大慶市龍某某人民檢察院

起?訴?書

慶龍檢訴刑訴〔2019〕228號

被告人康某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼2303071989********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省大慶市龍某某**街**號樓**單元**室。2015年9月20日因犯非法拘禁罪被大慶市讓胡路區(qū)人民法院判處有期徒刑9個月，2016年1月7日刑滿釋放。2019年6月21日因涉嫌敲詐勒索被大慶市公安局龍鳳分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院以詐騙罪、敲詐勒索罪決定逮捕，同日由大慶市公安局龍鳳分局執(zhí)行，同年9月25日經(jīng)本院決定延長偵查羈押期限一個月。

本案由大慶市公安局龍鳳分局偵查終結(jié)，以被告人康某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪于2019年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

敲詐勒索犯罪事實如下：

一、2016年10月28日，被害人張某甲找到蔡某某（已判決）借款50,000元，在張某甲簽訂一張100,000元的借條后，以張某甲隱瞞還有其他債務違反“行規(guī)”為由未支付借款。隨后，于某某（已判決）接到蔡某某通知，其帶領被告人康某、李某甲（已判決）向張某甲逼債，并讓李某甲將張某甲拘禁在大慶市高新區(qū)**洗浴會館內(nèi)，索要上述虛假借款。次日8時許張某甲報警，李某甲逃離現(xiàn)場。2017年3月8日，于某某持張某甲簽訂的借款金額為100,000元借條，在大慶市紅崗區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求張某甲償還借條標明的借款金額100,000元。2017年5月15日于某某撤訴。此起敲詐勒索未遂100,000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證大慶市應急指揮中心110接警記錄單和反饋單、于某某起訴張某甲的大慶市紅崗區(qū)人民法院案卷材料、黑龍江省大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院刑事判決書、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、犯罪記錄調(diào)查證明、刑事判決書、刑滿釋放證明書、證明、大慶市龍某某市場監(jiān)督管理局出具的大慶市**科技有限公司的檔案材料；?

2.被害人張某甲陳述；?

3.被告人康某的供述和辯解；李某甲、蔡某某、于某某供述和辯解；

4.辨認筆錄。

二、2016年5月，被告人康某伙同蔡某某、于某某、劉某甲（已判決）、雷某某（已判決）、張某乙（已判決）、某某東（已判決），在**公司、大慶高新區(qū)*甲賓館、*乙賓館、被害人楊某甲及其奶奶家中，楊某甲及其父親單位等地點，使用楊某甲簽訂的虛假借條，通過非法限制人身自由、滋擾、糾纏的方式，向楊某甲及其家人索要305,000元。因楊某甲家人拒絕支付該筆欠款而未得逞。2016年10月至11月期間，被告人康某伙同秦某某（已判決）、李某甲、劉某乙（已判決）為了幫助蔡某某等人向被害人楊某甲索要債務，采取到楊某甲奶奶家砸門，圍堵楊某甲奶奶家門口，在小區(qū)內(nèi)使用擴音喇叭喊“楊某甲欠債還錢天經(jīng)地義”，在楊某甲父親單位采用拉橫幅等滋擾手段向楊某甲及其家人施加壓力，致使楊某甲被診斷為社交紊亂型人格障礙，其父親楊某乙因焦慮障礙在大慶市第三醫(yī)院住院治療。此起敲詐勒索未遂305,000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證黑龍江省大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院刑事判決書；?

2.證人某某蔚、楊某乙、齊某某、李某乙、王某甲、賈某某、張某丙、某某峰、馬某某、陳某某、楊某丙的證言；

3.被害人楊某甲的陳述；

4.被告人康某的供述和辯解；秦某某、蔡某某、李某甲的供述和辯解；

5.辨認筆錄。

三、2015年9月份，被害人錢某甲在李某丙（已判決）處借款22,000元，簽126,000元欠條，還款28,000元后又還款90,000元。2016年11月26日，李某丙逼迫錢某甲還款并將錢某甲及擔保人張某丁帶到蔡某某處借款，借到的28,000元被李某丙拿走，簽96,000元欠條，之后李某甲和被告人康某以錢某甲在蔡某某手中的借款到期為由讓其還錢，并將錢某甲非法拘禁在新村*丙賓館3天。20天后，蔡某某、被告人康某前往錢某甲家中從其父親手中拿走45,000元。因張某丁為錢某甲在蔡某某處借款擔保被敲詐勒索92,800元，錢某甲還張某丁100，000元。此起敲詐勒索既遂137,800元，未遂52,200元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證提取物品文件清單、結(jié)清單、收據(jù)、借據(jù)；

2.證人張某丁、趙某某、錢某乙、董某某的證言；

3.被害人錢某甲的陳述；?

4.被告人康某的供述和辯解；雷某某、李某甲、秦某某、于某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄。

詐騙犯罪事實如下：

一、2014年4月初，被害人崔某某、楊某丁夫妻二人因經(jīng)營服裝店需要資金周轉(zhuǎn)，向被告人康某借款100,000元，實得79,000元，簽訂200,000元虛高欠條，并用夫妻二人共有的位于大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓*單元**室的房產(chǎn)做擔保，在大慶市薩爾圖區(qū)公證處進行公證。2014年5月末，被告人康某以欠款到期未還需支付違約金為由，帶崔某某向他人借款50,000元，到手25,000元，簽訂50,000元虛高欠條，康某拿走20,000元，給崔某某5,000元。2014年6月，被告人康某帶領崔某某、楊某丁在哈爾濱市*甲小額貸款公司貸款30,000元，康某將30,000元拿走。2014年6月，被告人康某將崔某某、楊某丁150,000的債務轉(zhuǎn)單給了郭某某，郭某某給康某130,000元現(xiàn)金，崔某某、楊某丁給郭某某簽訂了一張200,000元虛高欠條，并將位于大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室的房產(chǎn)與郭某某在大慶市薩爾圖區(qū)公證處進行公證。過了幾天，被告人康某找到崔某某，稱自己只在郭某某處拿到手130,000元，郭某某扣除了20,000元的服務費和公證費，崔某某、楊某丁還需要繼續(xù)還康某欠款。被告人康某繼續(xù)帶領崔某某、楊某丁在**保險公司貸款20,000元、在*乙小額貸款公司貸款25,000元、在*丙小額貸款公司貸款40,000元、在*丁小額貸款公司貸款50,000元、在*戊小額貸款公司貸款40,000元、在*己小額貸款公司貸款54,000元，共計貸款229,000元，這229,000元被康某全部取走。此起詐騙既遂305,000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證楊某丁提供的記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、黑龍江省大慶市公證處卷宗材料；

2.證人高某甲、楊某戊的證言；

3.被害人崔某某、楊某丁的陳述；

4.被告人康某的供述和辯解；于某某、郭某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄。

二、2017年7月份，被害人鮑某甲為償還欠款，被告人康某將鮑某甲介紹給于某某，借款人民幣200,000元，實際到手124,000元，簽500,000元虛高借條，并以鮑某甲位于大慶市龍某某**小區(qū)**號樓**單元**室的房產(chǎn)作為擔保。后鮑某甲無力償還借款，于某某指使張某乙在大慶市紅崗區(qū)人民法院與鮑某甲進行調(diào)解，調(diào)解書確認鮑某甲向張某乙借款500,000元。同年8月30日，鮑某甲與張某乙在大慶市龍某某公證處辦理房屋委托公證，將鮑某甲名下的房產(chǎn)（價值633,100元）代理權(quán)委托到張某乙名下，由劉某丙償還房貸174,859元后，于同年9月18日將該房屋變更登記到劉某丙名下。隨后，張某乙、劉某丙等人以滋擾、糾纏的方式要求鮑某甲搬離。12月7日，鮑某甲父親與劉某丙達成協(xié)議，以510,000元將房屋贖回，并于當日給付劉某丙人民幣40,000元，又打了一張470,000元的欠條。此起詐騙既遂374,241元，未遂258,859元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證公證書、委托書、國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、大慶市不動產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果、鮑某乙提供張某乙承諾書、定金收條、鮑某甲交通銀行賬戶明細、大慶市紅崗區(qū)人民法院卷宗材料；

2.證人鮑某乙、閆某甲、閆某乙的證言；

3.被害人鮑某甲的陳述；

4.被告人康某的供述和辯解；秦某某、于某某、張某乙的供述和辯解；

5.辨認筆錄。

三、2017年6月7日，被害人高某乙向被告人康某借款25,000元，用于償還在他人處借款，并簽訂163,000元虛高借據(jù)。到還款期限時，高某乙沒有還款給被告人康某。2017年6月14日，被告人康某使用163,000元虛高借據(jù)將高某乙起訴至大慶市薩爾圖區(qū)人民法院，2017年7月26日，大慶市薩爾圖區(qū)人民法院判決高某乙償還康某借款本金163,000元。此起詐騙未遂138,000元。

1.書證房產(chǎn)證、借據(jù)、大慶市薩爾圖區(qū)人民法院卷宗材料；?

2.證人姜某某、王某乙、鐘某某、王某丙、邱某某的證言；

3.被害人高某乙的陳述；?

4.被告人的供述和辯解；

5.辨認筆錄。

經(jīng)偵查，2019年6月20日，大慶市公安局龍鳳分局在黑龍江省富?？h將被告人康某抓獲。

綜上，被告人康某詐騙3起，詐騙人民幣1,076,100元，其中既遂人民幣679,241，未遂人民幣396,859元；敲詐勒索3起，敲詐勒索人民幣595,000元，其中既遂人民幣137,800，未遂人民幣457,200元。

本院認為，被告人康某以非法占有為目的，采用簽訂虛高借條的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；采用言語威脅、恐嚇、滋擾等方式向他人索取財物，數(shù)額巨大；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》、第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人康某部分犯罪系未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，從輕或者減輕處罰。被告人康某部分犯罪系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定予以處罰。被告人康某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共刑法》第六十九條第一款之規(guī)定予以處罰。被告人康某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大慶市龍某某人民法院

檢察員：劉佰東

檢察員：譚海軍

2019年11月25日

附：

1.被告人康某現(xiàn)羈押于大慶市第一看守所；

2.卷宗材料及證據(jù)10冊。