常熟市人民檢察院

起 訴 書

常檢訴刑訴〔2020〕211號(hào)

被告人廖某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼4513221995********，壯族，初中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人廖某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常熟市公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人廖某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人廖某某，聽取了被害人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年1月30日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至9月期間，被告人廖某某伙同廖某甲（另案處理）等人通過網(wǎng)絡(luò)誘騙被害人償還貸款為由獲取被害人信任，后以虛假“備注出錯(cuò)、重新轉(zhuǎn)賬”等方式詐騙多名被害人，后由被告人廖某某明知詐騙犯罪幫忙提供其自己及何某甲、李某某、何某乙（均另案處理）等人的微信、支付寶個(gè)人轉(zhuǎn)賬二維碼進(jìn)行詐騙收款，詐騙被害人黎某某、鄒某某、胡某某等人共計(jì)人民幣19萬余元具體分述如下：

1、2019年7月7日，被告人廖某某伙同廖某甲等人使用上述手段騙取被害人劉某某人民幣6029.4元、白某某人民幣12078.8 元、韓某某人民幣6029.4元、文某某人民幣3014.7 元、李狀人民幣560 元、微信賬號(hào)“c****”人民幣3014.7 元。

2、2019年7月9日，被告人廖某某伙同廖某甲等人使用上述手段騙取被害人李某某人民幣3300 元、翁某某人民幣1270.32 元。

3、2019年7月10日，被告人廖某某伙同廖某甲等人使用上述手段騙取被害人朱某某人民幣11647.22 元、王某某人民幣1326.42 元、陸某某人民幣1251 元、陶某某人民幣410 元、文某某人民幣3490.35 元、廖某某人民幣2742.03 元、郭某某人民幣1134.44 元。

4、2019年7月13日，被告人廖某某伙同廖某甲、何某甲等人使用上述手段騙取被害人黎某某人民幣16800 元、王某某人民幣843.7 元、朱某某人民幣3014.7 元。

5、2019 年7月14日，被告人廖某某伙同廖某甲、何某甲等人使用上述手段騙取被害人鄒某某人民幣4500 元、微信賬號(hào)“t**** ”人民幣3212.8 元、微信賬號(hào)“g****”人民幣2000 元、微信賬號(hào)“x****”人民幣1606.4 元、微信賬號(hào)“b****”人民幣1607 元等人共計(jì)14720.34（另有被害人1794.14元）。

6、2019年7月15日，被告人廖某某伙同廖某甲、何某甲等人使用上述手段騙取被害人人民幣共計(jì)3919元。

7、2019年7月21日，被告人廖某某伙同廖某甲、何某甲、李某某等人使用上述手段騙取被害人張某某人民幣4017.2元；同時(shí)被告人廖某某伙同廖某甲、何某甲等人使用上述手段騙取被害人人民幣9016元；

8、2019年7月22日，被告人廖某某伙同廖某甲、何某甲、李某某等人使用上述手段騙取李某某人民幣3940 元、丁某某人民幣2000 元、岳某某人民幣5000 元、孫某某人民幣2500元；同時(shí)被告人廖某某伙同廖某甲、何某甲等人使用上述手段騙取被害人人民幣9844元；

9、2019年7月23日，被告人廖某某伙同廖某甲、何某甲、何某乙等人使用上述手段騙取被害人劉某某人民幣1958.7元、包某某人民幣2686.67 元。

10、2019年7月27日，被告人廖某某伙同廖某甲、何某甲、何某乙等人使用上述手段騙取被害人梅某某人民幣14445 元、微信賬號(hào)“l(fā)****”人民幣5780 元、微信賬號(hào)“l(fā)****”人民幣18084元。

11、2019年8月24日，被告人廖某某伙同廖某甲、何某甲等人使用上述手段騙取微信賬號(hào)“w****”人民幣2000 元。

12、2019年8月29日，被告人廖某某伙同廖某甲、何某甲、何某乙等人使用上述手段騙取被害人胡某某人民幣880 元、吳某某人民幣2014 元、凌某某人民幣7760 元。

13、2019年9月1日，被告人廖某某伙同廖某甲、何某甲等人使用上述手段騙取微信賬號(hào)“z****”人民幣1138.09 元、微信賬號(hào)“F****”人民幣9000 元。

被告人廖某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人何某甲、李某某、何某乙的證言；

3.被害人黎某某、鄒某某、胡某某等人的陳述；

4.被告人廖某某的供述和辯解；

5.常熟市公安局制作的電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人廖某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人廖某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人廖某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

常熟市人民法院

檢察員：劉雪生

2020年2月14日

附：

1.被告人廖某某現(xiàn)羈押于常熟市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.常熟市公安局調(diào)取的光盤2張隨案移送。