河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

廊廣檢公訴刑訴〔2018〕339號(hào)

被告單位廊坊市**經(jīng)紀(jì)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼76982****，單位地址廊坊市**道**號(hào)，法定代表人韓某某。

訴訟代表人白某某，男，1972年**月**日出生，被告單位廊坊市**經(jīng)紀(jì)有限公司股東，聯(lián)系方式：1500336****。

被告人韓某某，男，廊坊市安次區(qū)人，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1328011970********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省廊坊市安次區(qū)，現(xiàn)住廊坊市安次區(qū)**道**里**條**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月23日被廊坊市公安局廣陽(yáng)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由河北省廊坊市公安局廣陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告單位廊坊市順馳經(jīng)紀(jì)有限公司、被告人韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月21日移送審查起訴。本院受理后，2018年6月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年7月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年9月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位廊坊市**經(jīng)紀(jì)有限公司于2004年6月9日成立，法定代表人韓某某，股東韓某某、白某某。被告單位廊坊市**經(jīng)紀(jì)有限公司自2012年開(kāi)始，通過(guò)與客戶簽訂《借款協(xié)議》、《借款合同》等，并承諾支付高額利息的形式，向不特定人群吸收資金，合同到期后，公司或鼓勵(lì)客戶繼續(xù)續(xù)存，或給客戶重新開(kāi)具借款協(xié)議，并以公司沒(méi)錢為由拖延返還投資款，致使客戶向公司投資的錢款部分無(wú)法收回。至2018年6月20日吸儲(chǔ)金額共計(jì)人民幣5880.43萬(wàn)元，還款金額共計(jì)人民幣956.30萬(wàn)元，涉及人數(shù)共計(jì)131人。被告人韓某某作為該公司實(shí)際控制人，策劃、決策、指揮該公司實(shí)施了上述活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證一部；

2.證人賈某某、李某甲等人的證言；

3.集資參與人崔某某、李某乙、董某某、劉某某等人的陳述；

4.被告人韓某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)。

?本院認(rèn)為，被告單位廊坊市**經(jīng)紀(jì)有限公司違反金融管理法規(guī)，未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某系被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，參與實(shí)施了決策、指揮、容許吸收公眾存款的行為，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)人民法院

?????????????????檢察員：李春蕾

??????????????????2018年11月30日

附：

1.被告人韓某某現(xiàn)在家取保候?qū)?，?lián)系方式：1771049****。

2．案卷材料和證據(jù)共計(jì)十一冊(cè)。