湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂黃下檢刑訴〔2019〕243號

被告人廖志遠，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4211231989********，漢族，高中，無職業(yè)，出生地湖北省黃岡市，現(xiàn)住黃岡市羅田縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月2日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年4月8日經本院批準逮捕并由該局于次日執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

本案由黃石市公安局下陸分局偵查終結，以被告人廖志遠涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月11日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查一次（自2019年10月24日至2019年11月24日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年10月9日至10月24日）。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年3月份至8月30日期間，被告人廖志遠伙同夏某某（另案處理）等組建直播講師團隊（俗稱“直播間”人員）與朱某某、楊某某（另案處理）成立的“**科技公司”等公司（俗稱“終端公司”人員，簡稱**公司）、張某甲、張某乙、譚某某（均另案處理）等河南**商品交易平臺（以下簡稱“**臺”）相關人員（俗稱“平臺方”人員），相互勾結形成電信網絡詐騙集團，由平臺方等人招募操盤手利用后臺數(shù)據(jù)和免交易手續(xù)費等交易優(yōu)勢操縱商品價格，通過終端公司、直播間在全國范圍內以“打電話”、加微信群****，冒用他人微信名稱、股民或者股票老師身份等方式，虛構事實、隱瞞真相合謀引誘被害客戶到**臺投資和跟單操作，先提供正確行情以小額盈利，再誘導客戶加大投資后，即向特定客戶提供虛假行情信息，誘導其反向操作價格，致使被害客戶大額虧損，從而獲取非法利益。被害客戶在**臺投資虧損資金中的73％由**公司牟取，22％由平臺對接人“張總”及平臺方牟取，剩余的5％由直播間團隊負責人夏某某、廖志遠等人牟取。

其中，經審計，黃石終端公司涉案被害客戶均注冊在“南昌**有限公司”名下，其中入金客戶為41名，入金7215499元，出金2720582元，余額291301元，虧損金額4203615元。

其中，被告人廖志遠受夏某某邀約參與直播間組建，并具體負責直播間詐騙活動、組織與“終端公司”、“平臺方”等人的碰頭會議、發(fā)放直播間老師工資等。2018年8月份，被告人廖志遠使用本人中國銀行銀行卡接收夏某某分贓款36萬，并支付“高老師”等直播老師好處費20.8萬，其余歸自己所有。

另外，被告人廖志遠明知上述詐騙手段，還使用本人賬戶在**臺入金229999元，出金425583元，騙得195584元。

2019年3月2日，被告人廖志遠主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲現(xiàn)場扣押的臺式電腦25臺、筆記本電腦5臺、平板9臺、手機64臺（照片）；2.現(xiàn)場提取提成表、考勤表、工資表等書證；3.被害人馬某某等人的陳述；4.證人任某某等人的證言5.現(xiàn)場勘查、檢查、辨認等筆錄及照片；6.會計鑒定意見書；7.被告人廖志遠的供述和辯解及同案犯夏某某、譚某某等人交代。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人廖志遠對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人廖志遠以非法占有為目的，伙同他人，虛構事實、隱瞞真相，實施電信網絡詐騙活動，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院

檢??察??員：羅高軍

2019年12月24日

附：

1.被告人廖志遠現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)?4冊。