廣西壯族自治區(qū)百色市樂業(yè)縣人民檢察院

起?訴?書

樂檢刑檢刑訴〔2020〕100號

被告人庾某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼4526291995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市樂業(yè)縣，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年5月11日被樂業(yè)縣公安局刑事拘留，6月18日經(jīng)樂業(yè)縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于樂業(yè)縣看守所。

本案由樂業(yè)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人庾某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人王某甲的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月17日決定將本案退回樂業(yè)縣公安局補(bǔ)充偵查，2020年10月18日該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2020年1月，被告人庾某某從王某乙（在逃）處得知通過收買他人的銀行卡“三件套”（銀行卡、U盾、手機(jī)卡）再加價轉(zhuǎn)賣可獲利。庾某某便找到蔡某某、吳某某、班某某、蒲某某等人辦理了共計28套銀行卡“三件套”，并以每套500元至800元的價格收購。后庾某某陸續(xù)將銀行卡“三件套”郵寄至王某乙處，王某乙試用合格后，以每套1600元的價格通過支付寶轉(zhuǎn)賬支付給庾某某。至庾某某被抓獲之日，其向王某乙轉(zhuǎn)賣銀行卡“三件套”獲利兩萬余元。

經(jīng)偵查，庾某某提供給王某乙的部分銀行卡賬戶因涉嫌詐騙犯罪，已被外省公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.筆記本電腦等物證；2.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；3.證人蔡某某、蒲某某等人的證言；4.被告人庾某某供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人庾某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。庾某某到案后如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，以自首論，可以從輕或減輕處罰；提供重要線索，使公安機(jī)關(guān)得以偵破其他案件，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，有立功情節(jié)，可以從輕或減輕處罰；庾某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人庾某某有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂業(yè)縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官：王豐望

2020年11月12日

附：

1.被告人庾某某現(xiàn)羈押于樂業(yè)縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊、物證壹件（詳見案件材料移送清單）；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4.《適用簡易程序建議書》壹份。