太仆寺旗人民檢察院

起?訴?書

太檢公訴刑訴〔2019〕8號

被告人康某甲，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼1525271957********，滿族，中專文化，內(nèi)蒙古太仆寺旗**局**，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟太仆寺旗**鎮(zhèn)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟太仆寺旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室，因貪污罪，經(jīng)太仆寺旗人民檢察院決定，于2018年9月10日決定逮捕同日被太仆寺旗公安局執(zhí)行逮捕。

本案由太仆寺旗監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人康某甲貪污罪，于2018年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年10月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年11月15日以貪污罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪補查重報；本院于2018年12月28日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月28日補查重報。本院于2018年9月29日、2018年12月4日、2019年2月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.?被告人康某甲貪污104.0588萬元的犯罪事實

2011年太仆寺旗**局實施了退耕還林后續(xù)**建設(shè)、**建設(shè)、**建設(shè)和**工程。該工程由太仆寺旗**建筑安裝有限公司中標(biāo)承建，在具體的施工過程中，施工隊由**局指定，**建筑安裝有限公司按照太仆寺旗**局的指定書面委托各施工隊實際承建，工程款由**建筑安裝有限公司依照**局項目**康某甲提供的名單進行資金支付。該項目工程完工后，經(jīng)太仆寺旗**局審定決算工程款為16569950元。2012年7月30日，經(jīng)太仆寺旗**局申請報賬，太仆寺旗**直接支付給**建筑安裝有限公司工程款4950000元。2012年12月10日太仆寺旗**中心將該項目工程款11619950元和2010年尾欠工程款512701元一起撥付給**建筑安裝有限公司。**建筑安裝有限公司，依據(jù)太仆寺旗**局項目**康某甲提供的施工名單支付給各施工隊上述工程款。

被告人康某甲在核實時任太仆寺旗**局**禹某某提供的實際工程量時，發(fā)現(xiàn)結(jié)算的工程款多出了1040588元，康某甲在給**建筑安裝有限公司提供支付工程款名單時將這筆1040588元虛列在王某甲(河北省沽源縣彩鋼材料商)名下支付。時任太仆寺旗**局**陳某某及其他**成員、**人員及王某甲本人均不知情。2017年12月17日被告人康某甲利用王某甲的身份信息在中國農(nóng)業(yè)銀行太仆寺旗支行開戶辦理了一張銀行卡，戶名為王某甲，卡號為62284832908********，該銀行卡實際上一直由被告人康某甲持有控制。2012年12月18日**建筑安裝有限公司按照康某甲提供的付款名單，給王某甲開具了1040588元轉(zhuǎn)賬支票，康某甲領(lǐng)取了這張轉(zhuǎn)賬支票于2012年12月19日將該轉(zhuǎn)賬支票的1040588元存入62284832908********卡上。

?2013年12月27日，被告人康某甲從以王某甲名義開的62284832908********卡中將1040588元轉(zhuǎn)存入62284832962********卡中，該張卡是康某甲以其表外甥趙某甲名義開設(shè)的(趙某甲本人不知情)。該張銀行卡(62284832962********)一直由康某甲實際持有和控制。2014年5月24日康某甲又向62284832962********卡中存入49900元，2014年10月10日康某甲將該銀行卡賬戶余額轉(zhuǎn)為定期存款，2018年4月14日康某甲又將定期存款轉(zhuǎn)為活期存款，存入趙某甲名義開設(shè)的62284832962********卡中，此時該卡余額為1248016.84元。2018年4月15日至5月1日康某甲分56筆將1247980元取現(xiàn)，2018年4月16日至4月30日康某甲分16筆將1241403.32元存入太仆寺旗**商業(yè)銀行57034012100000********賬戶，2018年4月30日康某甲將570340121000000********卡中的124萬元存入以張某某(康某甲二兒媳，本人不知情)名義辦理的57034012100000********定期存單中，直到案發(fā)。

2.被告人康某甲巨額財產(chǎn)來源不明6840150.58元的犯罪事實

【1】被告人康某甲及其妻子殷某甲自結(jié)婚以后擁有的家庭財產(chǎn)情況:

（1）購買房產(chǎn)兩套，一處位于**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室及**號車庫1個，價值人民幣239244.85元。一處位于內(nèi)蒙古**旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室及車庫一個，價值人民幣24萬元，兩處房產(chǎn)合計人民幣479244.85元。

（2）被告人康某甲以本人身份信息在太仆寺旗**行辦理銀行卡62297600606********余額為14332.78元和銀行卡62173701606********余額為65000元，合計79332.78元。

（3）以被告人康某甲妻子殷某甲的身份信息在太仆寺旗**行辦理的賬戶57034012100000********(存款10萬元)57003012100000********(存款12萬元)、57034012100000********(存款6.5萬元)、57034012100000********(存款12萬元)、57008012100000********(存款11萬元)、57304012100000********(存款8萬元)、57034012100000********(存款20萬元)以上七張定期存單合計資金795000元。

（4）以康某乙的身份信息在太仆寺旗**行辦理的賬戶57034012100000********存款11萬元。

（5）被告人康某甲以趙某甲的身份信息在太仆寺旗**行辦理的賬戶57034012100000********存款為45萬元、57034012100000********存款為22萬元、57034012100000********存款為40萬元、57034012100000********存款為55萬元、57034012100000********存款為50萬元、57034012100000********存款為35萬元、57034012100000********存款為432652.64元、57034012100000********存款為130萬元，八個賬戶資金4206252.64元。以付某某的身份信息在太仆寺旗**行辦理的賬戶57034012100000********存款為159635元。以王某乙身份信息在太仆寺旗**行辦理的賬戶57034012100000********存款為50萬元。以趙某乙身份信息在太仆寺旗**行辦理的賬戶57034012100000********存款為570125元、57034012100000********存款為594330元，兩個賬戶金額合計為1164455元及利息24360.96元。以張某某身份信息在太仆寺旗**行辦理的賬戶57034012100000********余額為1242194.11元。合計為7296897.71元。

被告人康某甲的家庭總財產(chǎn)為8760475.34元。

【2】家庭財產(chǎn)支出情況

經(jīng)調(diào)查認定，被告人康某甲家庭成員日消費支出合計549095元、贈送他人支出930273元、購買保險支出合計186200元、償還住房公積金貸款支出合計12618.96元、康某丙、康某乙結(jié)婚舉辦婚宴支出60500元、支付其岳父殷某乙生活費214890元。以上總計1953666.96元。

【3】被告人康某甲家庭合法收入情況

經(jīng)調(diào)查認定，被告人唐某某從參加工作起累計領(lǐng)取工資合計628670元；其妻子殷某甲從參加工作起累計領(lǐng)取工資合計475541.4元；其妻子帶領(lǐng)其岳父1987年以來工資合計461770元；康某甲及其妻子殷某甲購買保險收入45380.93元；康某丙、康某乙結(jié)婚婚宴收受禮金合計421500元；買賣回遷房和蘭旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室及車庫收入45萬元；康某甲以馬某某、于某某名義承攬**局后續(xù)產(chǎn)業(yè)**、**項目收入合計169500元；其妻子殷某甲輪崗工作期間做生意收入10萬元；康某甲退休支取全部住房公積金收入52880.21元；存款金額利息26555.07元；以上金額合計2831797.61元。

【4】家庭非法收入情況

被告人康某甲貪污公款1040588元。

綜上，被告人康某甲家庭財產(chǎn)、家庭支出共計10714142.3元。家庭合法收入和非法收入共計3833991.72元。尚有巨額資金6840150.58元無法說明其來源，巨額財產(chǎn)來源不明罪。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：太仆寺旗監(jiān)察委員會立案決定書、康某甲挪用公款一案經(jīng)過和被調(diào)查人到案經(jīng)過、留置決定書、逮捕證、太仆寺旗監(jiān)察委員會暫扣封存款物文件登記表、調(diào)取證據(jù)通知、被調(diào)查人權(quán)利義務(wù)告知、巨額財產(chǎn)來源不明罪計算表、康某甲貪污所得統(tǒng)計表康某甲、殷某甲保險收入統(tǒng)計表等書證：2.證人證言：證人王某甲、趙某甲、陳某某、魏某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人康某甲的供述與辯解；4視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問光盤。

本院認為，被告人康某甲利用職務(wù)之便貪污退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)工程款1040588元、數(shù)額巨大；家庭財產(chǎn)中有巨額資金6840150.58元無法說明其來源，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、三百九十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太仆寺旗人民法院

檢察員：趙文亮

2019年3月5日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于**旗看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊。