江蘇省南通市崇川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通港檢一部刑訴〔2020〕114號　

　　被告人康清平，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3607821986********，漢族，大學文化，系廣州市**教育信息咨詢有限公司**，住廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)**寓**幢**室（戶籍所在地廣州市天河區(qū)**大馬路**號**樓**街公共集體戶）。被告人康清平因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南通市看守所。

????被告人康某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3607821988********，漢族，大專文化，系廣州市**教育信息咨詢有限公司**，住江西省贛州市南康市**光廊**（戶籍所在地江西省贛州市南康區(qū)**街道辦事處**村**坑**號）。被告人康某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2020年2月3日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南通市看守所。

????被告人喻某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3625021990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江西省撫州市**路**號**花園**幢**單元**室。被告人喻某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，于2020年1月10日變更為取保候?qū)彛?/span>現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>。

????被告人藍某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3607821991********，畬族，大學文化，系江西省贛州市南康區(qū)**房地產(chǎn)有限公司員工，住江西省贛州市南康區(qū)**街道辦事處**村**壩**號。被告人藍某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，于2020年1月10日變更為取保候?qū)彛?/span>現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>。

????被告人喻某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3625021987********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**街**街**號。被告人喻某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，于2020年1月10日變更為取保候?qū)彛?/span>現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>。

????被告人曾某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3607821987********，漢族，大專文化，系江西省贛州市**金屬裝飾有限公司實際經(jīng)營人，住江西省南康區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人曾某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，于2020年1月10日變更為取保候?qū)彛?/span>現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>。??

????本案由南通市公安局港閘分局偵查終結(jié)，以被告人康清平涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、侵犯公民個人信息罪，被告人康某某、喻某甲、藍某某、喻某乙、曾某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人劉增、朱廣平等人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院分別于2020年5月8日、7月23日延長審查起訴期限半個月；因事實不清，本院分別于2020年5月22日、8月6日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年6月22日、8月21日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪

（一）2019年5月至11月，被告人康清平利用掌握的“機房”以及大量的手機號碼資源，根據(jù)詐騙團伙的要求，由“機房”通過電腦程序?qū)⒋罅康氖謾C號碼拉入詐騙團伙提供的原始微信群的方式進行牟利，設(shè)立的微信群共計15264個，具體分述如下：

1.2019年5月7日，被告人康清平為“王杰”（身份不明）設(shè)立800個微信群，康清平非法獲利人民幣85000元。

2.2019年10月13日至20日，被告人康清平為“呂總”（身份不明）設(shè)立13764個微信群，康清平非法獲利人民幣348000元，美金100900元，港幣693500元。

3.2019年11月30日，被告人康清平為“呂總”設(shè)立700個微信群，被告人康清平非法獲利美金57078元。

（二）2019?年4、5月份以來，被告人康清平伙同被告人康某某在贛州成立公司，招募人員利用AI語音機器人撥號并進行人工添加的方式專門組建精準微信群,并提供給詐騙團伙進行牟利；同時，被告人康清平租賃廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)**星寓**棟**室的工作室，雇傭被告人喻某甲、藍某某、喻某乙、曾某某采用同樣方式組建微信群牟利。經(jīng)查，贛州公司設(shè)立微信群412個，被告人喻某甲、藍某某、喻某乙、曾某某組建微信群76個，被告人康清平非法獲利人民幣1005919元，被告人康某某非法獲利人民幣915919元，被告人喻某甲非法獲利6834元，被告人藍某某非法獲利人民幣6726元，被告人喻某乙非法獲利8482元，被告人曾某某非法獲利人民幣8362元。

二、侵犯公民個人信息罪

1.2019年10月20日至21日，被告人康清平通過郵箱向“呂總”發(fā)送3381290條11位手機號碼，被告人康清平非法獲利人民幣450000元；

2.?2019年11月30日，被告人康清平向“朱總”（身份不明）提供533933條11位手機號碼，被告人康清平非法獲利75000元；

3.2019年12月3日，被告人康清平在南通市港閘區(qū)**酒店**房間，通過其QQ郵箱向“呂總”提供1000000條11位手機號碼。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、公安機關(guān)調(diào)取的銀行流水等書證；

2、證人盧某某、曹某某等人的證言；

3、被告人康清平、康某某等人的供述；

4、公安機關(guān)調(diào)取的電子證據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人康清平、康某某、喻某甲、藍某某、喻某乙、曾某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人康清平、康某某、喻某甲、藍某某、喻某乙、曾某某利用信息網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立用于實施詐騙的通訊群組，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究刑事責任；被告人康清平違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售、提供公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以侵犯公民個人信息罪追究刑事責任；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，第二十七條的規(guī)定，本案非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪部分事實中，第二節(jié)系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人康清平、康某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當按照各自參與的全部犯罪處罰；被告人喻某甲、藍某某、喻某乙、曾某某起次要作用，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人康清平有揭發(fā)他人犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰；被告人康清平、康某某、喻某甲、藍某某、喻某乙、曾某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，并自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院　

檢??察??官：陳??仕

檢察官助理：張文欣

（院?。?/span>

2020年8月28日　

附件：

1.被告人康清平、康某某現(xiàn)被羈押于南通市看守所，被告人喻某甲、藍某某、喻某乙、曾某某被取保候?qū)徲谧∷兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十四冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》六份。