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起訴書(廖某某、黃某等詐騙案)_廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗埔檢刑訴[2020]862號

被告人廖某某,男,1978年**月**日出生,居民身份證號碼4415231978********,漢族,文化程度大專,戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**棟**號。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準逮捕,同日被逮捕。

被告人黃某,男,1995年**月**日出生,居民身份證號碼4522231995********,漢族,文化程度初中,戶籍所在地廣西鹿寨縣**鎮(zhèn)**路**號。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準逮捕,同日被逮捕。

被告人蕭遠鴻,男,1999年**月**日出生,居民身份證號碼4403071999********,漢族,文化程度中專,戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**村**巷**號。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準逮捕,同日被逮捕。

被告人鄧某某,女,2000年**月**日出生,居民身份證號碼4311292000********,漢族,文化程度大專,戶籍所在地湖南省江華瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準逮捕,同日被逮捕。

被告人凌某某,男,2000年**月**日出生,居民身份證號碼4409822000********,文化程度初中,戶籍所在地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準逮捕,同日被逮捕。

被告人陳某某,男,1997年**月*日出生,居民身份證號碼4402231997********,文化程度初中,戶籍所在地廣東省南雄市**鎮(zhèn)**村**隊**。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準逮捕,同日被逮捕。

被告人劉某某,男,1999年**月**日出生,居民身份證號碼3607351999********,文化程度初中,戶籍所在地江西省宜春市宜豐縣**鎮(zhèn)**路**號**室。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準逮捕,同日被逮捕。

被告人向某某,男,2001年**月**日出生,居民身份證號碼4331302001********,文化程度中專,戶籍所在地湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準逮捕,同日被逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人廖某某、黃某、蕭遠鴻、鄧某某、凌某某、陳某某、劉某某、向某某涉嫌詐騙罪,于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后,于2020年9月29日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及辯護律師、值班律師的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2016年11月21日,被告人廖某某以廖某甲的名義設立深圳市**文化傳媒有限公司;2017年5月11日變更法定代表人為廖某某,變更名稱為深圳市***甲貿(mào)易有限公司;2019年2月18日變更名稱為深圳市***乙貿(mào)易有限公司;2020年4月10日,變更法定代表人為同案人廖某乙(另案處理);2020年4月24日,變更公司名稱為深圳市***丙貿(mào)易有限公司,該公司不具備藥品生產(chǎn)、銷售資質(zhì)。

2017年至2020年7月1日期間,被告人廖某某購置多部電腦、手機、電話卡等作案工具,在每部手機上用不同的電話號碼注冊微信賬號,使用年輕女性的照片作為頭像,將微信賬號使用者包裝成畢業(yè)于著名醫(yī)科大學、專治男性疾病的主治醫(yī)生“顧某某”的虛假身份,通過與不特定的網(wǎng)友聊天,以“診斷”男性網(wǎng)友患有性功能疾病為由,向其推銷高價的所謂特效藥。在受害人購買了所謂特效藥后,被告人廖某某再將從網(wǎng)絡上購買的廉價保健食品用白色無標簽的塑料瓶包裝,郵寄給受害人。2017年6月,被告人廖某某招募被告人黃某作為業(yè)務經(jīng)理,負責公司日常管理、團隊運作、制作“話術(shù)”、培訓指導業(yè)務員等工作,并先后招募被告人蕭遠鴻、鄧某某、凌某某、陳某某、劉某某、向某某作為業(yè)務員具體實施上述電信網(wǎng)絡詐騙活動。經(jīng)審計,2019年1月3日至2020年6月26日,該詐騙團伙共騙取被害人3871362元人民幣,其中,被告人蕭遠鴻涉案金額為542799元、被告人鄧某某涉案金額為245466元、被告人凌某某涉案金額為177672元、被告人陳某某涉案金額為112810元、被告人劉某某涉案金額為70610元、被告人向某某涉案金額為15032元。

2020年7月1日,公安機關(guān)在深圳市龍崗區(qū)龍城建設路7號門口抓獲被告人廖某某;在該詐騙團伙辦公地點深圳市龍崗區(qū)碧新路2095號世宏大廈13A08室將被告人黃某、蕭遠鴻、鄧某某、凌某某、陳某某、劉某某、向某某抓獲歸案,并現(xiàn)場繳獲多部電腦、手機、話術(shù)本等作案工具。

????2020年8月3日,被告人劉某某家屬向公安機關(guān)退贓13300元。

????認定上述事實的證據(jù)如下:

1.各被告人的供述;2.電腦、手機、醫(yī)生服裝等物證;?3.?被告人戶籍信息、歸案經(jīng)過、手機聊天截圖、“話術(shù)本”、銷售業(yè)績表、審計報告等書證;4.被害人證言;5.辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人廖某某、蕭遠鴻、鄧某某、凌某某、陳某某、劉某某、向某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人廖某某、黃某、蕭遠鴻、鄧某某、凌某某、陳某某、劉某某、向某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實,騙取他人財物,其中被告人廖某某、黃某、蕭遠鴻數(shù)額特別巨大,被告人鄧某某、凌某某、陳某某數(shù)額巨大,被告人劉某某、向某某數(shù)額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人蕭遠鴻、鄧某某、凌某某、陳某某、劉某某、向某某在共同犯罪中起次要作用,是從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人廖某某、黃某、蕭遠鴻、鄧某某、凌某某、陳某某、劉某某、向某某雖不具有自首情節(jié),但如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院

檢察員:肖楠

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附:

1.被告人廖某某、黃某、蕭遠鴻、凌某某、陳某某、劉某某、向某某現(xiàn)被羈押于廣州市黃埔區(qū)看守所;被告人鄧某某現(xiàn)被羈押于廣州市第一看守所

2.本案卷宗材料共21冊。

3.?穗埔檢量建[2020]505號《量刑建議書》24份。

4.?視聽資料:錄像光碟54張、移動硬盤一個,隨案移送。

5.《認罪認罰具結(jié)書》7份。

6.《證據(jù)開示材料》7份。

7.本案扣押的物品(詳見《扣押物品清單》),均暫存于廣東省廣州市公安局,請依法判處?。

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