婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢公訴刑訴〔2019〕864號

被告人康治安（綽號“小伍”），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4309231981********，漢族，初中文化，機動車駕駛員，戶籍所在地湖南省益陽市安化縣**村**組**號，住婁底市婁某某**市場**房。曾因吸食毒品，于2019年12月27日被婁底市公安局鋼城分局行政拘留十日。又因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

被告人鄒躍龍（綽號“龍哥”），男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4323261979********，漢族，小學(xué)文化，機動車駕駛員，戶籍所在地及住址湖南省益陽市安化縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被臨時寄押于浙江省慈溪市看守所，7月16日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

被告人熊通虎（綽號“虎伢子”），男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4309231985********，漢族，小學(xué)文化，機動車駕駛員，戶籍所在地及住址湖南省益陽市安化縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)該局決定取保候?qū)彛稳沼砂不h公安局執(zhí)行；同年11月11日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼砂不h公安局執(zhí)行。同年12月31日經(jīng)本院決定逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

被告人胡定坤，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4323261978********，漢族，初中文化，機動車駕駛員，戶籍所在地及住址湖南省益陽市安化縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)該局決定取保候?qū)彛?1月4日由安化縣公安局執(zhí)行；同年11月11日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?1月15日由安化縣公安局執(zhí)行。同年12月31日經(jīng)本院決定逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

被告人胡正三（綽號“三毛”），男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4323261978********，漢族，小學(xué)文化，機動車駕駛員，戶籍所在地及住址湖南省益陽市安化縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同日經(jīng)該局決定取保候?qū)?，同?月29日由安化縣公安局執(zhí)行，同年11月11日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?1月15日由安化縣公安局執(zhí)行。

被告人高某某（綽號“**”），男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4323261978********，漢族，小學(xué)文化，機動車駕駛員，戶籍所在地及住址湖南省益陽市安化縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)該局決定取保候?qū)?，次日由安化縣公安局執(zhí)行，同年11月11日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?1月13日由安化縣公安局執(zhí)行。

被告人王文，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4309811985********，漢族，初中文化，婁底市**環(huán)保科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號，住婁底市婁某某**棟**單元**樓左。曾因犯危險駕駛罪，于2019年7月11日被湖南省沅江市人民法院判處拘役五個月，緩刑六個月。又因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月24日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

被告人龍某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼4325031986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽市安化縣**鄉(xiāng)**村**號，住婁底市婁某某**市場**棟**房。因涉嫌窩藏罪，于2019年10月11日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)該局決定取保候?qū)彛?0月28日由安化縣公安局執(zhí)行；同年11月11日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼砂不h公安局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局鋼城分局偵查終結(jié)，以被告人康治安涉嫌詐騙罪、招搖撞騙罪，被告人鄒躍龍、熊通虎、胡定坤、高某某、胡正三涉嫌詐騙罪，被告人王文涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人龍某甲涉嫌窩藏罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害單位的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2019年12月10日至12月23日）。各被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年12月份至2019年4月25日，被告人康治安以非法占有為目的，組織被告人鄒躍龍、熊通虎、胡定坤、高某某、胡正三以及聶某某、肖某甲（均另案處理）等人共同采取增加貨車水箱、底板、更換車牌、重復(fù)過磅等方式虛構(gòu)運輸至被害單位湖南*有限公司（以下簡稱湖南*甲公司）廢鋼壓塊重量，隱瞞真實重量，多次騙取湖南*甲公司廢鋼壓塊。經(jīng)統(tǒng)計，康治安詐騙金額共計人民幣3114316.8元，鄒躍龍詐騙金額共計人民幣577266.4元，熊通虎詐騙金額共計人民幣780102.1元，胡定坤詐騙金額共計人民幣577266.4元，高某某詐騙金額共計人民幣27756元，胡正三詐騙金額共計人民幣345966元。具體事實如下：

婁底市**環(huán)保科技有限公司（又稱**公司、以下簡稱婁底**公司）、**環(huán)嘉（大連）再生資源有限公司（以下簡稱**公司）、馬鞍山**有限責(zé)任公司（以下簡稱馬鞍山*甲公司）、湖南**有限公司（以下簡稱湖南*乙公司）、太康縣鑫**有限公司（以下簡稱太康**公司）等公司（上述公司統(tǒng)稱為供貨商）與湖南*甲公司簽訂了廢鋼供貨框架合同，由湖南*甲公司約定供貨總量、月度供貨數(shù)量、交貨期、價格等，供貨商自行組織物流將廢鋼壓塊送至湖南**公司廠區(qū)。進(jìn)廠后，湖南*甲公司的收貨流程是，供貨商報告廢鋼壓塊的品種和運輸車號，湖南*甲公司采購部申報請檢，采購部在請檢系統(tǒng)中創(chuàng)建請檢信息，進(jìn)入稱量系統(tǒng)，開具相應(yīng)的請檢單給供貨商，供貨商憑請檢單將運輸?shù)膹U鋼壓塊進(jìn)廠過磅，湖南*甲公司以過磅單和驗收的結(jié)果與供貨商進(jìn)行結(jié)算，支付廢鋼壓塊貨款給供貨商。

被告人康治安先后購買了湘******、湘******、渝******、渝******、渝******（上述車輛均系分期付款購買，車輛所有權(quán)人均為銷售公司）五臺半掛式貨車，并招募了被告人鄒躍龍、熊通虎、胡定坤、高某某、胡正三及陳某甲（另案處理）等人為司機，康治安通過貨運幫APP查找到需要將廢鋼運輸至湖南*甲公司的供貨商，安排高某某、胡定坤等人駕駛貨車幫這些供貨商從廣東、長沙等地將廢鋼壓塊運輸至婁底城區(qū)，收取運費。在運回婁底城區(qū)后，康治安組織鄒躍龍、熊通虎、陳某甲、胡定坤、高某某、胡正三等人在婁底監(jiān)獄附近馬路邊、租賃于婁某某**鎮(zhèn)**村S209線顏某某的倉庫內(nèi)將運回的廢鋼壓塊偷卸掉一部分，放在倉庫內(nèi)，然后再將運輸?shù)膹U鋼壓塊送至湖南*甲公司。為了彌補已經(jīng)被偷卸掉的廢鋼壓塊的重量，康治安將渝******、渝******、渝******三臺貨車下方增制訂做了兩個特制的水箱，裝滿水后車輛增加2.06噸的重量，且在水箱上安裝了特別的開關(guān)，確保其他人員打開水箱開關(guān)后，水箱內(nèi)的水流不出來，以此達(dá)到增加重量的目的。其中渝******貨車下方還加制了一塊重約2噸的底板增加重量。然后鄒躍龍、熊通虎、胡定坤、胡正三、陳某甲分成兩組，人員不固定，隨機分配，一組駕駛有特制水箱、加制底板的貨車（渝******、渝******、渝******）幫供貨商運輸已被偷卸掉一部分的廢鋼壓塊，一組駕駛正常車重的貨車（湘******、湘******）。進(jìn)入湖南*甲公司后，由加滿水箱、底板的貨車先去過磅，測出毛重（即連車帶貨的重量），然后與正常車重的貨車相互換掉車牌，加裝水箱、底板的貨車頂替正常車重的貨車再過一次磅。卸貨后，同樣正常車重的貨車通過更換車牌的方式頂替加裝水箱、底板的貨車過磅測出皮重（即貨車本身的重量），以此方式來達(dá)到增加凈重也即貨物廢鋼壓塊重量的目的，掩蓋康治安等人提前偷卸掉貨物的事實，騙取湖南*甲公司貨物廢鋼壓塊。以上過程簡稱為“重車過磅、輕車回皮”。

被告人康治安組織招募被告人鄒躍龍、熊通虎、胡定坤、高某某、胡正三等人為司機，統(tǒng)一安排食宿，分工合作，共同以上述虛增貨車重量、重車過磅、輕車回皮的方式騙取湖南*甲公司貨物廢鋼壓塊。其中康治安負(fù)責(zé)組織司機、聯(lián)系物流、訂做貨車水箱、鋼板，高某某負(fù)責(zé)駕駛貨車將廢鋼壓塊從外地運回婁底城區(qū)，鄒躍龍、熊通虎、胡定坤、胡正三等人不固定人員，隨機實施幫助偷卸廢鋼壓塊，駕駛貨車運輸廢鋼壓塊到湖南*甲公司實施重車過磅、輕車回皮的詐騙行為。2019年4月24日，康治安、鄒躍龍、熊通虎、胡定坤、胡正三、陳某甲在婁某某**鎮(zhèn)**村康治安租賃的倉庫內(nèi)，由陳某甲駕駛懸掛渝******貨車（實為渝******、空車）在外等待，熊通虎將懸掛湘******貨車（實為渝******）裝有從廣東幫太康縣**公司拖運回的廢鋼壓塊開到倉庫內(nèi)。胡定坤在貨車上掛行吊鉤，熊通虎、胡正三解行吊鉤，鄒躍龍開行吊，將貨車上的廢鋼壓塊偷卸下5.1噸。然后陳某甲駕駛懸掛渝******的貨車進(jìn)倉庫內(nèi)，仍由上述人員操作，將被偷卸下的廢鋼壓塊裝入陳某甲駕駛的貨車上?？抵伟舶才判芡ɑⅰ㈥惸臣椎热说诙祚{駛貨車將上述兩車廢鋼壓塊送到湖南*甲公司。2019年4月25日，熊通虎、胡正三駕駛懸掛湘******貨車（實為渝******），陳某甲駕駛懸掛渝******貨車（實為渝******）進(jìn)入湖南*甲公司，在采取重車過磅、輕車回皮的詐騙手段過磅后，被湖南*甲公司保衛(wèi)部工作人員發(fā)現(xiàn)，陳某甲被當(dāng)場抓獲。經(jīng)復(fù)磅，案發(fā)當(dāng)天陳某甲、熊通虎、胡正三等人虛增廢鋼壓塊重量為21.28噸，經(jīng)鑒定為50646元。2019年5月8日，陳某甲帶公安機關(guān)在康治安租賃的倉庫內(nèi)起獲扣押了其余被偷卸下來還未銷贓的21塊廢鋼壓塊，經(jīng)稱量為19.06噸，經(jīng)鑒定為45362元。經(jīng)查明，2018年12月27日至2019年4月22日，康治安等人將從廣東省等外地拖運回婁底城區(qū)的廢鋼壓塊，以上述方式進(jìn)行偷卸，再通過被告人王文以及肖某乙、邱某某分別聯(lián)系掛靠婁底市**公司7車、葛洲壩**公司15車、馬鞍山*乙公司4車、湖南*乙公司2車、太康縣**公司3車，上述計31車，通過掛靠這些公司再銷售給湖南*甲公司。上述31車廢鋼壓塊共計1150.71噸，與上述4月25日扣押的21.28噸，5月8日扣押的19.06噸，經(jīng)鑒定價值共計人民幣3114316.8元。經(jīng)統(tǒng)計康治安、龍某乙等人銀行流水，康治安非法獲利2544639元。鄒躍龍自2019年2月14日參與，4月1日進(jìn)入湖南*甲公司實施詐騙，參與詐騙5車廢鋼壓塊，詐騙金額577266.4元。熊通虎自2019年3月3日參與，3月26日進(jìn)入湖南*甲公司實施詐騙，參與詐騙7車廢鋼壓塊，詐騙共計780102.1元。胡定坤自2019年2月22日參與，4月1日進(jìn)入湖南*甲公司實施詐騙，參與詐騙5車廢鋼壓塊，詐騙金額共計577266.4元。胡正三自2019年4月10日參與，4月11日進(jìn)入湖南*甲公司詐騙，參與詐騙3車廢鋼壓塊，詐騙金額共計345966元。高某某2019年2月25日至3月25日參與，參與了2月25日、2月28日、3月3日、3月25日的偷卸廢鋼壓塊，共計偷卸10.8噸，詐騙金額為27756元。

2019年8月6日，公安機關(guān)扣押贓款272137元，應(yīng)當(dāng)予以追繳。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2019年3月中旬，被告人王文明知被告人康治安偷卸從外地拖運回的貨物廢鋼壓塊，并在湖南*甲公司采取重車過磅、輕車回皮的方式騙取漣鋼貨物，仍幫助康治安聯(lián)系掛靠相關(guān)公司，幫助康治安將上述詐騙的貨物予以銷售。王文以渝******、閩******、渝******、湘******、渝******車牌介紹掛靠葛洲壩**有限公司4車、湖南*乙公司2車，通過上述公司將康治安詐騙的貨物廢鋼壓塊銷售給湖南*甲公司。上述掛靠的6車廢鋼壓塊共計222.63噸，掩飾、隱瞞金額共計572159.1元。王文按照60元/噸的信息費非法獲利13357.8元。

三、窩藏罪

被告人龍某甲明知其丈夫康治安系涉嫌刑事犯罪的嫌疑人，在康治安被公安機關(guān)抓捕期間，仍通過微信頻繁、大額轉(zhuǎn)賬給康治安，共計轉(zhuǎn)賬138筆數(shù)額178610元，幫助康治安逃匿。

四、招搖撞騙罪

2019年9月9日，被告人康治安與黃某某（另案處理）商量一起到安化縣城去盜竊東西。9月10日凌晨4時許，二人駕車在G536國道安化縣**區(qū)**社區(qū)**片區(qū)路段的馬路旁，發(fā)現(xiàn)被害人林某某駕駛貴******紅色小車停在該處多時?？抵伟裁俺涔矙C關(guān)派出所民警，以懷疑林某某吸食毒品、檢查車輛為由，拿走林某某華為nova5pro手機一臺、林某某身份證一張，后康治安、黃某某以帶林某某到派出所談話為名，趁機駕車逃跑。經(jīng)鑒定該手機價值2400元。

2019年7月11日，公安民警在浙江省余姚市**塑料廠內(nèi)將被告人鄒躍龍抓獲；7月26日，被告人胡正三主動到婁底市公安局鋼城分局投案；8月1日，被告人熊通虎主動到婁底市公安局鋼城分局投案；9月20日，民警在婁某某**市場**房**樓將被告人康治安抓獲，并從康治安處提取扣押了被害人林某某的華為手機和身份證；9月24日，被告人王文主動到婁底市公安局鋼城分局投案；10月11日，被告人龍某甲主動到婁底市鋼城分局投案；10月14日，被告人高某某主動到婁底市公安局鋼城分局投案；10月28日，被告人胡定坤主動到婁底市公安局鋼城分局投案。上述被告人到案后對上述事實供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、扣押決定書、扣押、發(fā)還物品清單、筆記本、銀行流水、漣鋼ERP系統(tǒng)過磅數(shù)據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、視頻截圖、現(xiàn)場照片、刑事判決書、行政處罰決定書、營業(yè)執(zhí)照、到案經(jīng)過、結(jié)算情況統(tǒng)計、機動車查詢結(jié)果單等書證；2.證人鄧某某、劉某某、邱某某、倪某某、楊某某、李某甲、溫某某、肖某乙、許某某、樊某某、胡某丙、胡某丁、謝某某、顏某某、周某某、杜某某、陳某某、李某乙、向某某的證言；3.被害人林某某的陳述；4.被告人康治安、鄒躍龍、熊通虎、胡定坤、高某某、胡正三、王文、龍某甲及共同作案人陳某甲、黃某某的供述和辯解；5.稱量、提取、辨認(rèn)、指認(rèn)、偵查實驗等筆錄；6.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人康治安、熊通虎、胡正三、高某某、王文、龍某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人康治安以非法占有為目的，組織被告人鄒躍龍、熊通虎、胡定坤、高某某、胡正三等人共同以偷卸貨物，虛構(gòu)貨物重量、隱瞞真實重量的方式，并組成了較為固定的犯罪組織，騙取漣鋼貨物，其中，康治安、鄒躍龍、熊通虎、胡定坤騙取數(shù)額特別巨大，胡正三騙取數(shù)額巨大，高某某騙取數(shù)額較大；康治安還伙同他人冒充人民警察，騙取他人財物，妨害國家機關(guān)的威信和國家對社會的正常管理秩序；被告人王文明知是犯罪所得仍予以幫助代為銷售，代為銷售金額為572159.1元，情節(jié)嚴(yán)重；王文因犯危險駕駛罪被沅江市人民法院判處拘役五個月，緩刑六個月，系在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告前還有掩飾、隱瞞犯罪所得罪未判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰；被告人龍某甲對明知是犯罪的人仍為其提供財物，幫助逃匿，情節(jié)嚴(yán)重，康治安的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十九條，鄒躍龍、熊通虎、胡定坤、高某某、胡正三的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，王文的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，龍某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、招搖撞騙罪追究康治安的刑事責(zé)任，以詐騙罪追究鄒躍龍、熊通虎、胡定坤、高某某、胡正三的刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究王文的刑事責(zé)任，以窩藏罪追究龍某甲的刑事責(zé)任。在共同詐騙犯罪集團中，康治安、鄒躍龍、熊通虎、胡定坤、高某某、胡正三均系主犯；在共同招搖撞騙犯罪中，康治安系主犯；王文此罪還系在緩刑考驗期內(nèi)，在判決宣告前有其他罪沒有判決；康治安、鄒躍龍、熊通虎、胡定坤、高某某、胡正三、王文、龍某甲到案后均能如實供述其罪行；康治安、熊通虎、高某某、胡正三、王文、龍某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，還應(yīng)分別同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款、第六十七條第三款、第六十九條、第七十條、第七十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議對康治安以詐騙罪判處有期徒刑十一年六個月至十三年，并處罰金，以招搖撞騙罪判處有期徒刑一年至兩年；建議對熊通虎以詐騙罪判處有期徒刑十年以上十一年以下有期徒刑，并處罰金；建議對胡正三以詐騙罪判處四年以上至六年以下有期徒刑，并處罰金；建議對高某某以詐騙罪判處一年以上至兩年以下有期徒刑，并處罰金；建議對王文以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑四年至六年，并處罰金；建議對龍某甲以窩藏罪判處三年以上五年以下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察員：李霖

2019年12月31日

附：

1.被告人康治安、鄒躍龍、熊通虎、胡定坤、王文現(xiàn)羈押于婁底市看守所，被告人胡正三、高某某、龍某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話分別為1577378****、1368734****、1867386****?

2.隨案移送偵查卷十二冊、光碟15張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份

4.證人、鑒定人名單1份