內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

內(nèi)市區(qū)檢公訴刑訴〔2016〕196號

被告人廖某某,?女,1965年**月*日出生,漢族，身份證號碼:?5110021965********,四川省內(nèi)江市東興區(qū)人,本科文化，戶籍住址:內(nèi)江市東興區(qū)**路***號*幢*單元*號。2015年5月12日,因本案被刑事拘留;2015年6月18日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準;2015年6月19日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱勇,男,1964年*月**日出生,漢族,身份證號碼:?5103211964********,四川省榮縣人,?？莆幕?，戶籍住址:榮縣**鎮(zhèn)**巷*號附*號*樓*號。2015年5月22日,因本案被刑事拘留;2015年6月18日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準;2015年6月19日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊悟,男,1975年**月*日出生,漢族,身份證號碼:5110021975********,四川省內(nèi)江市市中區(qū)人，高中文化，戶籍住址:內(nèi)江市市中區(qū)**村*幢**號。2015年4月30日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準；2015年6月6日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人周怡，女，1989年**月**日出生，漢族，身份證號碼:51100111989********，四川省內(nèi)江市東興區(qū)人，?高中文化，戶籍住址:內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村*組*號。2015年5?月?1日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院不予批準逮捕;2015年6月6日釋放?。2015年7月15日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準逮捕；2015年7月16日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊杰,男,1988年*月**日出生,漢族,身份證號碼:?5110111988********,四川省內(nèi)江市市中區(qū)人,大專文化,戶籍住址:內(nèi)江市市中區(qū)**巷*幢**號。2015年4?月?30日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準;2015年6月6日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人王強，男，1985年*月**日出生，漢族，身份證號碼:5110231985********，四川省資陽市安岳縣人，本科文化，戶籍住址:資陽市安岳縣**鄉(xiāng)**村*組。2015年4?月30?日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準;2015年6月6日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人古文，男，1986年*月**日出生，漢族，身份證號碼:5106031986********，四川省德陽市旌陽區(qū)人，本科文化，戶籍住址:德陽市旌陽區(qū)**鎮(zhèn)**村*組。2015年?4月?30日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準;2015年6月6日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人代龍銀，男，1989年*月**日出生，漢族，身份證號碼:?5110111989********，四川省內(nèi)江市東興區(qū)人，本科文化，戶籍住址:內(nèi)江市東興區(qū)***鎮(zhèn)**村*組**號。2015年4月30日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準;2015年6月6日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某，女，1987年*月**日出生，漢族，身份證號碼:5110241987********，四川省威遠縣人，大學本科文化，戶籍住址:四川省威遠縣**鎮(zhèn)***村**組**號。2015年?4月?30日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準;2015年6月6日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1988年*月**日出生，漢族，身份證號碼:?5110021988********，四川省內(nèi)江市市中區(qū)人，專科文化，戶籍住址:內(nèi)江市市中區(qū)**路***號*幢*單元*號。2015年?4月?30日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準;2015年6月6日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃榮超，男，1985年**月**日出生，漢族，身份證號碼:?5103211985********，四川省榮縣人，高中文化，戶籍住址:四川省榮縣**鎮(zhèn)**街***號附*號*樓*號。2015年6?月?5日,因本案被刑事拘留;2015年7月10日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準;2015年7月11日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、邱勇、楊悟、楊杰、周怡、古文、王強、代龍銀、林某、周某某、黃榮超、鐘某某、王某某涉嫌合同詐騙罪，于2016年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)退回補充偵查后依法審查查明：

2009年9月,?被告人邱勇經(jīng)鐘某甲（加拿大籍華人，另案處理）的安排,籌建以鐘某甲為實際出資人，邱勇、鐘某乙（另案處理）、楊某甲（另案處理）為名義股東的****出入境服務有限公司(以下簡稱**公司)。2010年10月**公司成立后，其經(jīng)營范圍是為國民赴國外定居、探親、訪友、境外安排、簽證申辦相關服務，由邱勇?lián)畏ㄈ舜?、總?jīng)理，并租用內(nèi)江市市中區(qū)**路**大廈*樓至**樓作為**公司的辦公場地。為規(guī)范**公司經(jīng)營模式，實際控制人鐘某甲相繼設立了財務部、項目審核部、合同部、面試部、材料翻譯部、注冊部、后期部、企業(yè)發(fā)展部、監(jiān)察部、市場部、簽證中心、后勤部等內(nèi)設機構(gòu)。鐘某甲為收取、使用客戶的中介費,利用客戶希望支付較少的中介費達到出國務工或移民的心理，向客戶隱瞞**公司僅具有辦理客戶因私出國資質(zhì)的真相，在**公司各部門人員的緊密協(xié)作下,采取編造國外勞務項目、對外發(fā)布虛假的勞務需求宣傳、注冊國外公司并制作邀請函等行為，刻意降低技術移民標準，混淆技術移民、投資移民同出國務工的概念，并聘請外籍人士假冒國外雇主做推介會、宣傳虛假的成功案例、承諾合同到期沒有成功出國則退還中介費以示資金安全等手段，騙取有出國務工和移民意愿客戶的信任，引誘其到**公司簽訂中介合同，繳納中介費，并將本應用于辦理客戶移民或海外務工的中介費用來維持公司的營運、退還合同到期客戶的費用、設立新公司、給員工發(fā)放工資、國內(nèi)外投資、個人揮霍等支出。

???在**公司運營期間,鐘某甲將其在國外注冊成立的加拿大****投資貿(mào)易公司更名為**投資貿(mào)易集團公司（下簡稱**集團），并將**集團設立為集團公司,以拓展、推廣**公司運營模式，在全國各地開設新公司或加盟會員公司，從而收取更多的中介費。在鐘某甲的統(tǒng)籌安排下，河南**公司、杭州**公司、重慶**公司、湖北**公司、山東**公司等同**公司一并成為**集團的子公司，其加盟的會員公司也逐步擴大為100余家，與此同時，鐘某甲將**公司的部分人員安排到**集團兼任相關職務，并將**集團劃分為西北戰(zhàn)區(qū)、中南戰(zhàn)區(qū)、東北戰(zhàn)區(qū)、華北戰(zhàn)區(qū)、東南戰(zhàn)區(qū)，以便**集團的區(qū)域管理。

????2009年7月以來，被告人邱勇、廖某某、楊悟、楊杰、周怡、古文、王強、代龍銀、林某、周某某、黃榮超相繼被聘用，進入**集團或**公司，并被安排在不同的部門和崗位。上述被告人在鐘某甲的安排、授意下，按照所在部門的職能分工，各司其職，緊密配合，圍繞**集團（含**公司），利用虛假合同騙取中介費的經(jīng)營模式開展自己的工作。其中，被告人邱勇作為**公司的法人代表和總經(jīng)理，執(zhí)行鐘某甲的指令對公司進行日常管理，并先后擔任**集團中南戰(zhàn)區(qū)、西北戰(zhàn)區(qū)的總司令，督導管轄戰(zhàn)區(qū)內(nèi)各個會員公司完成招攬客戶并收取客戶中介費的業(yè)績?nèi)蝿?，并幫助鐘某甲在省外籌辦注冊新公司；被告人廖某某，被任命為**集團的財務總監(jiān)，在鐘某甲的指示下，負責集團及集團所有子公司和會員公司收取客戶中介費用的調(diào)配，并在**公司內(nèi)改善、制定財務制度；被告人周怡任廖某某助理期間，協(xié)助廖某某處理財務部的工作，根據(jù)鐘某甲的授意，在廖某某同意后，安排出納將公司收取的中介費轉(zhuǎn)入會員公司或私人的賬戶，在廖某某離職后，在鐘某甲的安排下，負責財務部的資金調(diào)配工作；被告人楊悟作為**集團董事長辦公室副主任、**公司常務副總經(jīng)理，主要負責管理董辦內(nèi)部日常行政工作、傳達鐘某甲指令和**公司注冊部、業(yè)務部的行政工作；被告人代龍銀，先后在**公司材料翻譯部、注冊部工作，幫助鐘某甲注冊海外公司，制作海外邀請函，2014年10月，被任命為鐘某甲助理，負責傳達鐘某甲對注冊部的工作指令；被告人古文任市場部副經(jīng)理，2014年4月任鐘某甲助理后，傳達鐘某甲對市場部的工作指令及督導市場部執(zhí)行情況，以及幫助鐘某甲安排出差事宜和私人物品的購買；被告人王強任**公司項目審核部巡視員，2014年10月任鐘某甲助理，主要職責是對客戶出國合同的起草、制作，鐘某甲審核后，下發(fā)至**集團各分公司培訓學習，并傳達鐘某甲對項目審核部的工作指令；被告人楊杰任**公司企業(yè)發(fā)展部部長，主要負責集團新公司的籌建以及注銷的銜接工作，2014年3月任鐘某甲助理，負責傳達鐘某甲對企業(yè)發(fā)展部的工作指令、2015年1月開始，在鐘某甲的安排下，協(xié)助財務部退還客戶中介費；被告人林某任**公司注冊部經(jīng)理，負責安排部門員工進行客戶資料翻譯，幫助鐘某甲注冊海外公司、海外雇主邀請函的制作、在鐘某甲的授權下在邀請函上簽名等工作；被告人周某某任**公司后期部副部長，主要負責對已經(jīng)簽訂合同的客戶的資料整理，在邀請函上模仿國外雇主簽名，郵寄邀請函，后期跟進等工作；被告人黃榮超，任**公司財務部出納，主要職責是發(fā)放員工工資，單據(jù)報銷費用，根據(jù)鐘某甲、廖某某、周怡的指示轉(zhuǎn)款至會員公司或私人卡上。

???2014年底，**集團在山東、杭州的會員公司，因新收取的中介費達不到所須退還的客戶中介費，資金鏈斷裂。鐘某甲為退還客戶的中介費，繼續(xù)指示安排**公司部門人員編造國外勞務項目、對外發(fā)布虛假的勞務需求宣傳、宣傳虛假的成功案例，提高公司和加盟會員公司收取客戶中介費的業(yè)績，?直至2015年4月底，**公司被公安機關查封。

經(jīng)查，2010年11月至2015年4月期間，在鐘某甲的實際控制下，被告人廖某某、邱勇、楊悟、楊杰、周怡、古文、王強、林某、周某某、黃榮超，以**公司為載體，采取與客戶簽訂合同的方式騙取客戶中介費，造成被害人金額損失8700余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人廖某某、邱勇、楊悟、楊杰、周怡、古文、王強、代龍銀、林某、周某某、黃榮超的供述；

2.被害人譚某某、盧某、代某某、嚴某某、高某某等的陳述；

3.證人鄧某某、羅某某、黃某、張某甲、張某乙、楊某甲、耿某、譚某某、王某某、伍某某等人的證言；

4.受案登記表、立案決定書、擋獲經(jīng)過、人口信息表，**公司工商資料、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書、勞動合同書等書證；

5.鑒定意見；

6.辨認、勘驗、搜查筆錄；

7.視聽資料。

本院認為，被告人廖某某、邱勇、楊悟、楊杰、周怡、古文、王強、代龍銀、林某、周某某、黃榮超以非法占有為目的，幫助他人在簽訂、履行合同過程中，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人周怡、黃榮超、代龍銀、周某某、王強有自首情節(jié)，被告人廖某某、邱勇、楊悟、楊杰、古文、林某犯罪后能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一、三款，可以從輕處罰。被告人廖某某、邱勇、楊悟、楊杰、周怡、古文、王強、代龍銀、林某、周某某、黃榮超系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，?提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)江市市中區(qū)人民法院

檢察員：馬偉軍

2016年7月15日

附：

????1.被告人廖某某、邱勇、楊悟、楊杰、周怡、古文、王強、代龍銀、黃榮超現(xiàn)被羈押于內(nèi)江市看守所；周某某現(xiàn)被羈押于自貢市看守所；林某現(xiàn)被羈押于瀘州市看守所。

2.本案案卷材料共計135冊（包含光盤、硬盤）。