吉林省吉林市人民檢察院　

起?訴?書

吉市檢一部刑訴〔2020〕8號　

被告人庾云哲，男，1968年**月**日生，身份證號碼2202031968********，朝鮮族，初中文化，系吉林市**小額貸款有限公司法定代表人，戶籍所在地及住址吉林市豐滿區(qū)**街**小區(qū)**號。曾因犯詐騙罪，于2000年4月12日被吉林市昌邑區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣兩萬元，于2003年1月29日被假釋?，F(xiàn)因涉嫌詐騙，于2019年2月14日被吉林市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月21日由吉林市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某,男，1975年**月**日生，身份證號碼2202031975********，漢族，初中文化，系長春**特種車輛駕駛員，戶籍所在地吉林市**街**號，住吉林市豐滿區(qū)**住宅**號樓**單元**樓。因涉嫌窩藏，于2019年2月15日被吉林市公安局高新分局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人庾云哲涉嫌犯詐騙罪、被告人劉某某涉嫌犯窩藏罪于2019年9月18日移送吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院審查起訴。該院于2019年9月20日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙事實(shí)

被告人庾云哲于2014年至2019年間，因在經(jīng)營小貸公司過程中欠下債務(wù)，為償還欠款，庾云哲在吉林市高新區(qū)、龍?zhí)秴^(qū)等地，多次以高息放貸、承攬工程、經(jīng)營二手車行、幫他人賣房、為他人辦工作等名義騙取多名被害人財物合計(jì)人民幣（以下幣種同）2784.9394萬元，所騙錢款用于償還個人債務(wù)。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）詐騙鄭某某、單鄭某某事實(shí)

（1）2016年6月至2017年3月，被告人庾云哲以讓被害人鄭某某入股小司、投資二手車行給予高額回報、高息向外放貸、承攬吉林市“管廊工程”需給相關(guān)人員“好處費(fèi)”等為名，實(shí)際騙取被害人鄭某某錢款共計(jì)662萬元，所得錢款用于償還個人債務(wù)。

（2）2017年6月至2017年10月，被告人庾云哲因欠他人巨額債務(wù)，在得知被害人鄭某某和李某某有吉林市“中冶江山如畫”小區(qū)的部分抵賬房產(chǎn)后，欲通過騙取房產(chǎn)向外出售用于還債，便向鄭某某謊稱能將其中9套房產(chǎn)以頂賬方式賣出，后期雙方明確9套房產(chǎn)價款共計(jì)645.3394萬元。在取得鄭某某信任后，庾云哲通過單某某及房產(chǎn)中介將9套房產(chǎn)以抵頂個人債務(wù)或低價出售的方式轉(zhuǎn)讓給他人，并辦理了相關(guān)手續(xù)，所得錢款除49萬元交給鄭某某的會計(jì)李某外，其余錢款均被庾某某用于償還個人債務(wù)，其實(shí)際騙取被害人鄭某某財物合計(jì)596.3394萬元。

（3）2017年6月，被告人庾云哲在委托被害人單某某幫其出售上述房屋過程中，為償還個人債務(wù)，謊稱將其中6-1-33-94號房產(chǎn)以50萬元的價格賣給單某某，單某某支付價款后，庾某某又將該房屋出售給他人，并辦理了相關(guān)手續(xù)，所得錢款用于償還個人債務(wù)。

綜上，被告人庾云哲共騙取被害人鄭某某財物合計(jì)1258.3394萬元；騙取被害人單某某錢款50萬元。

（二）詐騙馮某某事實(shí)

2016年1月至2017年3月，被告人庾云哲以幫被害人馮某某高息向外放貸、投資二手車行給予高額回報、經(jīng)營二手車行急需用錢、承攬吉林市“管廊工程”需給相關(guān)人員“好處費(fèi)”、在外要債需支付發(fā)票“稅款”、給相關(guān)人員“好處費(fèi)”及請人吃飯等為名，實(shí)際騙取被害人馮某某錢款共計(jì)815.5萬元。

（三）詐騙鄭某某事實(shí)

2014年12月至2017年11月，被告人庾云哲以幫被害人鄭某某高息向外放貸、投資二手車行給予高額回報、承攬吉林市“管廊工程”需給相關(guān)人員“好處費(fèi)”、在外要債需給相關(guān)人員“開票費(fèi)”、“好處費(fèi)”等為名，實(shí)際騙取被害人鄭某某錢款共計(jì)456.5萬元。

（四）詐騙趙某某事實(shí)

2015年6月至2017年3月，被告人庾云哲以幫被害人趙某某高息向外放貸及承攬“管廊工程”為名，實(shí)際騙取被害人趙某某錢款共計(jì)137萬元。

（五）詐騙郭某某事實(shí)

2017年6月，被告人庾云哲以與被害人郭某某合伙投資歌廳為由，騙取郭某某19萬元；2017年7月，庾云哲謊稱幫郭某某購買二手車，騙取郭某某購車款2.8萬元；2017年8月，被害人郭某某向庾某某追問購買二手車一事，庾某某以在外地辦事急需用錢為名，讓郭某某向其轉(zhuǎn)賬2萬元，后在郭某某多次索要下，庾云哲退還1.5萬元。被告人庾云哲實(shí)際騙取被害人郭某某錢款共計(jì)22.3萬元。

（六）詐騙邢某某事實(shí)

2015年4月至2017年3月，被告人庾云哲以幫被害人邢某某高息向外放貸、推動企業(yè)上市高息借款、承攬吉林市“管廊工程”需向他人送禮為名，實(shí)際騙取被害人邢某某錢款共計(jì)18萬元。

（七）詐騙吳某某事實(shí)

2017年2月，被告人庾云哲以向外放貸急需資金為由，實(shí)際騙取被害人吳某某6.5萬元，后因吳某某不斷向其索要欠款，2019年2月，庾云哲將一輛二手車抵給吳某某，謊稱該車是從法院“解封”出來，需要給有關(guān)人員“好處費(fèi)”，騙取吳某某3萬元，后該車被公安機(jī)關(guān)扣押，被告人庾云哲實(shí)際騙取被害人吳某某錢款共計(jì)9.5萬元。

（八）詐騙楊某某事實(shí)

2015年5月至2015年12月，被告人庾云哲以幫被害人楊某某高息向外放貸為名，實(shí)際騙取被害人楊某某錢款共計(jì)10.8萬元。

（九）詐騙王某某事實(shí)

2016年12月，被告人庾云哲以幫被害人王某某兒子辦理工作為名，騙取王某某錢款5萬元；庾云哲又于2017年4月謊稱幫被害人王某某將其所有的大眾捷達(dá)汽車抵賬出去，取得被害人王某某信任后，庾云哲將該車以2萬元的價格賣給他人，所得錢款被其占有。經(jīng)鑒定，涉案車輛價值人民幣2萬元。

被告人庾云哲于2019年2月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人庾云哲供述和辯解；

2.被害人鄭某某、單某某、馮某某、鄭某某、趙某某、郭某某、邢某某、吳某某、楊某某、王某某等人陳述；

3.證人馬某某、程某某、胡某某、張某某、孟某某、李某甲、董某某、鄒某某、展某某、孫某甲、孫某乙、付某某、李某乙、王某某、崔某某、劉某某等人證言；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.鑒定意見：吉林市船營區(qū)發(fā)展和改革局價格認(rèn)證結(jié)論書；

6.書證：受案登記表、到案經(jīng)過、在逃人員登記表、常住人口查詢、工商登記檔案、刑事判決書、釋放證明、扣押決定書、扣押清單、借據(jù)、收條、股東出資協(xié)議、管廊工程施工圖設(shè)計(jì)、吉林市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會信息公開告知書、三方抵賬協(xié)議、轉(zhuǎn)讓證明、欠據(jù)、商品房買賣合同、二手車銷售發(fā)票、短信聊天記錄截圖、銀行查詢明細(xì)等。

被告人庾云哲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、窩藏事實(shí)

被告人庾云哲于2018年1月2日被公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)通緝，2018年3月，庾云哲與其妻子高某某（另案處理）駕車外逃至浙江省義烏市，后又逃至天津市和沈陽市。在庾云哲外逃期間，被告人劉某某明知庾云哲是犯罪的人，仍幫助庾某某購買二手車、沿途查看是否有警察、提供他人身份證、租賃房屋等，幫助其逃匿。

被告人劉某某于2019年2月15日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某某供述和辯解；

2.證人庾云哲、高某某、王某某證言；

3.書證：立案決定書、在逃人員登記表、常住人口查詢、到案經(jīng)過、房屋租賃合同等。

被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人庾云哲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某某明知是犯罪的人，而為其提供隱藏處所、財物等，幫助其逃匿，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省吉林市中級人民法院

檢察員：王永彬

???張冬梅???????????

?二〇二〇年三月三十日

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附：

1、被告人庾云哲現(xiàn)羈押于吉林市看守所；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

2、偵查卷宗伍冊、審查起訴卷壹冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份；

4、隨案移送光盤3張。