福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢訴刑訴〔2020〕24號

被告人康某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3505211974********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地福建省惠安縣，戶籍所在地和住址均為福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**街**號，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年7月25日被惠安縣公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人康某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回惠安縣公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月7日至2019年12月6日、自2020年1月21日至2月21日）。因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年10月24日至2019年11月7日、自2020年1月7日至2020年1月21日、自2020年3月22日至2020年4月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人康某甲及其妻子張某甲與康某乙民間借貸糾紛一案，惠安縣人民法院于2014年5月14日作出（2014）惠民初字第2389號民事判決，決定被告人康某甲及其妻子張某甲就于判決生效之日起十五日內(nèi)共同償還康某乙120萬元及其利息。被告人康某甲與謝某某民間借貸糾紛一案，惠安縣人民法院調(diào)解于2014年1月14日主持調(diào)解，作出（2014）惠民初字第138號民事調(diào)解書，協(xié)議內(nèi)容為被告人康某甲結(jié)欠謝某某借款135萬元，定于2014年3月31日前償還60萬元，75萬元于2014年6月30日前還清等。被告人康某甲等人與張某乙民間借貸糾紛一案，惠安縣人民法院于2014年4月17日主持調(diào)解，作出（2014）惠民初字第1593號民事調(diào)解書，協(xié)議內(nèi)容為張某丙結(jié)欠張某乙借款本息共計(jì)170萬元，許某甲對上述貸款本息承擔(dān)共同償還責(zé)任，被告人康某甲對上述貸款本息連帶償還責(zé)任等。上述判決、裁定分別于2014年6月10日、2014年1月14日、xxxx年xx月xx日出生效。生效后，被告人康某甲等人未履行法院的判決、裁定，康某乙、謝某某、張某乙分別于2014年7月25日、2014年7月9日、2014年6月23日申請強(qiáng)制執(zhí)行，該院受理后分別于2014年7月30日、2014年7月14日、2014年6月27日發(fā)出執(zhí)行通知暨財(cái)產(chǎn)報(bào)告令，但被告人康某甲均未履行償還義務(wù)且拒不報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況。2015年4月、2016年3月25日，張某甲、被告人康某甲先后被惠安縣人民法院司法拘留后，二人的親屬、朋友代為向康某乙還款計(jì)30萬元，向張某乙還款5萬元，向謝某某還款3萬元，之后未再還款。

經(jīng)查，2015年4月20日被告人康某甲利用其違法取得的安徽省**市**鎮(zhèn)縣戶籍身份（身份證號碼為3403231978********）在中國建設(shè)銀行開戶，卡號為62366818300********，該帳號于2015年4月至2019年1月有大量資金進(jìn)出，包含其個(gè)人資金，其中：被告人康某甲于2015年4月至2017年8月轉(zhuǎn)移308600元到其女康某丙名下銀行帳戶；于2016年12月3日至4日轉(zhuǎn)移54500元到其妻張某甲名下銀行帳戶；于2016年12月3日至2017年3月20日轉(zhuǎn)移70000元到張某丁名下銀行帳戶；于2016年12月3日轉(zhuǎn)移15000元到陳某某名下銀行帳戶；于2016年12月3日轉(zhuǎn)移45000元到莊某某名下銀行帳戶；于2016年12月3日轉(zhuǎn)帳50000元到李某某名下銀行帳戶。期間，被告人康某甲還持該身份證明登記入住**酒店（五星級酒店）等高檔酒店進(jìn)行消費(fèi)。

2018年4月12日，惠安縣人民法院將本案移送惠安縣公安局立案偵查。2019年7月16日，被告人康某甲在重慶市**區(qū)**館**棟**樓**酒店被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：省內(nèi)嫌疑人身份證明、到案經(jīng)過、民事判決書等；

2.證人證言：證人許某乙、楊某某、陳某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人康某甲的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人對人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察員：張玉蘭

2020年4月3日

附：

1.被告人康某甲現(xiàn)羈押于惠安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.證人的名單一份。