鄂倫春自治旗人民檢察院

起?訴?書

鄂檢二部刑訴〔2020〕Z110號(hào)

被告人王某某，綽號(hào)阿軒，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231977********，漢族，小學(xué)文化，廣東省中山市**物流站職工，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**，住廣東省中山市**鎮(zhèn)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鄂倫春自治旗公安局決定，于2020年6月19日被鄂倫春自治旗公安局刑事拘留，經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月22日被鄂倫春自治旗公安局逮捕。

被告人廖某某，綽號(hào)東某某，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231994********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鄂倫春自治旗公安局決定，于2020年7月3日被鄂倫春自治旗公安局刑事拘留，經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月22日被鄂倫春自治旗公安局逮捕。

被告人孟某某，綽號(hào)阿某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4404021977********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省珠海市**區(qū)，住廣東省珠海市**區(qū)**花園，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鄂倫春自治旗公安局決定，于2020年6月18日被鄂倫春自治旗公安局刑事拘留，經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月22日被鄂倫春自治旗公安局逮捕。因犯有危險(xiǎn)駕駛罪，于2017年1月25日，被珠海市香洲區(qū)人民法院判處拘役兩個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金五千元。

被告人尹某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113211988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市桐柏縣**鎮(zhèn)，住河南省桐柏縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鄂倫春自治旗公安局決定，于2020年6月16日被鄂倫春自治旗公安局刑事拘留，經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月22日被鄂倫春自治旗公安局逮捕。

被告人尹某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113211990********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市桐柏縣**鎮(zhèn)，住河南省桐柏縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鄂倫春自治旗公安局決定，于2020年6月16日被鄂倫春自治旗公安局刑事拘留，經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月22日被鄂倫春自治旗公安局逮捕。因參與聚眾賭博，于2017年7月6日被河南省南陽(yáng)市公安局梅溪分局處以行政拘留十日，并處罰款伍佰元的行政處罰。

被告人許某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231981********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鄂倫春自治旗公安局決定，于2020年7月3日被鄂倫春自治旗公安局刑事拘留，經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月22日被鄂倫春自治旗公安局逮捕。

本案因案情復(fù)雜，鄂倫春自治旗公安局在逮捕后的兩個(gè)月內(nèi)不能偵查終結(jié)，提請(qǐng)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年9月22日經(jīng)呼倫貝爾市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2020年10月23日。

鄂倫春自治旗公安局現(xiàn)已偵查終結(jié)，以被告人王某某、廖某某、孟某某、尹某甲、尹某乙、許某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月25日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已于同日告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至2020年6月新型冠狀病毒肺炎疫情期間，廣東省茂名市電白縣人阿某乙（真實(shí)身份不詳，與本案廖某某不是同一人）等詐騙團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)在多款網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)發(fā)布收購(gòu)游戲賬號(hào)的虛假信息，并以遠(yuǎn)高于被害人游戲賬號(hào)實(shí)際價(jià)值的價(jià)格詢問被害人是否出售。被害人同意出售后，該犯罪團(tuán)伙讓被害人添加其用于實(shí)施詐騙的QQ號(hào)進(jìn)行商談，之后該犯罪團(tuán)伙將“閣閑拍”、“聚貝庫(kù)”等專門用來實(shí)施詐騙的虛假第三方游戲交易平臺(tái)鏈接發(fā)送給被害人，或者讓被害人到百度瀏覽器搜索，并要求被害人注冊(cè)、登錄后將游戲賬號(hào)上架。在被害人將游戲賬號(hào)在虛假的第三方游戲交易平臺(tái)上架后，平臺(tái)顯示游戲賬號(hào)已經(jīng)出售。當(dāng)被害人提現(xiàn)時(shí)，虛假游戲交易平臺(tái)則顯示被害人提現(xiàn)的銀行卡賬號(hào)輸入錯(cuò)誤，出售的錢款已經(jīng)凍結(jié)。當(dāng)被害人聯(lián)系虛假平臺(tái)的客服時(shí)，客服人員要求被害人掃描收款二維碼或者直接向銀行賬戶轉(zhuǎn)賬充值被凍結(jié)錢款一倍到四倍不等的錢款才能解凍、提現(xiàn)，并在平臺(tái)上給被害人發(fā)送收款二維碼或銀行賬戶。當(dāng)被害人充值后，客服人員則以充值不能是整數(shù)，需要帶零頭，需要激活游戲交易平臺(tái)賬戶等理由，繼續(xù)要求被害人充值，直至被害人發(fā)覺被詐騙后為止。

阿某乙與被告人王某某在QQ上聊天認(rèn)識(shí)，阿某乙等團(tuán)伙詐騙的錢需要通過商戶收款二維碼收款（小額）或者銀行卡（大額）提現(xiàn)才能到手。于是找王某某聯(lián)系人提供收款二維碼或者銀行卡，并談妥分成。為牟取不法利益，被告人王某某找到在朋友吃飯時(shí)認(rèn)識(shí)的孟某某，被告人孟某某又找到河南老鄉(xiāng)尹某甲，被告人尹某甲再找到親戚尹某乙共同為阿某乙提供商戶收款二維碼或者銀行卡供阿某乙詐騙團(tuán)伙使用，被告人王某某從犯罪所得提1.5%個(gè)點(diǎn)，被告人孟某某提1%個(gè)點(diǎn)，被告人尹某甲提2%-3%個(gè)點(diǎn)，被告人尹某乙提3%-4%個(gè)點(diǎn)。阿某乙團(tuán)伙實(shí)施詐騙得手后，將被害人轉(zhuǎn)賬成功的截圖發(fā)給由阿某乙、王某某、孟某某三人組成的核心微信群，每晚由阿某乙在微信群中分別與被告人孟某某、王某某對(duì)賬，王某某將準(zhǔn)確對(duì)賬數(shù)額告知孟某某，孟某某通過由尹某甲、尹某乙組成的三人微信群，向群里轉(zhuǎn)發(fā)上述轉(zhuǎn)賬成功的截圖，被告人尹某乙在扣除自己的提成后將他提供的收款二維碼綁定的銀行卡里的錢提現(xiàn)，或者通過支付寶轉(zhuǎn)賬、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、ATM存款的形式轉(zhuǎn)移至被告人尹某甲的銀行賬戶，被告人尹某甲在扣除他自己和孟某某的提成后再轉(zhuǎn)給由孟某某轉(zhuǎn)發(fā)王某某提供的許某甲、王某甲等人銀行賬戶。被告人尹某甲再將孟某某提成通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人孟某某。被告人王某某在收到尹某甲、尹某乙轉(zhuǎn)賬的詐騙款后，在核心微信群中給被告人孟某某回復(fù)數(shù)字“1”，暗語(yǔ)意思是已收到錢款。被告人王某某指使王某甲（在逃）或者被告人許某甲提現(xiàn)，與阿某乙指定的交錢地點(diǎn)和人員進(jìn)行接頭，以現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)移贓款。

公安機(jī)關(guān)查明發(fā)生在鄂倫春自治旗阿里河鎮(zhèn)居民烏某某被騙案和公安部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查平臺(tái)串并案件共計(jì)12起：

1、2020年5月3日，鄂倫春自治旗阿里河鎮(zhèn)居民烏某某被阿某乙詐騙團(tuán)伙以收購(gòu)游戲賬號(hào)的方式，先后詐騙烏某某四筆共計(jì)27200.3元，經(jīng)調(diào)取銀行流水顯示該筆錢款先后打入尹某甲、趙某某、王某乙、張某甲的第三方支付和銀行賬戶，再由王某乙、安某某、尹某甲、尹某乙等人提現(xiàn)轉(zhuǎn)入被告人王某某指定的王某甲、許某乙等人的銀行賬戶。

2、2020年2月22日，四川省成都市雙流區(qū)居民程某某被以收購(gòu)游戲賬號(hào)的方式先后被騙三筆共計(jì)19300.74元，涉案賬戶為戶名廣州**建材有限公司中國(guó)銀行賬戶6756********，戶名孫某某的中國(guó)銀行賬卡62178580000********，打入被告人王某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801090********，王某甲中國(guó)工商銀行賬戶62220320160********共計(jì)13700.6元，余款5600.14元被其他公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

3、2020年3月25日四川省崇州市居民楊某甲被以收購(gòu)游戲賬號(hào)的方式先后被騙三筆共計(jì)9535.21元，涉案賬戶為被告人尹某乙中國(guó)工商銀行賬號(hào)62122617140********。

4、2020年3月26日，北京市居民劉某甲被以收購(gòu)游戲賬號(hào)的方式先后被騙三筆共計(jì)29401.5元，涉案賬戶為被告人尹某乙交通銀行賬戶62226241200********，尹某乙民生銀行賬號(hào)62169147********，由被告人尹某乙分別打入許某甲建設(shè)銀行賬戶62170031400********以及嚴(yán)某某民生銀行賬戶62261903********各12000元，余款打入被告人尹某甲提供的華某某工商銀行商戶**結(jié)算卡62122617140********。

5、2020年4月30日，廣東省佛山市禪城區(qū)居民吳某某被以收購(gòu)游戲賬號(hào)的方式先后被騙三筆共計(jì)7133.51元，涉案賬戶為被告人尹某甲注冊(cè)第三方支付機(jī)構(gòu)卡拉卡支付股份有限公司關(guān)聯(lián)的建設(shè)銀行賬號(hào)62170030900********，后轉(zhuǎn)入許某乙郵政銀行賬戶62109859230********。

6、2020年5月6日，黑龍江省海林市居民劉某乙被以收購(gòu)游戲賬戶的方式先后被騙四筆共計(jì)8500.7元，涉案賬戶為被告人尹某乙隨身扣押的華生利中國(guó)工商銀行賬戶62122617140********。

7、2020年5月8日，江蘇省邳州市居民陳某某報(bào)案稱被以收購(gòu)游戲賬戶的方式先后被騙兩筆共計(jì)6120.1元，涉案賬戶為被告人尹某甲讓安某某辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801167********，張某乙工商銀行商戶結(jié)算卡賬戶62122617140********。

8、2020年5月9日，河南省漯河市居民任某某報(bào)案稱被以收購(gòu)游戲賬號(hào)的方式被騙4802元，涉案賬戶為被告人尹某甲讓安某某辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801167********，被告人尹某乙朋友趙某某向其提供的農(nóng)業(yè)銀行商戶**超市的結(jié)算卡，張某乙工商銀行賬戶結(jié)算卡賬戶62122617140********。

9、2020年6月7日，河南省固始縣居民劉某丙報(bào)案稱被以收購(gòu)游戲賬號(hào)的方式被騙6300元，涉案賬戶為被告人尹某甲讓安某某辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801167********，被告人王某某使用的廣東**國(guó)際進(jìn)出口商貿(mào)有限公司的農(nóng)業(yè)銀行商戶。

10、2020年5月6日，廣東省普寧市居民楊某乙被以收購(gòu)游戲賬號(hào)的方式先后被騙兩筆共計(jì)1900.1元，涉案賬戶為被告人尹某乙注冊(cè)的第三方支付機(jī)構(gòu)卡拉卡支付股份有限公司關(guān)聯(lián)的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)62179949101********。

11、2020年5月4日，江蘇省南通市居民王某丙被以收購(gòu)游戲賬號(hào)的方式先后被騙兩筆共計(jì)20800.2元，涉案賬戶為被告人尹某乙使用的其母李天敏中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶62179949101********、其侄子尹某丙中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶62179949101********。

12、2020年5月6日，重慶市江津區(qū)居民文某某被以收購(gòu)游戲賬號(hào)的方式先后被騙兩筆共計(jì)12000.2元，涉案賬戶為被告人尹某乙注冊(cè)第三方支付機(jī)構(gòu)卡拉卡支付股份有限公司關(guān)聯(lián)的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)62179949101********。

另查明，被告人廖某某通過朋友與被告人王某某相識(shí)，被告人廖某某在“快手”APP上，虛構(gòu)能夠解除游戲未成年人兩小時(shí)限制的方式實(shí)施詐騙，被告人廖某某添加被害人QQ號(hào)碼后，將對(duì)方需要解除游戲未成年人限制的賬號(hào)要過來，之后在ipad電腦上打開微信APP，將登陸二維碼截圖通過QQ發(fā)送給被害人，被害人掃碼登陸后，被告人發(fā)送一段事先錄制好的顯示正在操作解除未成年人游戲限制的小視頻，提示需要對(duì)方的微信支付密碼方能進(jìn)入下一步程序。被害人提供微信支付密碼后，被告人廖某某操作被害人的微信賬號(hào)掃描由被告人王某某提供的收款二維碼，將微信內(nèi)的全部余額轉(zhuǎn)出。被告人廖某某詐騙數(shù)額共計(jì)10000元，其每次得手后與王某某對(duì)賬，被告人王某某仍然通過上述犯罪鏈條將廖某某詐騙所得單獨(dú)計(jì)算，在扣除自己及下線的點(diǎn)數(shù)分成后通過支付寶轉(zhuǎn)賬兩次共計(jì)人民幣2571元，其余4000余元通過許某甲或王某甲分四次將現(xiàn)金轉(zhuǎn)送到被告人廖某某手中。

經(jīng)核算，被告人王某某、孟某某收款、轉(zhuǎn)移贓款總額為158，362.91元，被告人尹某乙收款、轉(zhuǎn)移贓款總額為88，988.8元，被告人尹某甲收款、轉(zhuǎn)移贓款總額為118，431.8元，被告人許某甲提取、轉(zhuǎn)移贓款總額20余萬元（還有更多的受害人被騙錢款無法核實(shí)）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.搜查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某某、孟某某、尹某甲、尹某乙、許某甲幫助上游詐騙團(tuán)伙收款、轉(zhuǎn)移違法犯罪所得數(shù)額達(dá)到十萬元以上，或者掩飾、隱瞞犯罪所得超過十次以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究各自的刑事責(zé)任，法定刑為處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。因上游詐騙犯罪目前無法核實(shí)，公安機(jī)關(guān)將本案定性為詐騙犯罪，定性不當(dāng)，本院予以糾正。被告人王某某、孟某某、尹某甲、尹某乙、許某甲到案后，能夠如實(shí)供述，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在值班律師和辯護(hù)人的見證下與本院簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，且被告人孟某某到案后積極主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，協(xié)助公安機(jī)關(guān)將被告人王某某抓獲歸案，屬坦白，可酌情從輕處罰；各被告人在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中分工明確，不區(qū)分主從犯，但可根據(jù)各自在犯罪鏈條中的層級(jí)及犯罪數(shù)額，可酌情從重處罰。

被告人廖某某虛構(gòu)事實(shí)，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，犯罪數(shù)額達(dá)到10000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，涉嫌詐騙罪，法定刑為處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金。被告人廖某某到案后，能夠如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，與本院簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，其家屬有積極退還贓款的愿望，可酌情從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對(duì)被告人王某某、孟某某、尹某甲、尹某乙、許某甲、廖某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄂倫春自治旗人民法院

檢察官：李文陽(yáng)

檢察官助理：喻慶文

2020年11月23日

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附件：

1.被告人王某某、孟某某、廖某某、尹某甲、尹某乙、許某甲現(xiàn)羈押在鄂倫春自治旗看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)，散頁(yè)十二頁(yè)。

3.扣押各被告人物品及清單隨案移送。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各6份。??????????????????????????????????????