本院認(rèn)為，被告人廖某某、陸某某非法持有他人信用卡資料，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某某以秘密的行為竊取他人財(cái)物，其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，應(yīng)以盜竊罪追求其刑事責(zé)任。被告人劉某某實(shí)施盜竊行為，因意志以外因素未能得逞，屬犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人廖某某、陸某某能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，建議判處有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金；被告人劉某某能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處有期徒刑一年至兩年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)回族區(qū)人民法院

檢察員：張旭艷

2019年11月28日

附：1.被告人廖某某、陸某某、劉某某現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。