貴州省修某某人民檢察院　

起?訴?書

修檢刑訴〔2020〕125號　

被告人廖某，曾用名廖某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼5116211988********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省廣安市**縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住貴州省貴陽市**區(qū)**棟**單元**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪、收買信用卡信息罪，于2020年3月29日由修某某公安局決定監(jiān)視居住。同年9月15日由我院決定監(jiān)視居住。

被告人沈某，曾用名沈某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼5202031988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省六盤水市***區(qū)**鎮(zhèn)**道**村**組**號，現(xiàn)住貴陽市**區(qū)**路**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月1日由修某某公安局決定監(jiān)視居住，同年9月16日由我院決定監(jiān)視居住。

本案由修某某公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某開設(shè)賭場罪、收買信用卡信息罪，以被告人沈某開設(shè)賭場罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人廖某的犯罪事實(shí)

（1）被告人廖某開設(shè)賭場罪的犯罪事實(shí)：

2017年3、4月份，被告人廖某作為賭客在“麻友圈2貴州捉雞”手機(jī)賭博APP上打麻將，其賬號為1398512****，ID號200914915。因在該APP上打麻將需要購買房卡，被告人廖某開始專研通過買賣該APP上房卡賺取差價，被告人廖某聯(lián)系到該APP后臺運(yùn)營，從自己支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬至北京**科技有限公司，多次以4500元充值10000張房卡以及300000元充值789000張房卡，再以一張房卡0.39元、1.5元或2元不等的價格售賣給其他賭客，期間以同樣的方式買賣?“麻友圈安全版”手機(jī)賭博APP房卡。2017年至今，廖某通過買賣“麻友圈2貴州捉雞”手機(jī)賭博APP房卡非法獲利約50余萬；通過買賣?“麻友圈安全版”手機(jī)賭博APP上房卡非法獲利約1萬元；通過在“麻友圈2貴州捉雞”手機(jī)賭博APP上建立親友圈開設(shè)賭場非法獲利5000元。2019年9月，被告人廖某經(jīng)過“三毛”（另案處理）的推薦，成為“聚友貴州麻將”手機(jī)賭博APP盟主，被告人廖某通過在貴州**科技發(fā)展有限公司購買賽事分，再轉(zhuǎn)賣給其盟內(nèi)賭客，賭客在其盟內(nèi)賭博消耗賽事分，被告人廖某從中抽取提成以此獲利。2019年9月至2020年3月，被告人廖某在“聚友貴州麻將”手機(jī)賭博APP上非法獲利50萬余元。被告人廖某買賣“麻友圈2貴州捉雞”、“麻友圈安全版”?手機(jī)賭博APP房卡、“聚友貴州麻將”手機(jī)賭博APP上賽事分，共計非法獲利101.5余萬元。

（2）被告人廖某收買信用卡信息罪的犯罪事實(shí)：

被告人廖某在買賣“麻友圈2貴州捉雞”、“麻友圈安全版”?手機(jī)賭博APP房卡以及“聚友貴州麻將”手機(jī)賭博APP賽事分期間，因有大量的資金往來，為避免相關(guān)賬號被凍結(jié)和被偵查，在胡伯金（另案處理）處以2000-3000的價格購買了三部手機(jī)包括實(shí)名認(rèn)證的電話號碼、微信、銀行卡等信息，分別為1臺黑色蘋果手機(jī)，電話號碼為1879800****，微信號為******,微信名為葉大財神；1臺白色蘋果手機(jī)，電話號碼為1788568****，微信號為******，微信名張大財神爺22；1臺白色蘋果手機(jī)，電話號碼為1988546****，微信號為******，微信名為小莫。????

2.被告人沈某開設(shè)賭場罪的犯罪事實(shí)：

2019年9、10月，被告人沈某通過被告人廖某下載了“聚友貴州麻將”手機(jī)賭博APP，從被告人廖某處購買房卡并在其盟內(nèi)建立親友圈成為群主，召集10余名賭客在其親友圈內(nèi)賭博，非法獲利6萬余元。

另查明：被告人廖某于2020年3月30日已主動向公安機(jī)關(guān)退贓70萬元。被告人沈某于2020年3月31日主動到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.作案手機(jī)、電腦等物證；2.戶籍信息、到案經(jīng)過、退款憑證等書證；3.陳某甲、王某乙等證人證言；4.被告人廖某、沈某的供述與辯解；5.?貴陽市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊電子數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室鑒定意見；6.?被告人搜查、提取、辨認(rèn)筆錄。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某、沈某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某利用移動通訊終端買賣賭博APP上的房卡賺取差價，建立親友圈組織他人賭博抽頭漁利，情節(jié)嚴(yán)重；被告人沈某在賭博APP上建立親友圈開設(shè)賭場抽頭漁利，情節(jié)嚴(yán)重。二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款：“開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！敝?guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究被告人廖某、沈某的刑事責(zé)任。被告人廖某為實(shí)施犯罪收買他人信用卡信息，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款：“竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰?！敝?guī)定，構(gòu)成收買信用卡信息罪，應(yīng)與開設(shè)賭場罪數(shù)罪并罰。被告人沈某具有投案自首情節(jié)，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款：“犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中犯罪較輕的，可以免除處罰?！敝?guī)定，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人廖某、沈某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。被告人廖某主動上繳涉案款，可酌情從輕處罰。建議對被告人廖某數(shù)罪并罰判處有期徒刑五年并處罰金，對被告人沈某判處有期徒刑二年并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

貴州省修某某人民法院?

檢??察??官?劉開松?????????????????????????????

檢察官助理?肖世平?????????????????????????????

2020年10月14日?

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附：??1.被告人廖某（聯(lián)系電話：1818509****；）、沈某（聯(lián)系電話：1363906****）現(xiàn)監(jiān)視居住在家；

2.案卷材料和證據(jù)6冊，光盤26張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.《量刑建議書》2份；

5.適用簡易程序建議書1份；

6.涉案扣押作案工具電腦3臺、手機(jī)8部、賬本1個、硬盤4塊隨案移送。