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起訴書(庾某某妨害信用卡管理案)_廣西壯族自治區(qū)百色市樂業(yè)縣人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

廣西壯族自治區(qū)百色市樂業(yè)縣人民檢察院

起?訴?書

樂檢刑檢刑訴〔2020〕100號

被告人庾某某,男,1995年**月**日出生,公民身份證號碼4526291995********,漢族,高中文化,無業(yè),戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市樂業(yè)縣,因涉嫌妨害信用卡管理罪,2020年5月11日被樂業(yè)縣公安局刑事拘留,6月18日經(jīng)樂業(yè)縣檢察院批準(zhǔn)逮捕,同日被該局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)羈押于樂業(yè)縣看守所。

本案由樂業(yè)縣公安局偵查終結(jié),以被告人庾某某涉嫌妨害信用卡管理罪,于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人王某甲的意見,審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足,本院于2020年9月17日決定將本案退回樂業(yè)縣公安局補(bǔ)充偵查,2020年10月18日該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢,再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明:2020年1月,被告人庾某某從王某乙(在逃)處得知通過收買他人的銀行卡“三件套”(銀行卡、U盾、手機(jī)卡)再加價轉(zhuǎn)賣可獲利。庾某某便找到蔡某某、吳某某、班某某、蒲某某等人辦理了共計28套銀行卡“三件套”,并以每套500元至800元的價格收購。后庾某某陸續(xù)將銀行卡“三件套”郵寄至王某乙處,王某乙試用合格后,以每套1600元的價格通過支付寶轉(zhuǎn)賬支付給庾某某。至庾某某被抓獲之日,其向王某乙轉(zhuǎn)賣銀行卡“三件套”獲利兩萬余元。

經(jīng)偵查,庾某某提供給王某乙的部分銀行卡賬戶因涉嫌詐騙犯罪,已被外省公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1.筆記本電腦等物證;2.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證;3.證人蔡某某、蒲某某等人的證言;4.被告人庾某某供述和辯解;5.辨認(rèn)筆錄;6.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為,被告人庾某某非法持有他人信用卡,數(shù)量較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。庾某某到案后如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定,以自首論,可以從輕或減輕處罰;提供重要線索,使公安機(jī)關(guān)得以偵破其他案件,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定,有立功情節(jié),可以從輕或減輕處罰;庾某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。建議判處被告人庾某某有期徒刑一年至一年六個月,并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

樂業(yè)縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官:王豐望

2020年11月12日

附:

1.被告人庾某某現(xiàn)羈押于樂業(yè)縣看守所;

2.案卷材料和證據(jù)叁冊、物證壹件(詳見案件材料移送清單);

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份;

4.《適用簡易程序建議書》壹份。

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