山東省平邑縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

平檢二部刑訴〔2021〕5號(hào)

被告人廉某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728301958********，漢族，初中文化，中共黨員，山東省平邑縣人，住平邑縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，2020年11月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平邑縣公安局刑事拘留，同年11月11日被逮捕，現(xiàn)羈押于平邑縣看守所。

本案由平邑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2021年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：山東競(jìng)芝網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司平邑縣**鎮(zhèn)分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：信合同城**分公司）于2015年1月成立，法定代表人吳某某，原負(fù)責(zé)人李某某。該公司成立后，李某某找到原為信貸員的被告人廉某某、王某某擔(dān)任信合同城的理財(cái)師，向社會(huì)大眾吸收存款。2015年12月份，李某某轉(zhuǎn)行干運(yùn)輸之后，廉某某接管了該公司。自2015年12月份以來(lái)，信合同城銅石分公司負(fù)責(zé)人廉某某以“信合同城”的名義，未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，在平邑縣**鎮(zhèn)通過(guò)口口相傳的方式向社會(huì)大眾吸收存款，承諾年息6-8厘不等，隨時(shí)存取，存款有保障無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。截至2019年10月份，信合同城**分公司共有吸收的5183922.73元存款不能兌付，涉及存款人員100人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：吸收存款明細(xì)表、工商登記信息等書(shū)證；案件偵破情況說(shuō)明；證人胡某某、劉某某證言；被告人廉某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省平邑縣人民法院

檢察官：付學(xué)民

2021年1月28日

附：

1.被告人廉某某現(xiàn)羈押于平邑縣看守所；

2.證人名單一份；

3.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)_。