自貢市自流井區(qū)人民檢察院

起?訴?書

自井檢公訴刑訴〔2020〕88號

被告人黃某甲，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3504271981********，漢族，福建沙縣人，初中文化，戶籍所在地福建省三明市沙縣**路**號。2003年9月8日因犯交通肇事罪被判處有期徒刑一年六個月，緩刑三年；2017年8月3日因犯危險駕駛罪被福建省沙縣人民法院判處拘役二個月十五日，并處罰金2000元，2017年10月17日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年8月16日被自貢市公安局自流井分局刑事拘留，同年9月5日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3504271982********，漢族，福建沙縣人，?？莆幕?，戶籍所在地福建省三明市沙縣**路**村**幢**室。2013年12月13日因犯販賣毒品罪被福建省沙縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金5000元，2014年10月19日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年8月17日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3501211981********，漢族，福建閩侯縣人，初中肄業(yè)，戶籍所在地福建省福州市閩侯縣**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月8日被自貢市公安局自流井分局刑事拘留，同年9月5日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。

辯護人楊濤，四川瀚毅律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3503221986********，漢族，福建仙游縣人，初中文化，戶籍所在地福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月8日被自貢市公安局自流井分局刑事拘留，同年9月5日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。

辯護人王積才，四川瀚毅律師事務(wù)所律師。

本案由自貢市公安局自流井分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、廖某某、林某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月16日、2020年3月2日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月16日、3月25日補查重報。本院于2019年12月2日、2020年2月17日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2019年4月至7月，被告人黃某甲先后邀約被告人廖某某、林某某、李某某等人，在福建省福州市閩侯縣**號樓一辦公室內(nèi)，利用在火幣網(wǎng)買賣虛擬貨幣的方式，先后為他人轉(zhuǎn)移詐騙所得784994.5元，其中廖某某經(jīng)手429996.6元、林某某經(jīng)手214997.9元、李某某經(jīng)手140000元，具體情況如下：

2019年6月，被害人沈某某在婚戀交友網(wǎng)站與他人確立戀愛關(guān)系后，對方謊稱可以后臺操控澳門賭博網(wǎng)站，穩(wěn)賺不賠，沈某某于7月4日至7月8日在福建省廈門市同安區(qū)**路**號，先后多次向網(wǎng)站提供的黃某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計760750元，沈某某在提現(xiàn)時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站賬戶余額被凍結(jié)，網(wǎng)站客服謊稱解凍需繳納保證金。黃某乙將詐騙所得中的499994.5元轉(zhuǎn)賬至廖某某等人的銀行賬戶，其中廖某某經(jīng)手349996.6元、林某某經(jīng)手149997.9元。

2019年7月，被害人唐某某在婚戀交友網(wǎng)站與他人確立戀愛關(guān)系后，對方謊稱可以后臺操控新東方國際彩票投注網(wǎng)站，穩(wěn)賺不賠，唐某某于7月9日至7月17日在自貢市自流井區(qū)**街**組**號，先后多次向網(wǎng)站提供的張某某、陳某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計349630元，唐某某在提現(xiàn)時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站賬戶余額被凍結(jié)，網(wǎng)站客服謊稱解凍需繳納保證金。張某某、陳某某將詐騙所得中的285000元轉(zhuǎn)賬至李某某等人的銀行賬戶，其中李某某經(jīng)手140000元、廖某某經(jīng)手80000元、林某某經(jīng)手65000元。

2019年8月7日，被告人林某某、李某某被抓獲歸案；8月16日，被告人黃某甲、廖某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

一、書證：①受案登記表、立案決定書等程序性文書②戶籍證明③到案經(jīng)過④銀行流水、聊天記錄等；

二、證人陳某某、連某某的證言；

三、被害人唐某某、沈某某的陳述；

四、被告人黃某甲、廖某某、林某某、李某某的供述和辯解；

五、搜查、辨認、電子證據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人黃某甲、廖某某、林某某、李某某明知用于購買虛擬貨幣的資金是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，法定刑為三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。被告人廖某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)從重處罰；被告人廖某某、林某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

自貢市自流井區(qū)人民法院

檢察員：簡杰

2020年4月21日

附：

1．被告人黃某甲、廖某某、林某某、李某某現(xiàn)羈押于自貢市看守所；

2．案卷材料8冊和光碟15張。