湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂黃下檢刑訴〔2019〕243號(hào)

被告人廖志遠(yuǎn)，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211231989********，漢族，高中，無職業(yè)，出生地湖北省黃岡市，現(xiàn)住黃岡市羅田縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月2日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該局于次日?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

本案由黃石市公安局下陸分局偵查終結(jié)，以被告人廖志遠(yuǎn)涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月24日至2019年11月24日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年10月9日至10月24日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份至8月30日期間，被告人廖志遠(yuǎn)伙同夏某某（另案處理）等組建直播講師團(tuán)隊(duì)（俗稱“直播間”人員）與朱某某、楊某某（另案處理）成立的“**科技公司”等公司（俗稱“終端公司”人員，簡(jiǎn)稱**公司）、張某甲、張某乙、譚某某（均另案處理）等河南**商品交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“**臺(tái)”）相關(guān)人員（俗稱“平臺(tái)方”人員），相互勾結(jié)形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，由平臺(tái)方等人招募操盤手利用后臺(tái)數(shù)據(jù)和免交易手續(xù)費(fèi)等交易優(yōu)勢(shì)操縱商品價(jià)格，通過終端公司、直播間在全國(guó)范圍內(nèi)以“打電話”、加微信群****，冒用他人微信名稱、股民或者股票老師身份等方式，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相合謀引誘被害客戶到**臺(tái)投資和跟單操作，先提供正確行情以小額盈利，再誘導(dǎo)客戶加大投資后，即向特定客戶提供虛假行情信息，誘導(dǎo)其反向操作價(jià)格，致使被害客戶大額虧損，從而獲取非法利益。被害客戶在**臺(tái)投資虧損資金中的73％由**公司牟取，22％由平臺(tái)對(duì)接人“張總”及平臺(tái)方牟取，剩余的5％由直播間團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人夏某某、廖志遠(yuǎn)等人牟取。

其中，經(jīng)審計(jì)，黃石終端公司涉案被害客戶均注冊(cè)在“南昌**有限公司”名下，其中入金客戶為41名，入金7215499元，出金2720582元，余額291301元，虧損金額4203615元。

其中，被告人廖志遠(yuǎn)受夏某某邀約參與直播間組建，并具體負(fù)責(zé)直播間詐騙活動(dòng)、組織與“終端公司”、“平臺(tái)方”等人的碰頭會(huì)議、發(fā)放直播間老師工資等。2018年8月份，被告人廖志遠(yuǎn)使用本人中國(guó)銀行銀行卡接收夏某某分贓款36萬，并支付“高老師”等直播老師好處費(fèi)20.8萬，其余歸自己所有。

另外，被告人廖志遠(yuǎn)明知上述詐騙手段，還使用本人賬戶在**臺(tái)入金229999元，出金425583元，騙得195584元。

2019年3月2日，被告人廖志遠(yuǎn)主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲現(xiàn)場(chǎng)扣押的臺(tái)式電腦25臺(tái)、筆記本電腦5臺(tái)、平板9臺(tái)、手機(jī)64臺(tái)（照片）；2.現(xiàn)場(chǎng)提取提成表、考勤表、工資表等書證；3.被害人馬某某等人的陳述；4.證人任某某等人的證言5.現(xiàn)場(chǎng)勘查、檢查、辨認(rèn)等筆錄及照片；6.會(huì)計(jì)鑒定意見書；7.被告人廖志遠(yuǎn)的供述和辯解及同案犯夏某某、譚某某等人交代。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖志遠(yuǎn)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖志遠(yuǎn)以非法占有為目的，伙同他人，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院

檢??察??員：羅高軍

2019年12月24日

附：

1.被告人廖志遠(yuǎn)現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)?4冊(cè)。