廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書

穗檢公二刑訴〔2017〕16號(hào)

被告人廖某某，化名廖偉利，女性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401261970********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)**路**街**號(hào)，2016年4月19日因涉嫌集資詐騙罪被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留，同年5月26日經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人廖某某涉嫌集資詐騙罪一案，由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，于2?0?1?6年7月2?5日移送本院審查起訴。本院于同年8月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、2011年8月至12月間，被告人廖某某以共同投標(biāo)惠州市龍門縣政府特大工程需要保證金、集資購(gòu)買惠州市龍門縣500畝工業(yè)用地為由游說(shuō)被害人凌某某、吳某某、鄔某某投資，分別騙取上述三名被害人人民幣400萬(wàn)元、70.5萬(wàn)元、43.2萬(wàn)元。

二、2011年至2014年間，被告人廖某某以炒賣土地和房地產(chǎn)需要資金周轉(zhuǎn)為由游說(shuō)被害人范某某、黃某某投資，分別騙取上述兩名被害人人民幣68萬(wàn)元、132萬(wàn)元。

三、2013年至2016年間，被告人廖某某以投資房地產(chǎn)買賣、短期資金周轉(zhuǎn)為由，使用“廖偉利”的化名和虛假身份證號(hào)碼游說(shuō)被害人簡(jiǎn)某某、吳某某、何某某、鄧某某、何某某借款，并向被害人何某某提供了偽造的房產(chǎn)證謊稱相關(guān)房產(chǎn)已經(jīng)過(guò)戶到何某某名下，分別騙取上述五名被害人人民幣324.54萬(wàn)元、60萬(wàn)元、80萬(wàn)元、200萬(wàn)元、150萬(wàn)元。

綜上，被告人廖某某騙取上述10名被害人共計(jì)人民幣1498?2400元。

2016年4月19日，被告人廖某某在廣州市番禺區(qū)大北路銀座酒店門口被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行轉(zhuǎn)賬資料、借據(jù)等書證；

2.證人李某某、陳某某等人的證言；

3.被害人凌某某等人的陳述；

4.被告人廖某某的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人廖某某以非法占有為目的，虛構(gòu)投標(biāo)重大工程、購(gòu)買土地、投資房屋買賣等事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市中級(jí)人民法院

檢察員：王峰

?2017年1月11日

附：1．被告人廖某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)共8冊(cè)、審訊光盤1張；

3．證人名單、鑒定人名單各1份。