哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈松檢刑檢刑訴〔2019〕185號

被告人廖某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3404021971********，漢族，初中文化，系哈爾濱**有限責(zé)任公司**、**，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**村。2010年3月25日犯盜竊罪被安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣2000元。2018年12月2日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2019年1月7日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。

被告人王某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼2305231986********，漢族，大學(xué)本科，系**有限責(zé)任公司**，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省寶清縣**社區(qū)**區(qū)**小區(qū)**委**棟**號）。2018年8月24日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2018年9月27日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。

被告人姜艷杰，男，1973年**月**日出生，身份證號碼2301211973********，漢族，大專文化，系**有限公司總**，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**路**號（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**街**號樓**單元**室）。。2018年10月9日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2018年11月15日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。

被告人李某某，女，1966年**月**日出生，身份證號碼2301211966********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**樓**單元**號）。2018年10月17日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2018年11月15日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局松北分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、姜艷杰、王某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后于2019年3月13日將案件退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月13日補充偵查完畢重新移送審查起訴，2019年5月13日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月27日，哈爾濱**有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司）成立，住所地黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**單元**層**號，后移至黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**路**號的**寫字樓七樓辦公。被告人廖某某任**公司法定代表人、董事長；被告人姜艷杰任經(jīng)理；被告人王某任財務(wù)主管；被告人李某某系講師并發(fā)展會員。**公司分別在黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**路**號**寫字樓的七樓、黑龍江省伊春市等地通過公開講課、微信群、口口相傳等方式，向社會不特定人宣傳“零風(fēng)險”、“零投資”、“零消費”的“三零”投資模式，變相吸收不特定人的資金，并承諾還本付息。

一、零投資，任何公民在**預(yù)存一萬元即可成為會員，公司給予相應(yīng)的獎勵，當(dāng)會員成功推薦兩名會員，公司將把預(yù)存的一萬元錢在6至22個月返還給會員。

二、零風(fēng)險，當(dāng)會員推廣兩名會員，推廣會員至少完成一個推廣會員，會員就具備了提車資格，車為**指定車型，公司墊付首付，其余車貸暫時自還，同時公司1贈送高檔白酒和一輛自行車或者四箱白酒；2贈送上牌、保險、GPS、購車稅等；3贈送22.9萬元的保險卡；4代理商終身享有商城產(chǎn)品6-8折的優(yōu)惠。

三、零消費，會員推薦別的會員可以得**的獎勵。

經(jīng)審計：**公司記錄在冊會員人數(shù)677人，繳納金額共計677萬元，其中：在冊會員記錄中有銀行卡信息的481人，繳納金額為481萬元，無銀行卡信息的196人。徐某某、王某某、白某某給會員返款共計558人次，返款金額共計2,797,180.80元。

**會員購車人數(shù)為38人，其中首付由**交納人數(shù)為37人，車款金額為3,369,600.00元，首付金額為605,185.00元。盛某某首付自交。

經(jīng)偵查，被告人王某于2018年8月23日在哈爾濱市道外區(qū)經(jīng)傳喚到案。被告人姜艷杰于2018年10月9日在哈爾濱市道里區(qū)被公安機關(guān)抓獲。被告人李某某于2018年10月17日在哈爾濱市道里區(qū)被公安機關(guān)抓獲。被告人廖某某于2018年12月2日在昆明被公安機關(guān)抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．哈爾濱市公安局松北分局中源大街派出所出具的受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、刑事判決書、工商檔案、宣傳文件、微信交易記錄等書證；

2．證人張某某、徐某某、杜某某等人證言；

3．被害人劉某某、趙某某等人的陳述；

4.??被告人廖某某、王某、姜艷杰、李某某的供述和辯解；

5．黑龍江容大會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書；

6.??視聽資料。

被告人廖某某、姜艷杰、王某、李某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人廖某某、姜艷杰、王某系主犯，被告人李某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人王某主動投案并如實供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定對其處罰。被告人廖某某、姜艷杰、李某某能如實供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

哈爾濱市松北區(qū)人民法院

檢察員：宋蘇軍

二〇一九年五月二十八日

附：

1.?被告人廖某某、姜艷杰、王某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第一看守所；被告人李某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)20冊。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

　第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

　　第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
　　對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

　　第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。