廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗埔檢刑訴[2020]862號(hào)

被告人廖某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415231978********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**棟**號(hào)。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人黃某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4522231995********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣西鹿寨縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人蕭遠(yuǎn)鴻，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403071999********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**村**巷**號(hào)。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人鄧某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311292000********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地湖南省江華瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人凌某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409822000********，文化程度初中，戶籍所在地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人陳某某，男，1997年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼4402231997********，文化程度初中，戶籍所在地廣東省南雄市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人劉某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607351999********，文化程度初中，戶籍所在地江西省宜春市宜豐縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人向某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331302001********，文化程度中專，戶籍所在地湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年7月1日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2020年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、黃某、蕭遠(yuǎn)鴻、鄧某某、凌某某、陳某某、劉某某、向某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月29日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月21日，被告人廖某某以廖某甲的名義設(shè)立深圳市**文化傳媒有限公司;2017年5月11日變更法定代表人為廖某某，變更名稱為深圳市***甲貿(mào)易有限公司；2019年2月18日變更名稱為深圳市***乙貿(mào)易有限公司；2020年4月10日，變更法定代表人為同案人廖某乙（另案處理）；2020年4月24日，變更公司名稱為深圳市***丙貿(mào)易有限公司，該公司不具備藥品生產(chǎn)、銷售資質(zhì)。

2017年至2020年7月1日期間，被告人廖某某購(gòu)置多部電腦、手機(jī)、電話卡等作案工具，在每部手機(jī)上用不同的電話號(hào)碼注冊(cè)微信賬號(hào)，使用年輕女性的照片作為頭像，將微信賬號(hào)使用者包裝成畢業(yè)于著名醫(yī)科大學(xué)、專治男性疾病的主治醫(yī)生“顧某某”的虛假身份，通過(guò)與不特定的網(wǎng)友聊天，以“診斷”男性網(wǎng)友患有性功能疾病為由，向其推銷高價(jià)的所謂特效藥。在受害人購(gòu)買了所謂特效藥后，被告人廖某某再將從網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買的廉價(jià)保健食品用白色無(wú)標(biāo)簽的塑料瓶包裝，郵寄給受害人。2017年6月，被告人廖某某招募被告人黃某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常管理、團(tuán)隊(duì)運(yùn)作、制作“話術(shù)”、培訓(xùn)指導(dǎo)業(yè)務(wù)員等工作，并先后招募被告人蕭遠(yuǎn)鴻、鄧某某、凌某某、陳某某、劉某某、向某某作為業(yè)務(wù)員具體實(shí)施上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)，2019年1月3日至2020年6月26日，該詐騙團(tuán)伙共騙取被害人3871362元人民幣，其中，被告人蕭遠(yuǎn)鴻涉案金額為542799元、被告人鄧某某涉案金額為245466元、被告人凌某某涉案金額為177672元、被告人陳某某涉案金額為112810元、被告人劉某某涉案金額為70610元、被告人向某某涉案金額為15032元。

2020年7月1日，公安機(jī)關(guān)在深圳市龍崗區(qū)龍城建設(shè)路7號(hào)門(mén)口抓獲被告人廖某某；在該詐騙團(tuán)伙辦公地點(diǎn)深圳市龍崗區(qū)碧新路2095號(hào)世宏大廈13A08室將被告人黃某、蕭遠(yuǎn)鴻、鄧某某、凌某某、陳某某、劉某某、向某某抓獲歸案，并現(xiàn)場(chǎng)繳獲多部電腦、手機(jī)、話術(shù)本等作案工具。

????2020年8月3日，被告人劉某某家屬向公安機(jī)關(guān)退贓13300元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.各被告人的供述；2.電腦、手機(jī)、醫(yī)生服裝等物證；?3.?被告人戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、手機(jī)聊天截圖、“話術(shù)本”、銷售業(yè)績(jī)表、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；4.被害人證言；5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某某、蕭遠(yuǎn)鴻、鄧某某、凌某某、陳某某、劉某某、向某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某、黃某、蕭遠(yuǎn)鴻、鄧某某、凌某某、陳某某、劉某某、向某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中被告人廖某某、黃某、蕭遠(yuǎn)鴻數(shù)額特別巨大，被告人鄧某某、凌某某、陳某某數(shù)額巨大，被告人劉某某、向某某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蕭遠(yuǎn)鴻、鄧某某、凌某某、陳某某、劉某某、向某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人廖某某、黃某、蕭遠(yuǎn)鴻、鄧某某、凌某某、陳某某、劉某某、向某某雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院

檢察員：肖楠

?????????????????????????????????2020年10月27日

附：

1.被告人廖某某、黃某、蕭遠(yuǎn)鴻、凌某某、陳某某、劉某某、向某某現(xiàn)被羈押于廣州市黃埔區(qū)看守所；被告人鄧某某現(xiàn)被羈押于廣州市第一看守所。

2.本案卷宗材料共21冊(cè)。

3.?穗埔檢量建[2020]505號(hào)《量刑建議書(shū)》24份。

4.?視聽(tīng)資料：錄像光碟54張、移動(dòng)硬盤(pán)一個(gè)，隨案移送。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》7份。

6.《證據(jù)開(kāi)示材料》7份。

7.本案扣押的物品（詳見(jiàn)《扣押物品清單》），均暫存于廣東省廣州市公安局，請(qǐng)依法判處?。